| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Unternehmensvertrag (014) |
| Text | Zwischen der Gesellschaft und der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft ist am 30. Juni 1997 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Hauptversammlung durch Beschluß vom 05. September 1997 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschluß vom 29. August 1997 zugestimmt haben. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Freitext (004) |
| Text | Tag der ersten Eintragung: 08.09.1982 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Satzung vom 08.01.1982 zuletzt geändert am 16.04.2002 |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Freitext (004) |
| Text | Zu lfd. Nr. 1 Sp. 6 a), Eintragung vom 29.09.2003, entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen berichtigend eingetragen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 26.05.2004 hat die Änderung der Satzung in § 14 Ziff.2 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 18 (Geschäftsjahr, Jahresabschluß), 19 (Rücklagen, Gewinnverwendung und Überschußbeteiligung) beschlossen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Mit der AMB Generali Holding AG mit Sitz in Aachen (AG Aachen HRB 93) als gewinnübernehmender Gesellschaft wurde am 09.03.2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung der gewinnabführenden Gesellschaft durch Beschluß vom 26.05.2004 und die Hauptversammlung der gewinnübernehmenden Gesellschaft durch Beschluß vom 19.05.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Freitext (004) |
| Text | Satzung Bl. 387 SB Unternehmensvertrag Bl. 372 SB Zustimmungsbeschlüsse Bl. 368, 383 SB |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 29.11.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 17 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) sowie die Streichung des §22 (Gründungsaufwand) beschlossen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. |
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