Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
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Nummer der Firma:
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HRB 20841
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vecoplan AG
b)
Bad Marienberg
c)
Das Engineering, die Entwicklung, die
Planung, die Konstruktion, die Fertigung
und der Verkauf von Einzelmaschinen und
kompletten Industrieanlagen für die holz-,
kunststoff- und abfallverarbeitende
Industrie sowie für die Entsorgungs- und
Recyclingwirtschaft, ferner für die damit in
Verbindung stehende
Ressourcenwirtschaft, sowie sämtliche
Dienstleistungen, die mit den vorstehenden
Unternehmensgegenständen in
Zusammenhang stehen.
8.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kemper, Bernard, Essen, *XX.XX.1957
Vorstand:
Scheidweiler, Irene, Bad Marienberg, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gas, Detlef, Höhn, *XX.XX.1957
Müller, Jörg, Langenhahn, *XX.XX.1963
Lipowski, Wolfgang, Seck, *XX.XX.1954
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.09.2007
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Vecoplan Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Bad
Marienberg (Amtsgericht Montabaur, HRA 3686) nach
Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
vom 06.09.2007.
a)
27.09.2007
Weidner
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schweinsberg, Werner, Höchstenbach,
*XX.XX.1961
Sturm, Thomas, Zehnhausen, *XX.XX.1963
a)
05.03.2008
Kempa
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dworok, Josef, Papenburg, *XX.XX.1954
a)
03.06.2008
Kremer
4
b)
Geschäftsanschrift:
Vor der Bitz 10, 56470 Bad Marienberg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kemper, Bernard M., Essen, *XX.XX.1957
Vorstand:
Schulte, Ulrich, Soest, *XX.XX.1962
gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
Prokura erloschen:
Sturm, Thomas, Zehnhausen, *XX.XX.1963
a)
18.11.2009
Zell
b)
Fall 6
Abruf vom 06.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Vorstand:
Kemper, Bernard, Essen, *XX.XX.1957
a)
03.12.2009
Zell
b)
Fall 7
Eintragung lfd. Nr. 6 von
Amts wegen berichtigt.
6
Prokura erloschen:
Dworok, Josef, Papenburg, *XX.XX.1954
a)
25.01.2010
Zell
b)
Fall 8
7
Prokura erloschen:
Schweinsberg, Werner, Höchstenbach,
*XX.XX.1961
a)
22.11.2010
Zell
b)
Fall 9
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Just, Ute, Essen, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
06.07.2011
Siry
b)
Fall 10
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gerold, Udo, Hürtgenwald, *XX.XX.1959
a)
22.08.2011
Rapp
b)
Fall 11
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
09.07.2012
Siry
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geibert, Dominik, Enspel, *XX.XX.1970
Kaiser, Stefan, Welver, *XX.XX.1979
b)
Fall 12
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scheidweiler, Irene, Bad Marienberg, *XX.XX.1947
a)
19.10.2012
Rapp
b)
Fall 13
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Berens, Werner Josef, Farschweiler, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
14.11.2012
Siry
b)
Fall 14
13
Prokura erloschen:
Gas, Detlef, Höhn-Oellingen, *XX.XX.1957
a)
02.04.2013
Labonte
b)
Fall 15
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Just, Ute, Essen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Just, Ute, Essen, *XX.XX.1968
a)
18.04.2013
Labonte
b)
Fall 16
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulte, Ulrich, Soest, *XX.XX.1962
a)
14.01.2014
Büdenhölzer
b)
Fall 18
16
Prokura erloschen:
a)
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Just, Ute, Essen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lambert, Michael, Wuppertal, *XX.XX.1979
03.02.2014
Büdenhölzer
b)
Fall 20
17
b)
Konkrete Vertretungsregelung gemäß § 395
FamFG von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Berens, Werner Josef, Farschweiler, *XX.XX.1966
a)
13.02.2014
Büdenhölzer
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Müller, Dirk, Rosenheim, *XX.XX.1969
a)
27.02.2014
Büdenhölzer
b)
Fall 21
19
Prokura erloschen:
Gerold, Udo, Hürtgenwald, *XX.XX.1959
a)
22.04.2014
Büdenhölzer
b)
Fall 22
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Himmelmann, Helmut, Nister-Möhrendorf,
*XX.XX.1960
a)
19.03.2015
Büdenhölzer
b)
Fall 24
21
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Vergütung) beschlossen.
a)
20.07.2015
Büdenhölzer
b)
Fall 26
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
12.08.2015
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 01.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 29.07.2015 mit der
Vecoplan Maschinenfabrik Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Bad Marienberg (Amtsgericht Montabaur HRB 5545)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
Büdenhölzer
b)
Fall 28
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 01.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 29.07.2015 mit der Waste
Tec GmbH mit Sitz in Wetzlar (Amtsgericht Wetzlar HRB 5194)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
20.08.2015
Büdenhölzer
b)
Fall 27
24
Prokura erloschen:
Geibert, Dominik, Enspel, *XX.XX.1970
a)
15.01.2016
Büdenhölzer
b)
Fall 29
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Claudy, Markus, Wetzlar, *XX.XX.1969
a)
30.05.2016
Büdenhölzer
b)
Fall 30
26
Prokura erloschen:
Müller, Jörg, Langenhahn, *XX.XX.1963
a)
06.09.2016
Büdenhölzer
b)
Fall 31
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sturm, Thomas, Zehnhausen, *XX.XX.1963
a)
12.05.2017
Linder
Abruf vom 06.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 32
28
Prokura erloschen:
Kaiser, Stefan, Welver, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmidt, Martina, Niederahr, *XX.XX.1970
a)
03.02.2018
Linder
b)
Fall 33
29
Prokura erloschen:
Lipowski, Wolfgang, Seck, *XX.XX.1954
a)
09.02.2018
Linder
b)
Fall 34
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lambert, Michael, Wiesbach, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Lambert, Michael, Wuppertal, *XX.XX.1979
a)
16.04.2019
Schug
b)
Fall 37
31
b)
Wohnort von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Lambert, Michael, Wuppertal, *XX.XX.1979
a)
09.05.2019
Werner
32
Prokura erloschen:
Sturm, Thomas, Zehnhausen, *XX.XX.1963
a)
29.10.2019
Werner
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kray, Ralf, Unnau, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Himmelmann, Helmut, Nister-Möhrendorf,
*XX.XX.1960
a)
18.03.2020
Werner
b)
Fall 40
34
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 06.12.2024
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HRB 20841
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Claudy, Markus, Wetzlar, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jung, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
Pfeil, Jochen, Weitefeld, *XX.XX.1966
15.06.2020
Rapp
b)
Fall 42
35
a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital), 5 (Aktien), 13 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) und 14 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.10.2020
Werner
b)
Fall 43
36
b)
Mit der MAX Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75953) als herrschendem
Unternehmen ist am 27.10.2020 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom
27.10.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Mit der MAX Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75953) als herrschendem
Unternehmen ist am 27.10.2020 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom
27.10.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.01.2021
Werner
b)
Fall 44
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ahlborn, Dieter, Lohmar-Breidt, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Jung, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
a)
10.03.2022
Werner
b)
Fall 45
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hannen, Ina, Herschbach, *XX.XX.1967
a)
13.10.2022
Rapp
Abruf vom 06.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20841
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Lambert, Michael, Wuppertal, *XX.XX.1979
b)
Fall 46
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bußmann, Thilo, Dortmund, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kray, Ralf, Unnau, *XX.XX.1972
a)
25.09.2023
Rapp
b)
Fall 48
40
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusmmensetzung und Amtsdauer), § 10
(Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung) sowie § 11
(Vergütung) beschlossen.
a)
29.11.2023
Werner
b)
Fall 49
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kessler, Daniel, Bad Marienberg, *XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Ahlborn, Dieter, Lohmar-Breidt, *XX.XX.1961
a)
27.02.2024
Rapp
b)
Fall 50
Abruf vom 06.12.2024