Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
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Nummer der Firma:
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HRB 15041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Waldbrunnen Beteiligungs
Aktiengesellschaft
b)
Windhagen
c)
Die Beteiligung an einer
Kommanditgesellschaft, die ihrerseits u. a.
einen Golfplatz betreibt. Geschäfte, die der
Erlaubnis des § 34 c GewO bedürfen, sind
nicht Gegenstand des Unternehmens. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstannd des Unternehmens dienen.
Sie ist ferner berechtigt, andere
Unternehmen zu errichten, zu erwerben
sowie sich an anderen Unternehmen zu
beteiligen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder
teilweise solchen Unternehmen überlassen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Zimmermann, Jürgen, Troisdorf, *XX.XX.1940
Vorstand:
Sellmer, Jürgen, Bad Honnef, *XX.XX.1938
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.04.2005
a)
09.11.2005
Talarek
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.08.2005
Dieses Blatt ist bei
gleichzeitiger
Konzentration der
Registergerichte zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes des
Amtsgerichtes Neuwied
HRB 5041 getreten.
Freigegeben am
09.11.2005.
2
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital von Euro 1.000.000,-- um bis
zu höchstens Euro 500.000,-- auf Euro 1.500.000,-- bis zum
30.4.2010 einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer
Namensaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.
a)
10.11.2005
Talarek
b)
von Amts wegen
berichtigt
3
1.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 7 der Gründungssatzung erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 05.09.2005 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
15.11.2005
Weidner
4
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
26.05.2006
Weidner
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 500.000,00 EUR auf
bis zu 2.000.000,00 EUR beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.02.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2010 durch
Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bareinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006).
5
b)
Vertretungsregel geändert, nunmehr:
Vorstand:
Zimmermann, Jürgen, Troisdorf, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsregel geändert, nunmehr:
Vorstand:
Sellmer, Jürgen, Bad Honnef, *XX.XX.1938
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.07.2006
Westphal
6
2.000.000,00
EUR
a)
Die am 02.02.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 500.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.06.2006 geändert.
a)
06.07.2006
Weidner
7
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
22.08.2006
Weidner
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sellmer, Jürgen, Bad Honnef, *XX.XX.1938
a)
31.10.2008
Kempa
9
b)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Brunnenstr. 11, 53578 Windhagen
29.03.2010
Talarek
10
a)
Die Hauptversammlung vom
02.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.12.2014 gegen Bareinlage durch
Ausgabe neuer Namensaktien einmal oder mehrmals um
insgesamt 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2010/I).
a)
19.08.2010
Zell
b)
Fall 10
11
2.352.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 22 Abs.5 (Beschlussfähigkeit der
Hauptversammlung) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
352.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 09.09.2011 ist § 4 Abs.1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010/I beträgt noch 147.500 EUR.
a)
30.09.2011
Siry
b)
Fall 13
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zimmermann, Jürgen, Troisdorf, *XX.XX.1940
Bestellt als
Vorstand:
Limbach, Thomas, Bad Honnef, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.03.2016
Büdenhölzer
b)
Fall 19
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