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Satzung vom 05.10.1907 zuletzt geändert am 24.07.2001

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Zwischen der Gesellschaft, früher unter dem Firmennamen "Aktiengesellschaft Eiserfelder Steinwerke mit Sitz in Eiserfeld/Sieg" (früher eingetragen bei dem Amtsgericht Siegen unter HRB 1211) nach Firmennamen- und Sitzverlegung nunmehr unter "Basalt-Actien-Gesellschaft" besteht mit der Personenhandelsgesellschaff unter der Firma Werhahn & Nauen mit Sitz in Neuss (beherrschendes Unternehmen) ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der erstmals am 18. März 1968 mit der (früheren) Basalt Actien Gesellschaft, Linz, abgeschlossen und nach Verschmelzung mit nunmehr Werhahn & Nauen, Neuss (- HRA 2130 AG Neuss -) fortgeführt sowie am 02.06.1989 neugefasst wurde. Beide beteiligten Gesellschaften haben den Verträgen zugestimmt.

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Tag der ersten Eintragung: 24.12.1907 Dieses Blatt ist bei gleichzeitiger Konzentration der Registergerichte zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes des Amtsgerichtes Neuwied HRB 868 getreten. Freigegeben am 02.12.2005.

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Datum des Tages der ersten Eintragung und Registeradressen der ZNL von Amts wegen berichtigt.

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Firma der ZNL v. A. w. berichtigt.

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Gericht und HRB-Nr. der ZNL von Amts wegen geändert.

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Fall 22

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Fall 23

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Fall 24

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Eintragung lfd. Nr. 22 von Amts wegen berichtigt.

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Fall 28

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternhehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes , weiter die Änderung in § 6 (Vertretung, bisher: § 9) und mit ihr eine Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung sowie die Neufassung der Satzung insgesamt beschlossen.

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Fall 27

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Fall 29

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Fall 30

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Fall 31

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Fall 32

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Von Amts wegen berichtigt.

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Fall 33

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Fall 35

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Fall 36

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Fall 40

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Fall 41

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Fall 42

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Fall 43

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Fall 44

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Fall 46

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Fall 47

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Fall 48

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Fall 49

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Fall 50

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.

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Fall 51

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Die Hauptversammlung vom 13.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 55

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Fall 57

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Fall 58

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Fall 60

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Fall 62

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Fall 64

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Fall 65

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Fall 66

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Fall 67

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Fall 68

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Fall 70

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Fall 71

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Berichtigung/Ergänzung zu Fall 70

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Fall 72

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Fall 75

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Fall 76

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Fall 77

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Fall 78

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Fall 79

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Fall 81

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Fall 82

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Fall 84

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Fall 85

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Fall 86

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