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Satzung vom 28.07.2005

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Bl. 1 - 57 Sdbd. Satzung: Bl: 15 - 25 Sdbd.

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat in der Satzung eine Bestimmung § 4 Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Auf Grund der Ermächtigung vom 28.07.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.250,00 EUR auf 56.250,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

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Bl. 75 - 117 Sdbd. Satzung: Bl. 94 - 103 Sdbd.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.750,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.03.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

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Bl. 75-115 Sdbd. Satzung: Bl. 105-115 Sdbd.

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Von Amtswegen berichtigt: Die Eintragung vom 20.09.2006 wird dahin berichtigt, dass der Beschluss des Aufsichtsrates über die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) vom 08.06.2006 datiert.

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Aufgrund der Ermächtigung vom 28.07.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.800,00 Euro auf 61.800,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.10.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

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Aufgrund der Ermächtigung vom 28.07.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 373,00 Euro auf 62.137,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

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Aufgrund der Ermächtigung vom 28.07.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 767,00 Euro auf 62.940,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.04.2008 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaptials) entsprechend geändert.

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Fall 7

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 37.500,00 EUR und eine Änderung der Satzung in Ziffer II § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Das bisher nicht ausgenutzte genehmigte Kapital von 12.060,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2008 hat in der Satzung eine neue Bestimmung § 4 Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 26.05.2013 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Er ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich dieser Aktien auszuschließen.

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Fall 8

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2009 ist die Satzung in Teil II § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.1 und Abs. 6.1 entsprechend geändert worden.

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Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigung gemäß Teil II § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 6 der Satzung ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.11.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um 15.212,00 EUR auf 115.652,00 EUR durchgeführt worden.

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Fall 9

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.03.2009 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 6.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2009 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

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Fall 10

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Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt noch 23.138,00 EUR.

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Fall 12

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3

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2008 dem Vorstand erteilten Ermächtigung ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 15.01.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.03.2010 ist § 4 Nr. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Nr. 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2008 dem Vorstand erteilten Ermächtigung ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.01.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.250,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2011 ist § 4 Nr. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Nr. 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.

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Fall 14