Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
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Nummer der Firma:
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HRB 31781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SAITOW AG
b)
Kaiserslautern
Geschäftsanschrift:
Technologiepark I & II, Gewerbegebiet
Sauerwiesen, 67661 Kaiserslautern
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung, der Betrieb und der Vertrieb
von Soft- und Hardware.
200.000,00
EUR
a)
Der Vorstandsvorsitzende vertritt die
Gesellschaft alleine. Ansonsten vertreten zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstandsmitglied:
Floss, Christoph, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1984
Vorstandsmitglied:
Sobczak, Michal, Kaiserslautern, *XX.XX.1983
Vorstandsmitglied:
Nagel, Markus, Otterbach, *XX.XX.1973
Vorstandsvorsitzender:
Saitow, Michael, Kaiserslautern, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.2014
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der tyre24 GmbH, Sitz Kaiserslautern (Amtsgericht
Kaiserslautern, HRB 3871) nach Maßgabe des Beschlusses
der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 unter
gleichzeitiger Änderung von § 1(Firma, Sitz, Geschäftsjahr,
Dauer der Gesellschaft).
Der Vorstand ist bis zum 31.12.2016 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis
zu 61.000 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender vinkulierter Aktien ohne Nennwert zu erhöhen.
a)
13.01.2015
Noll
b)
Fall 1
2
b)
Nach Berichtigung Geburtsdatum
Vorstandsmitglied:
Floss, Christoph, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1964
Ergänzend zu laufende Nummer 1 eingetragen
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Marciszewski, Anna, Kaiserslautern, *XX.XX.1980
a)
15.01.2015
Noll
3
b)
Der Vorstand ist bis zum 31.12.2016 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis
zu 60.000 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender vinkulierter Aktien ohne Nennwert zu erhöhen.
a)
18.03.2015
Noll
b)
von Amts wegen wegen
Schreibversehens
berichtigt
4
b)
Nicht mehr
a)
01.10.2015
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
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Nummer der Firma:
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HRB 31781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Nagel, Markus, Otterbach, *XX.XX.1973
Noll
b)
Fall 4
5
222.225,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Marciszewski, Anna, Kaiserslautern, *XX.XX.1980
a)
Satzung vom 01.12.2014
Die Satzung wurde durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.08.2015 insgesamt neu gefasst, insbesondere wurde
§ 4 der Satzung ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
Die Hauptversammlung vom 05.08.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen von 200.000,00 EUR um
22.225,00 EUR auf 222.225,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.10.2015
Noll
b)
Fall 5
6
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Sobczak, Michal, Kaiserslautern, *XX.XX.1983
Nach Wohnsitzwechsel nunmehr:
Vorstandsmitglied:
Floss, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.1964
a)
06.06.2016
Noll
b)
Fall 6
7
b)
Mit der Michael Saitow GmbH mit Sitz in Kaiserslautern
(Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 30821) als herrschendem
Unternehmen ist am 21.12.2018 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom
21.12.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
03.01.2019
Noll
b)
Fall 12
8
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Köper, Christian, Bad Soden/Taunus,
*XX.XX.1971
a)
05.07.2019
Kurz
b)
Fall 14
9
b)
a)
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 31781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 28.08.2019 und den Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2019 mit der Alzura
GmbH mit Sitz in Kaiserslautern (Amtsgericht Kaiserslautern,
HRB 32025) und der Tyreflix GmbH mit Sitz in Kaiserslautern
(Amtsgericht Kaiserslautern HRB 32222) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
02.09.2019
Noll
b)
Fall 15
10
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Köper, Christian, Bad Soden/Taunus,
*XX.XX.1971
a)
20.07.2021
Thomas
b)
Fall 18
11
a)
ALZURA AG
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Dauer der
Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
22.06.2022
Freitag
b)
Fall 21
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2022 mit
der ALZURA Trade GmbH mit Sitz in Kaiserslautern
(Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 32882) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
08.07.2022
Freitag
b)
Fall 23
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2022 mit
der omeco GmbH Elektronische Geschäftsprozesse im
Internet mit Sitz in Kaiserslautern (Amtsgericht Kaiserslautern,
HRB 3341) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
08.07.2022
Freitag
b)
Fall 24
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2022 mit
der Tyre24 Automotive Network GmbH mit Sitz in
a)
08.07.2022
Freitag
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 31781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kaiserslautern (Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 31959)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
b)
Fall 25
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2022 mit
der Kaguma Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hallbergmoos
(Amtsgericht München, HRB 184923) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
26.07.2022
Thomas
b)
Fall 22
Abruf vom 28.02.2024