Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 17361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft
b)
Velbert
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von Waren aus
Eisen, anderen Metallen und Kunststoffen
aller Art, insbesondere von Schlössern und
Beschlägen sowie die Herstellung, der
Vertrieb und Service für Systeme der
Zutrittsorganisation und Kontrolle.
1.400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Becker, Carl-A., Diplom-Kaufmann, Wildeshausen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Helmut, Solingen, *XX.XX.1941
Juwig, Werner, Essen, *XX.XX.1947
Alwin, Udo, Heiligenhaus, *XX.XX.1956
Kiese, Guido, Dortmund, *XX.XX.1964
vom Endt, Frank, Wülfrath, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.12.1897 zuletzt geändert am 25.06.2001
a)
20.09.2004
Grotstollen
b)
Tag der ersten
Eintragung in Velbert:
24.10.1967
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB 591
Amtsgericht Velbert
getreten.
Freigegeben am
17.09.2004.
2
Prokura erloschen:
Schmitz, Helmut, Solingen, *XX.XX.1941
a)
25.02.2005
Schmidt
3
Prokura erloschen:
Kiese, Guido, Dortmund, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmock, Marcus, Solingen, *XX.XX.1968
a)
06.06.2006
Schmidt
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baum, Lutz, Velbert, *XX.XX.1964
Speer, Frank, Essen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
a)
16.05.2008
Milles
Abruf vom 08.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 17361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Alwin, Udo, Heiligenhaus, *XX.XX.1956
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
08.07.2008
Lehmberg
6
b)
Geschäftsanschrift:
Nevigeser Str. 100 - 110, 42553 Velbert
b)
Bestellt als
Vorstand:
vom Endt, Frank, Wülfrath, *XX.XX.1965
a)
19.01.2009
Schweda
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Becker, Carl.-A., Velbert, *XX.XX.1951
a)
18.01.2010
Schmidt
8
Prokura erloschen:
vom Endt, Frank, Wülfrath, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 15 und § 16 beschlossen.
a)
24.06.2010
Scheideler
9
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 und § 6 beschlossen.
a)
17.06.2011
Scheideler
10
Prokura erloschen:
Speer, Frank, Essen, *XX.XX.1969
a)
17.07.2012
Schweda
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2012 mit
der Schloss-Schulte Werksiedlungsgesellschaft mbH mit Sitz
in Velbert (Amtsgericht Wuppertal HRB 17333) verschmolzen.
a)
17.07.2012
Scheideler
12
Prokura erloschen:
Juwig, Werner, Essen, *XX.XX.1947
a)
24.09.2012
Schweda
13
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Satzung
insgesamt neu gefasst.
a)
01.07.2013
Scheideler
14
Prokura erloschen:
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schmock, Marcus, Solingen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Röntgen, Uwe, Remscheid, *XX.XX.1966
Borge Sánchez, Joaquin, Wülfrath, *XX.XX.1969
13.02.2014
Milles
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
vom Endt, Frank, Wülfrath, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Pongratz, Peter, Weingarten, *XX.XX.1963
a)
05.09.2014
Kaboth
16
Prokura erloschen:
Borge Sánchez, Joaquin, Wülfrath, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Alwin, Udo, Heiligenhaus, *XX.XX.1956
a)
05.03.2018
Schweda
17
Prokura erloschen:
Röntgen, Uwe, Remscheid, *XX.XX.1966
a)
05.04.2018
Aydin
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reiske, Frank, Essen, *XX.XX.1966
a)
06.06.2018
Braune
19
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Vorstand:
Pongratz, Peter, Wuppertal, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Alwin, Udo, Heiligenhaus, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Karl, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.1975
a)
11.03.2019
Schweda
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HRB 17361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 1 Satz 2 (Verbriefung), § 10 (Vorsitzender
und Stellvertreter) und § 13 (Vergütung und Auslagen)
beschlossen. § 9 Abs. 4 (Zusammensetzung) der Satzung
wird ersatzlos gestrichen, die Nummerierung der folgenden
Absätze ändert sich entsprechend.
a)
25.06.2019
Korf
21
Prokura erloschen:
Reiske, Frank, Essen, *XX.XX.1966
a)
03.02.2020
Schweda
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tepper, Thorsten, Ratingen, *XX.XX.1974
a)
05.05.2020
Schweda
23
Prokura erloschen:
Karl, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.1975
a)
20.05.2021
Schweda
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heyne, Oliver, Lippstadt, *XX.XX.1975
a)
14.07.2021
Aydin
25
Prokura erloschen:
Tepper, Thorsten, Ratingen, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 2 Satz 1 (Zusammensetzung), § 13 Abs. 2
(Vergütung und Auslagen) und § 14 (Ort und Einberufung)
beschlossen.
a)
22.06.2023
Korf
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Weißbach, Johannes, Wuppertal, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gill, Sven, Heiligenhaus, *XX.XX.1980
Ströter, Marc, Wuppertal, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Heyne, Oliver, Lippstadt, *XX.XX.1975
a)
29.01.2024
Morscheck
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 17361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pongratz, Peter, Wuppertal, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Golatta, Thomas, Wuppertal, *XX.XX.1976
a)
18.03.2024
Schwarz
28
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. § 4 wurde die Nummerierung (1) vorangestellt
und um einen neuen Absatz (2) ergänzt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 25.06.2029 einmalig oder
mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR
700.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe
von bis zu 28.000 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Das
Bezugrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
03.07.2024
Korf
29
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Nevigeser Str. 100, 42553 Velbert
b)
Bestellt als
Vorstand:
Golatta, Thomas, Wuppertal, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Golatta, Thomas, Wuppertal, *XX.XX.1976
a)
19.07.2024
Empersmann
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weißbach, Johannes, Wuppertal, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hilfert, Sven, Wuppertal, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Baum, Lutz, Velbert, *XX.XX.1964
a)
04.12.2024
Aydin
Abruf vom 08.01.2026