Handelsregister B des Amtsgerichts Steinfurt
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Nummer der Firma:
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HRB 6129
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Neubourg Verwaltungs GmbH
b)
Emsdetten
c)
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie die Übernahme der persönlichen
Haftung und der Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an den
Kommanditgesellschaften Neubourg GmbH
& Co. KG mit dem Sitz in Emsdetten und
MMW Marketing, Management & Werbung
GmbH & Co. KG mit dem Sitz in
Emsdetten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neubourg, Fritz, Emsdetten, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.08.2004
a)
16.08.2004
Finkenstein
b)
Beschluss Blatt 5 - 23
des Sonderbandes
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Neubourg, Thomas, Werne, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neubourg, Stephanie, Emsdetten, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.12.2004
WINKELMANN
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
29.07.2006
Kreuzheck
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6129
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neubourg, Fritz, Emsdetten, *XX.XX.1939
4
b)
Greven
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung nach Greven beschlossen.
a)
13.11.2006
Finkenstein
b)
Beschluss Blatt 36 - 52
des Sonderbandes.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Mergenthaler Str. 40, 48268 Greven
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
28.12.2009
Winnemöller
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nevels, Andrea, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
08.01.2010
Winkelmann
7
Einzelprokura:
Prokura geändert; nunmehr:
Nevels, Andrea, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
27.01.2010
Winkelmann
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Neubourg, Stephanie, Bad Zwischenahn,
*XX.XX.1971
a)
03.08.2011
Tiemann
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Guske, Lothar, Remagen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.01.2017
Winkelmann
10
a)
neubourg skin care GmbH
1.425.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, dabei insbesondere
a)
16.10.2018
Voosholz
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Der Vertrieb von Gesundheitsprodukten.
die Änderung der Firma, des Gegenstands des Unternehmens
und die Erhöhung des Stammkapitals zum Zwecke der
Durchführung der Ausgliederung zur Aufnahme um
1.400.000,00 EUR auf 1.425.000,00 EUR beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 22.08.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 22.08.2018 und der Gesellschafterversammlung der
Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG vom 22.08.2018 Teile
des Vermögens (Geschäftsbereich Hautpflegeprodukte,
Betriebsgrundstücke Mergenthaler Straße in Greven und
mehrere Geschäftsanteile an verschiedenen
Tochtergesellschaften) der Neubourg Skin Care GmbH & Co.
KG mit Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRA 4473) als
Gesamtheit im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme
übernommen.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Guske, Lothar, Remagen, *XX.XX.1964
a)
22.07.2020
Winkelmann
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maurer, Patrizia, Rheine, *XX.XX.1992
Werner, Anne-Carin, Rheine, *XX.XX.1989
a)
20.04.2022
Kamphues
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Neubourg, Thomas, Werne, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lang, Stefan, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Prokura erloschen:
Brüning, Anne-Carin, *XX.XX.1989
a)
15.02.2024
Winkelmann
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2024 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
23.02.2024
Mülder-Borgert
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.02.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.02.2024 und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 27.02.2024 mit der GUDERMA GmbH mit
Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRB 14206) und mit der
neubourg invest Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Greven
(Amtsgericht Steinfurt HRB 10420) verschmolzen.
a)
07.03.2024
Mülder-Borgert
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2024 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
01.08.2024
Franz
17
b)
Mit der AVIA Pharma Germany GmbH (AG München HRB
276029) als herrschendem Unternehmen ist am 19.09.2024
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 19.09.2024 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.10.2024
Mülder-Borgert
18
Prokura erloschen:
Maurer, Patrizia, Rheine, *XX.XX.1992
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baier, Julia, Emsdetten, *XX.XX.1990
Nevels, Jana, Emsdetten, *XX.XX.1991
a)
14.11.2024
Strotmann
Abruf vom 11.12.2024