Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11111
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Polaris Beteiligung AG
b)
Siegen
Geschäftsanschrift:
Marienhütte 49, 57080 Siegen
c)
Der Erwerb, das Halten, Verwalten, die
Finanzierung und die Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
sowie die Erbringung damit verbundener
Dienstleistungen, insbesondere
administrativer, kaufmännischer und
technischer Dienstleistungen sowie
Geschäftsführungsleistungen jeweils gegen
Entgelt, an Beteiligungsunternehmen, unter
Ausschluss erlaubnispflichtiger Tätigkeiten,
die dem Kreditwesengesetz unterfallen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Eriksson, Anders Rune, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
George, Ian Douglas, New Farm / Australien,
*XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19. Januar 2016 mit Änderung vom 14.
September 2016.
Die Hauptversammlung vom 27. Oktober 2016 hat die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 104283) nach Siegen sowie die
Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) sowie § 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
16.11.2016
Becker
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Höffgen, Dominic Marcel, Erftstadt, *XX.XX.1981
Klöckner, Heiko, Netphen, *XX.XX.1977
a)
18.10.2019
Scheerer-Frenking
3
a)
Die Hauptversammlung vom 17.10.2023 hat die Änderung von
§ 3 (Bekanntmachungen) und § 10 (Ort und Einberufung) der
Satzung sowie Einfügung von § 10a (Bild- und
Tonübertragung) und § 13a (Abschlagszahlung auf den
Bilanzgewinn) in die Satzung beschlossen.
a)
13.12.2023
Vöckel
Abruf vom 18.02.2024