Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 7987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GreenGate Aktiengesellschaft
b)
Windeck-Herchen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung und Vertrieb von Software,
Dienstleistungen und Beratung sowie die
Durchführung von Schulungen. Weiterhin
die Konstruktion, Installation und der
Handel mit Investitionsgütern für die
Siedlungswasserwirtschaft.
161.970,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Wirges, Joachim Sieghard, Windeck-Herchen,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Lagemann, Frank, Windeck-Herchen,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.03.2000 mit Abänderung vom 05.05.2000
zuletzt geändert am 27.10.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt bis fünf Jahre nach Eintragung der
Gesellschaft das Grundkapital bis zu einem Betrag von
höchstens 200.850,00 EUR durch eine einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von Inhaberaktien im Nennbetrage von
je 10,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen.
a)
09.01.2003
Patt
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
2121 Amtsgericht
Waldbröl getreten.
Freigegeben am
09.01.2003.
Tag der ersten
Eintragung:
11.05.2000
Satzung Blatt 111 ff.
Sonderband
Beschluss Blatt 109
Sonderband
2
175.560,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lagemann, Frank, Windeck-Herchen,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Wirges, Joachim Sieghard, Windeck-Herchen,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
a)
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.590,00 EUR auf 175.560,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.11.2003 ist die
Satzung in § 5 Absatz 1 (Stammkapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis fünf Jahre nach Eintragung
der Gesellschaft (Tag der ersten Eintragung: 11.05.2000) mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um
höchstens 25.290,00 EUR bis zu einem Betrag von
200.850,00 EUR durch eine einmalige oder mehrmalige
Ausgabe von neuen Namensaktien im Nennbetrag von je
10,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
a)
22.12.2003
Werner
b)
Beschlüsse Blatt 134,
135 und Blatt 136, 137
sowie Blatt 155, 156
Sonderband
Satzung Blatt 157 - 161R
Sonderband
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 7987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
GreenGate AG
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2004 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Satz 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.08.2004 hat ferner die
Änderung des § 5 Absatz 3 (Ermächtigung zur Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis fünf Jahre nach dem
24.08.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital um höchstens 87.780,00 EUR bis zu einem
Betrag von 263.340,00 EUR durch eine einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von neuen Namensaktien im
Nennbetrag von je 10,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
a)
17.12.2004
Werner
b)
Beschlüsse Blatt 176,
177 Sonderband
Satzung Blatt 180-184 R
Sonderband
4
b)
Geschäftsanschrift:
Höher Landstraße 3, 51570 Windeck
b)
Vorstand:
Gerwens, Martin, Darmstadt
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstandsvorsitzender:
Lagemann, Frank, Windeck-Herchen,
*XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Wirges, Joachim Sieghard, Windeck-Herchen,
*XX.XX.1954
a)
25.11.2008
Fissmer
5
b)
Geschäftsanschrift:
Alte Brücke 6, 51570 Windeck
a)
24.07.2009
Agnat
6
b)
Geändert, nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Lagemann, Frank, Windeck-Herchen,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.07.2010
Fissmer
Abruf vom 28.02.2024
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HRB 7987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kinzel, Andreas, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1973
a)
09.11.2016
Walzog
8
c)
Die Entwicklung und Vertrieb von Software
und der Vertrieb von Hardware, und
diesbezüglich die Erbringung von
Dienstleistungen und Beratungsleistungen
sowie die Durchführung von Schulungen
und Seminaren.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 mit Änderung durch
den Aufsichtsrat vom 28.09.2022 hat die Neufassung der
Satzung und mit ihr insbesondere die Änderung in § 2 Ziffer 1.
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes, in § 9 Ziffer 1. und 2.
(Vertretung der Gessellschaft) sowie in § 5b (Genehmigtes
Kapial 2021) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.12.2026 durch Ausgabe von bis
zu 8.778 auf den Namen lautende Aktien mit einem
Nennbetrag von je 10,00 EUR pro Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
87.780,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021)
a)
07.11.2022
Wilhelm
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gerwens, Martin, Darmstadt
a)
19.09.2023
Börsch
10
176.360,00
EUR
b)
Vorstand:
Friedrich, Martin, Neuwied, *XX.XX.1975
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 175.560,00
EUR um 800,00 EUR auf 176.360,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2023 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) sowie in § 5b
(Genehmigtes Kapital 2021) geändert.
a)
28.12.2023
Wilhelm
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 7987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 86.980,00 EUR.
11
a)
lfd. Nr. 10 Spalte 6a) von Amts wegen berichtigt:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 175.560,00
EUR um 800,00 EUR auf 176.360,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.12.2023 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) sowie in § 5b
(Genehmigtes Kapital 2021) geändert.
a)
05.01.2024
Wilhelm
Abruf vom 28.02.2024