Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 18230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Werhahn Industrieholding SE
b)
Neuss
Geschäftsanschrift:
Königstr. 1, 41460 Neuss
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere auf folgenden
Geschäftsfeldern tätig sind: Herstellung von
Schneid- und Metallwaren, Geschenk- und
Haushaltsartikeln, Maschinen, Werkzeugen
und allen diesen Produkten verwandten
Gegenständen, Handel mit Waren aller Art
und Vermögensverwaltung.
54.100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder im
Einzelfall, für bestimmte Arten von Geschäften
oder umfassend von dem Verbot der
Mehrvertretung gemäß § 181 Var. 2 BGB
befreien.
b)
Vorstand:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Frisch, Thomas, Kaarst, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schiffers, Erich, Köln, *XX.XX.1965
Böhme, Arndt, Ratingen, *XX.XX.1970
Schieffer, Thomas, Neuss, *XX.XX.1966
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 19. November 2014
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Werhahn Industrieholding AG, Neuss (Amtsgericht Neuss,
HRB 17768) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 19. November 2014.
Mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA
4096) als herrschendem Unternehmen ist am 25. April 2006
ein Organvertrag (Gewinnabführungsvertrag) geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25. April 2006
zugestimmt.
Der mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss,
HRA 4096) am 25. April 2006 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28. April
2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30. April
2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.06.2015
Gerats
2
a)
Infolge Berichtigung nunmehr:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
einzelne oder alle Vorstandsmitglieder im
Einzelfall, für bestimmte Arten von Geschäften
oder umfassend von dem Verbot der
Mehrvertretung gemäß § 181 Var. 2 BGB
befreien.
b)
Infolge Berichtigung der besonderen
a)
10.06.2015
Gerats
b)
Eintragung laufende
Nummer 1 Spalte 4 a)
und b) von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 18230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertetungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
Infolge Berichtigung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Frisch, Thomas, Kaarst, *XX.XX.1961
3
b)
Der mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss
HRA 4096) am 25. April 2006 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.
Dezember 2015 zum 31. Dezember 2015 aufgehoben.
a)
22.01.2016
Gerats
4
b)
Der mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss
HRA 4096) am 25. April 2006 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.
Dezember 2015 zum Ablauf des 31. Dezember 2015
aufgehoben.
a)
11.02.2016
Krüger
b)
Eintragung laufende
Nummer 3 Spalte 6 b)
von Amts wegen
ergänzt.
5
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere auf folgenden
Geschäftsfeldern tätig sind: Herstellung von
Schneid- und Metallwaren, Geschenk- und
Haushaltsartikeln, Maschinen, Werkzeugen
und allen diesen Produkten verwandten
Gegenständen, Gewinnung, Produktion,
Herstellung, Bearbeitung, Vertrieb und
Handel von und mit Bau- und Hilfsstoffen
aller Art, insbesondere die Errichtung, der
Erwerb, die Anpachtung und der Betrieb
von Asphaltmischanlagen, Steinbrüchen,
Brecheranlagen sowie Sand- und
Kiesgruben, des Weiteren der Erwerb von
Bergwerkseigentum und Grundstücken,
sonstiger Handel mit Waren aller Art.
54.110.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28. Dezember 2015 hat die
Erhöhung des Grundkapitals von 54.100.000,00 EUR um
10.000,00 EUR auf 54.110.000,00 EUR gegen Sacheinlagen
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28. Dezember 2015 hat ferner
die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und in § 5 (Aktien) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
15.04.2016
Gerats
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 18230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
c)
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
- Herstellung von Schneid- und
Metallwaren, Geschenk- und
Haushaltsartikeln, Maschinen, Werkzeugen
und allen diesen Produkten verwandten
Gegenständen,
- Gewinnung, Produktion, Herstellung,
Bearbeitung, Vertrieb und Handel von und
mit Bau- und Hilfsstoffen aller Art,
insbesondere die Errichtung, der Erwerb,
die Anpachtung und der Betrieb von
Asphaltmischanlagen, Steinbrüchen,
Brecheranlagen sowie Sand- und
Kiesgruben, des Weiteren der Erwerb von
Bergwerkseigentum und Grundstücken,
- sonstiger Handel mit Waren aller Art.
a)
27.04.2016
Gerats
b)
Eintragung laufende
Nummer 5 Spalte 2 c)
von Amts wegen
berichtigt.
7
54.120.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2016 hat zum Zwecke
der Verschmelzung mit der Zweite Werhahn Beteiligungen
GmbH, Neuss, (Amtsgericht Neuss, HRB 12645) und der WW
Beteiligungs-GmbH, Neuss, (Amtsgericht Neuss, HRB 13293)
die Erhöhung des Grundkapitals von 54.110.000,00 EUR um
10.000,00 EUR auf 54.120.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2016 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 5 (Aktien) beschlossen.
a)
09.06.2016
Gerats
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. Mai 2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20. Mai 2016 und der Gesellschafterversammlung der
Firma Zweite Werhahn Beteiligungen GmbH vom 20. Mai
2016 und der Gesellschafterversammlung der Firma WW
Beteiligungs-GmbH vom 20. Mai 2016 mit der Zweite
a)
13.06.2016
Gerats
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 18230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Werhahn Beteiligungen GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht
Neuss, HRB 12645) sowie mit der WW Beteiligungs-GmbH
mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 13293) als
übertragende Rechtsträger verschmolzen.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Henrik, Bochum, *XX.XX.1979
Krebs, Andreas, Neuss, *XX.XX.1976
Dr. Schouler, Oliver, Pulheim, *XX.XX.1969
a)
23.08.2016
Beermann
10
a)
Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2016 hat die Änderung
der Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung, Versicherung) beschlossen.
a)
06.10.2016
Gerats
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 hat die
Ergänzung der Satzung in § 13 (Beschlussfassung) Abs. 3
beschlossen.
a)
27.10.2016
Gerats
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Frisch, Thomas, Kaarst, *XX.XX.1961
a)
09.11.2016
Beermann
13
Prokura erloschen:
Böhme, Arndt, Ratingen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Krebs, Andreas, Neuss, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Müller, Henrik, Bochum, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
a)
20.02.2017
Beermann
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 18230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schieffer, Thomas, Neuss, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Schiffers, Erich, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Schouler, Oliver, Pulheim, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Haimhof, Knut, Hamm, *XX.XX.1956
Mahncke, Lutz, Duisburg, *XX.XX.1956
Wankum, Peter-Alexander, Pulheim,
*XX.XX.1965
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dell' Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.1963
a)
26.07.2017
Beermann
15
b)
Infolge Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Infolge Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Dell' Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Mahncke, Lutz, Duisburg, *XX.XX.1956
a)
07.06.2018
Schulz
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 18230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages
vom 29. Juni 2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 29. Juni 2018 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.
Juni 2018 Teile des Vermögens der ZWILLING J.A. Henckels
Aktiengesellschaft mit Sitz in Solingen (Amtsgericht
Wuppertal, HRB 21733) sowie den bestehenden
Gewinnabführungsvertrag mit der ZWILLING Beauty Group
GmbH mit Sitz in Solingen (Amtsgericht Wuppertal, HRB
23936) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
04.07.2018
Gerats
17
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 13. Juli 2018 wirksam
geworden.
a)
17.07.2018
Gerats
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Boldyreff, Alexander, Stelle, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.06.2019
Beermann
19
a)
Die Hauptversammlung vom 02. Oktober 2019 hat die
Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung, Versicherung) beschlossen.
a)
18.10.2019
Blomenkamp
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hiller, Gerd, Bad Wimpfen, *XX.XX.1963
a)
20.12.2019
Schulz
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 18230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
27.01.2020
Beermann
22
Prokura erloschen:
Haimhof, Knut, Hamm, *XX.XX.1956
a)
04.03.2020
Schulz
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kühne, Stephan, Hannover, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.06.2020
Beermann
24
a)
Die Hauptversammlung vom 29. Oktober 2020 hat die
Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung, Versicherung) beschlossen.
a)
03.11.2020
Blomenkamp
25
a)
Die Hauptversammlung vom 13. Mai 2023 hat die Änderung
der Satzung in § 5 (Aktien) Abs. 1 beschlossen.
a)
19.05.2023
Blomenkamp
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
König, Andreas, Bad Honnef, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dell' Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.1963
a)
27.10.2023
Beermann
Abruf vom 06.02.2024