Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 13430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bluestone Acquisition GmbH
b)
Neuss
c)
Beteiligungserwerb und die
Beteiligungsverwaltung; ferner die
Verwaltung und Anlage von eigenem und
fremden Vermögen sowie die Vornahme
und Ausführung aller damit
zusammenhängender Geschäfte und
Handlungen, soweit sie zur Erreichung des
Unternehmensgegenstandes dienlich und
förderlich sind. Die Gesellschaft wird keine
Geschäfte vornehmen, zu deren
Durchführung sie eine staatliche
Genehmigung oder Erlaubnis bedarf (z. B.
Bau- und Finanzdienstleistungsgeschäfte
nach dem Gesetz über das Kreditwesen).
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Wiemers, Norbert, Neuss, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mahncke, Lutz, Duisburg, *XX.XX.1956
Reinfelder, Bernhard, Berlin, *XX.XX.1953
Böhme, Arndt, Ratingen, *XX.XX.1970
Wankum, Peter Alexander, Neuss, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20. Juni 2005
a)
29.06.2005
Krüger
b)
Beschluss Blatt 8 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11 ff. Sonderband
2
3.404.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wiemers, Norbert, Neuss, *XX.XX.1947
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Reinfelder, Bernhard, Meerbusch, *XX.XX.1953
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15. November 2005 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 3.379.000,00 EUR zum
Zwecke der Abspaltung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 15. November 2005 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 15. November 2005 und der Gesellschafterversammlung
der übertragenden Rechtsträger vom 15. November 2005
Teile des Vermögens der Bluestone VBV GmbH & Co. KG,
a)
22.11.2005
Krüger
b)
Beschluss Blatt 145
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 148 ff Sonderband
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 13430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reinfelder, Bernhard, Meerbusch, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA 6393) und der Bluestone
VBV Beteiligungs-GmbH, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB
13441) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt der übertragenden Rechtsträger.
3
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 02. Dezember 2005
wirksam geworden.
a)
07.12.2005
Krüger
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 9. August 2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 9. August 2006 mit der Bluestone VBV Beteiligungs-
GmbH mit Sitz in Neuss (AG Neuss, HRB 13441)
verschmolzen.
a)
16.08.2006
Bott
5
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12. Mai 2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals von
3.404.000,00 EUR um -3.379.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR
beschlossen.
a)
13.07.2007
Krüger
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reinfelder, Bernhard, Neuss, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Siedschlag, Brigitta, geb. Schlömer, Düsseldorf,
*XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
25.07.2007
Krüger
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 13430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
a)
Werhahn Finanzholding GmbH
c)
Beteiligungserwerb und die
Beteiligungsverwaltung, ferner die
Verwaltung und Anlage von eigenem
Vermögen sowie die Vornahme und
Ausführung aller damit
zusammenhängender Geschäfte und
Handlungen, soweit sie zur Erreichung des
Unternehmensgegenstandes dienlich oder
förderlich sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 7. Dezember 2007 hat
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag vollinhaltlich
aufzuheben und neu zu fassen. Insbesondere wurde der
Gesellschaftsvertrages in §§ 1 Abs. 1. (Firma, Sitz) und 2
(Gegenstand) geändert.
a)
19.12.2007
Gerats
8
c)
Betrieb eines Bankgeschäftes und aller
damit zusammenhängender Geschäfte im
Sinne von §1 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1, 5, 7 - 9
und 11 KWG sowie die Erbringung aller Fi-
nanzdienstleistungen im Sinne von §1 Abs.
1a Satz 2 Nrn. 1, 1a, 1c, 2 - 5, 7, 9 und 11
KWG und weiterhin die
Treuhandverwaltung, die Immobilien-
verwaltung und die Vermittlung von
Kapitalanlagen einschließlich der
Vermittlung von Immobilien und
Versicherungen. Die Gesellschaft kann
sich im Rahmen dieses Geschäftszweckes
an anderen Unternehmen oder Betrieben
beteiligen, Zweigniederlassungen errichten
und Tochtergesellschaften gründen.
a)
Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere
Geschäftsführer, die von der
Gesellschafterversammlung bestellt und
abberufen werden. Geschäftsführer kann nur
sein, wer auch Geschäftsleiter im Sinne der
Bestimmungen des KWG ist.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Holst-Gydesen, Claus, Meerbusch, *XX.XX.1960
Vos, Peter, Görgeshausen, *XX.XX.1959
Röder, Jürgen, Neuss, *XX.XX.1958
Simons, Eduard, Würselen, *XX.XX.1952
Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Mahncke, Lutz, Neuss, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Wankum, Peter Alexander, Neuss, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Böhme, Arndt, Korschenbroich, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2010 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2010 hat
die Aufhebung und gleichzeitige Neufassung des
Gesellschaftsvertrages in § 7 Absatz 1. der Satzung
(Geschäftsführung) wie folgt: Die Gesellschaft hat zwei oder
mehrere Geschäftsführer, die von der
Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden.
Geschäftsführer kann nur sein, wer auch Geschäftsleiter im
Sinne der Bestimmungen des KWG ist. Ferner wurde die
ersatzlose Aufhebung des § 8 Abs. 1 Satz 2 und § 8 Abs. 2
Satz 1 (Vertretung) beschlossen.
a)
27.12.2010
Gerats
9
a)
Bankhaus Werhahn GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2010 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
03.01.2011
Gerats
10
c)
a)
a)
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 13430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Betrieb eines Bankgeschäftes und aller
damit zusammenhängender Geschäfte im
Sinne von §1 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1- 5, 7 - 9
und 11 KWG sowie die Erbringung aller
Finanzdienstleistungen im Sinne von §1
Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1, 1a, 1c, 2 - 5, 7 und 9
- 11 KWG und weiterhin die
Treuhandverwaltung, die Immobilien-
verwaltung und die Vermittlung von
Kapitalanlagen einschließlich der
Vermittlung von Immobilien und
Versicherungen. Die Gesellschaft kann
sich im Rahmen dieses Geschäftszweckes
an anderen Unternehmen oder Betrieben
beteiligen, Zweigniederlassungen errichten
und Tochtergesellschaften gründen.
Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere
Geschäftsführer, die von der
Gesellschafterversammlung bestellt und
abberufen werden. Geschäftsführer kann nur
sein, wer auch Geschäftsleiter im Sinne der
Bestimmungen des KWG ist.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch
einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss
können einzelne oder mehrere Geschäftsführer
darüber hinaus ermächtigt werden, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen (Befreiung von der Beschränkung
des § 181 BGB).
07.01.2011
Gerats
b)
Gegenstand der
Gesellschaft in Spalte 2
c) und Allgemeine
Vertretungsregelung
Spalte 4 a) von Amts
wegen berichtigt
11
26.000.000,00
EUR
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 25. Juli 2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00
EUR um 25.975.000,00 EUR auf 26.000.000,00 EUR
beschlossen.
a)
09.08.2011
Gerats
12
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.10.2011
Merzenich-Roszak
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 13430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Königstraße 1, 41460 Neuss
Prokura erloschen:
Simons, Eduard, Würselen, *XX.XX.1952
a)
01.02.2013
Merzenich-Roszak
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
15.07.2014
Beermann
15
Prokura erloschen:
Holst-Gydesen, Claus, Meerbusch, *XX.XX.1960
a)
24.09.2014
Beermann
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wankum, Peter-Alexander, Pulheim,
*XX.XX.1965
a)
21.01.2015
Beermann
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Saager, Yvonne, Rommerskirchen, *XX.XX.1980
a)
30.04.2015
Merzenich-Roszak
18
Prokura erloschen:
Vos, Peter, Görgeshausen, *XX.XX.1959
a)
05.11.2015
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 13430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beermann
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Wankum, Peter-Alexander, Pulheim,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
08.04.2016
Merzenich-Roszak
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2016 hat
die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
27.12.2016
Krüger
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13. November 2017 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Vergütung)
beschlossen.
a)
16.11.2017
Gerats
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
a)
25.06.2018
Beermann
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boldyreff, Alexander, Stelle, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.06.2019
Beermann
24
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09. September 2019 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Aufgaben
des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
11.09.2019
Blomenkamp
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 13430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Beckefeld, Arne, Weyhe, *XX.XX.1971
a)
23.10.2019
Beermann
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
27.01.2020
Beermann
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ebert, Marcus, München, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.10.2020
Schulz
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.1961
a)
03.12.2020
Beermann
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beckefeld, Arne, Weyhe, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Beckefeld, Arne, Weyhe, *XX.XX.1971
a)
06.08.2021
Beermann
30
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06. September 2021 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 7
a)
17.09.2021
Krüger
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 13430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Geschäftsführung), 8 (Vertretung) und 12 (Sitzungen des
Aufsichtsrates) beschlossen.
31
Prokura erloschen:
Röder, Jürgen, Neuss, *XX.XX.1958
a)
18.11.2021
Beermann
32
b)
Mit der Wilh. Werhahn KG mit Sitz in Neuss (Amtsgericht
Neuss, HRA 4096) als herrschendem Unternehmen ist am
04./08. November 2021 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 09. Dezember 2021
zugestimmt.
a)
15.12.2021
Blomenkamp
33
Prokura erloschen:
Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.1961
a)
30.08.2022
Beermann
34
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21. November 2022 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Aufsichtsrat)
und § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates) Abs. 1 beschlossen.
a)
28.11.2022
Blomenkamp
Abruf vom 07.02.2024