Gesellschaftsvertrag vom 3. April 1997 mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 8. Juli 2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Haan (bisher Amtsgericht Wuppertal HRB 13584) nach Neuss beschlossen.Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zuändern.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung vom 19. Oktober 2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung hat ferner eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile/Verkaufsrecht), eine Ergänzung um einen Absatz in § 6 (Geschäftsführung) und die Einfügung eines § 6 a (Beirat) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung vom 04. September 2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) und damit die Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreitwerden.
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Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (011)
Gegenstand
Tätigkeit als Software und Internet Solution Provider, mit dem Leistungsspektrum Analyse, Beratung, Gestaltung und Programmierung von individuellen Geschäftsprozessen, ferner der Import, Export, Verkauf und die industrielle Produktion von Telekommunikations- und Mediageräten, die Errichtung, Betrieb und die Wartung von Telekommunikationsanlagen sowie die Entwicklung von Software-, Hardware- und Integrationsdienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Medien.