Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 9712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
E-Capital New Technologies Fonds AG
b)
Münster
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und
Geschäftsführung bei Gesellschaften, die
die Beteiligung an innovativen
Unternehmen zum Gegenstand hat,
insbesondere die Beteiligung als persönlich
haftende geschäftsführende
Gesellschafterin an der "E-Capital New
Technologies Fonds AG & Co.
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft KG
mit dem Sitz in Rheinbach.
73.021,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Patt, Paul-Josef, Coesfeld, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der eCapital New Technologies
Fonds Verwaltungs GmbH sowie der noch zu
gründenden Gesellschaften eCapital
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG und
eCapital Technologies Fonds II GmbH & Co. KG
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Vorstand:
Hölzle, Frank, Recklinghausen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der eCapital New Technologies
Fonds Verwaltungs GmbH sowie der noch zu
gründenden Gesellschaften eCapital
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG und
eCapital Technologies Fonds II GmbH & Co. KG
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.05.1999, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Rheinbach (bisher Amtsgericht Bonn HRB 10572) nach
Münster beschlossen.
Ferner wurde die Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 12
(Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 14 Abs.2 (Einberufung der
Hauptversammlung) und in § 15 Abs.6 (Ablauf der
Hauptversammlung) neu gefaßt.
a)
18.11.2004
Thünte-Winkelmann
b)
Änderungsbeschluß Bl.
222-239 Sonderband.
Gesellschaftsvertrag
Bl.242-253 Sonderband.
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Merten, Thomas, Heiden, *XX.XX.1968
a)
08.03.2005
Gerstgarbe
3
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dr. Patt, Paul-Josef, Coesfeld, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der eCapital Technologies
a)
25.05.2005
Gerstgarbe
Abruf vom 08.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fonds Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Münster,
HR B 6821) sowie der eCapital Technologies
Fonds Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG(
Amtsgericht Münster, HR A 7380) und eCapital
Technologies Fonds II GmbH & Co. KG
(Amtsgericht Münster, HR A 7387)
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Hölzle, Frank, Recklinghausen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der eCapital Technologies
Fonds Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Münster,
HR B 6821) sowie der eCapital Technologies
Fonds Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG(
Amtsgericht Münster, HR A 7380) und eCapital
Technologies Fonds II GmbH & Co. KG
(Amtsgericht Münster, HR A 7387)
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
4
a)
eCAPITAL entrepreneurial Partners AG
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
23.07.2007
Oesing
5
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Patt, Paul-Josef, Coesfeld, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Hölzle, Frank, Recklinghausen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.03.2008
Gerstgarbe
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Merten, Thomas, Heiden, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Hafenweg 24, 48155 Münster
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hölzle, Frank, Recklinghausen, *XX.XX.1968
a)
04.11.2009
Gerstgarbe
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Lübbehusen, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
13.11.2009
Wendt
8
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Lübbehusen, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.03.2010
Gerstgarbe
9
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Merten, Thomas, Heiden, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Patt, Paul-Josef, Coesfeld, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
02.03.2010
Gerstgarbe
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HRB 9712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Lübbehusen, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und
Geschäftsführung bei Gesellschaften,
insbesondere die Beteiligung als persönlich
haftende geschäftsführende
Gesellschafterin an der eCAPITAL
entrepreneurial Partners AG & Co.
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft KG
in Münster, die die Beteiligung an
innovativen Unternehmen zum Gegenstand
hat.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.09.2010
Oesing
11
a)
Aufgrund Ermächtigung hat der Aufsichtsrat am 02.08.2010
die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1
(Unternehmensgegenstand) beschlossen.
a)
17.09.2010
Oesing
b)
In Berichtigung der
Eintragung vom
08.09.2010 von Amts
wegen
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lübbehusen, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
16.01.2014
Henke
13
b)
Vorstand:
a)
04.09.2014
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kohlen, Dirk, Münster, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Janke
14
c)
Der Unternehmensgegenstand der
Gesellschaft ist die kollektive
Vermögensverwaltung von:
1. geschlossenen inländischen Publikums-
AlF gemäß §§ 261 bis 270, 271 Abs. 1 und
4, 272 KAGB, wenn die Gesellschaft für
diese geschlossenen inländischen
Publikums-AlF nur in die folgenden
Vermögensgegenstände investiert:
Beteiligungen an Unternehmen, die nicht
zum Handel an einer Börse zugelassen
oder in einen organisierten Markt
einbezogen sind ( 261 Abs. 1 Nr. 4 KAGB),
2. geschlossenen inländischen Private
Equity Spezial-AlF nach Maßgabe des § 2
Abs. 5 KAGB,
3. inländischen EuVECA-AIF nach
Maßgabe der Verordnung (EU) Nr.
345/2013 des europäischen Parlaments
und des Rates vom 17. April 2013 über
europäische Risikokapitalfonds und
4. geschlossenen inländischen AlF, die die
Anforderungen des § 353 Abs. 5 KAGB
erfüllen, wenn die Gesellschaft bei der
kollektiven Vermögensverwaltung von
diesen geschlossenen inländischen AlF die
in § 353 Abs. 5 KAGB genannten Regeln
berücksichtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
05.08.2015
Oesing
15
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Mayer, Michael Gerhard, Tamm, *XX.XX.1953
a)
12.11.2015
Gerstgarbe
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Merten, Thomas, Heiden, *XX.XX.1968
16
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Mannheims, Wilhelm, Krefeld, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstand:
Kohlen, Dirk, Münster, *XX.XX.1970
a)
12.08.2016
Gerstgarbe
17
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Mannheims, Wilhelm, Krefeld, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.07.2017
Henke
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mayer, Michael Gerhard, Tamm, *XX.XX.1953
Bestellt zum
Vorstand:
Arkenau, Bernd Heinrich Johannes, Münster,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.03.2021
Leve
19
Einzelprokura:
Mayer, Michael Gerhard, Tamm, *XX.XX.1953
a)
21.06.2021
Leve
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 9712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
51.005,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.10.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 22.016,00
EUR auf 51.005,00 EUR beschlossen. Aufgrund
Ermächtigung hat der Aufsichtsrat am 15.10.2021 die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
15.11.2021
Oesing
21
a)
eCAPITAL ENTREPRENEURIAL
PARTNERS AG
83.994,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung
der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.10.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 32.989,00 EUR sowie die Schaffung eines
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021)
beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 15.10.2021 aufgrund
Ermächtigung entsprechend die Änderung in § 4 ( Höhe und
Einteilung des Grundkapitals ) der Satzung sowie § 17
(Gewinnverwendung) beschlossen. Das Grundkapital beträgt
jetzt 83.994,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2024 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital ein- oder
mehrmalig um bis zu 14.532,00 EUR durch Ausgabe von
14.532 neuen Stammaktien zu erhöhen, das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen, soweit neue Aktien an Mitarbeiter,
Berater oder Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats
ausgegeben werden.
a)
02.12.2021
Oesing
22
58.489,00
EUR
a)
Die weitere Hauptversammlung vom 15.10.2021 hat die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um 25.505,00 EUR auf 58.489,00 EUR beschlossen.
Aufgrund Ermächtigung hat der Aufsichtsrat am 15.10.2021
die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Erteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
17.12.2021
Oesing
Abruf vom 08.02.2024