Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 6434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LVM Pensionsfonds- AG
b)
Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb des Pensionsfondsgeschäfts. Die
Gesellschaft ist berechtigt, Versicherungs-
und Bauspargeschäfte und den Erwerb von
Investmentfondsanteilen zu vermitteln. Die
Gesellschaft ist berechtigt, sich an
Unternehmen zu beteiligen, deren
Gegenstand mit dem Zweck der
Gesellschaft in unmittelbarem
Zusammenhang steht.
3.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kettler, Gerd, Münster, *XX.XX.1942
Vorstand:
Herwig, Jochen, Münster, *XX.XX.1947
Vorstand:
Michel, Klaus, Münster, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Pexa, Dieter, Senden, *XX.XX.1942
Bredebusch, Peter, Kamen, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.05.2002
a)
15.10.2003
Jürgens
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.10.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.10.2003.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Umstellung auf
Stückaktien) beschlossen.
Weiterhin ist zugleich die Satzung in § 5 Ziffer 1
(Kapitalerhöhung), § 11 Ziffer 1 Nr. 5 ( Aufsichtsrat) und § 15
Ziffer 3 ( Hauptversammlung) geändert worden.
a)
03.09.2004
Jürgens
b)
Änderungsbeschluss Bl.
82 - 101 Sbd.
Satzung Bl. 102-103
Sbd.
3
b)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen:
bzgl. der Satzungsänderung in § 11. Eintragung vom
03.09.2004 berichtigt in: § 11 Ziffer 1 Nr. e (Aufsichtsrat).
a)
13.10.2004
Schreiner
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fortströer, Josef, Münster, *XX.XX.1944
a)
28.11.2005
Ahlers-Zumhasch
5
a)
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 6434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.1965
28.11.2007
Hartmann
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kettler, Gerd, Münster, *XX.XX.1942
Bestellt als
Vorstand:
Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Fortströer, Josef, Münster, *XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Pexa, Dieter, Senden, *XX.XX.1942
a)
24.04.2008
Hartmann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vorwerk, Ludger, Münster, *XX.XX.1966
Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
28.04.2008
Hartmann
8
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 7, § 10, § 11 und § 18
beschlossen.
a)
16.10.2009
König
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kolde-Ring 21, 48151 Münster
a)
28.07.2010
Vörding
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.1953
a)
29.04.2011
Ahlers-Zumhasch
11
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Heinke, Volker Günter, Münster, *XX.XX.1969
a)
30.01.2012
Hartmann
12
b)
a)
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Vorstand:
Greim-Kuczewski, Ulrich, Münster, *XX.XX.1952
Vorstand:
Schmidt, Werner, Haltern, *XX.XX.1954
06.02.2012
Hartmann
13
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Vorsitz) und §
10 (Beschlüsse) beschlossen.
a)
27.08.2012
Oesing
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wilmink, Rainer, Ludwigsburg, *XX.XX.1973
a)
25.02.2013
Hartmann
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lüer, Thomas, Münster, *XX.XX.1971
a)
30.09.2013
Hartmann
16
b)
Vorstand:
Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.1965
Vorstand:
Dr. Wilmink, Rainer, Münster, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Wilmink, Rainer, Münster, *XX.XX.1973
a)
10.01.2014
Oesing
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Michel, Klaus, Münster, *XX.XX.1951
a)
25.02.2014
Hartmann
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Greim-Kuczewski, Ulrich, Münster, *XX.XX.1952
a)
22.10.2014
Hartmann
19
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung) beschlossen.
a)
03.11.2014
Pruß-Steinigeweg
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 6434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Demmel, Martin, Rösrath, *XX.XX.1968
a)
24.02.2015
Hartmann
21
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Bochnia, Peter Bernhard, Greven, *XX.XX.1961
a)
21.09.2015
Hartmann
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heinke, Volker Günter, Münster, *XX.XX.1969
a)
19.11.2015
Hartmann
23
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Grothues, Ludger Josef Antonius Heinrich,
Emsdetten, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Grothues, Ludger, Münster, *XX.XX.1963
a)
22.02.2016
Hartmann
24
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Gressel, Heinz Rudolf, Telgte, *XX.XX.1964
a)
11.08.2016
Hartmann
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Herwig, Jochen, Münster, *XX.XX.1947
a)
22.08.2016
Hartmann
26
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung), § 8 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Vorsitz), § 9 (Sitzungen), § 10 (Beschlüsse), § 11
(Befugnisse des Aufsichtsrates) und § 12 (Vergütung)
beschlossen.
a)
29.09.2016
Pruß-Steinigeweg
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
24.08.2017
Hartmann
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 6434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Alves, Rudolf, Greven, *XX.XX.1966
28
Prokura erloschen:
Lüer, Thomas, Münster, *XX.XX.1971
a)
31.10.2018
Hartmann
29
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Loskant, Marcus, Münster, *XX.XX.1972
a)
19.09.2019
Hartmann
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Werner, Haltern, *XX.XX.1954
a)
19.11.2019
Hartmann
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wessels, Juliane, Münster, *XX.XX.1987
a)
06.01.2020
Hartmann
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Slacanin, Drazen, Holzwickede, *XX.XX.1970
a)
07.12.2020
Hartmann
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Foppe, Manuel, Nottuln, *XX.XX.1984
a)
08.09.2022
Hartmann
34
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Sitzungen), § 10 (Beschlüsse), § 12
(Vergütung) und § 14 (Einberufung) beschlossen.
a)
12.10.2023
Pruß-Steinigeweg
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
15.11.2023
Hartmann
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 6434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grothues, Ludger Josef Antonius Heinrich,
Emsdetten, *XX.XX.1963
Abruf vom 31.01.2024