Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CEAG AG
b)
Ostbevern
c)
Die Gesellschaft hält unmittelbar
wesentliche Beteiligungen an
Industrieunternehmen. Die Unternehmen,
an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sind
auf
dem Gebiet der Herstellung und des
Vertriebes von Baugruppen und Geräten der
Elektrotechnik, der Verfahrenstechnik, der
Elektrochemie sowie des Maschinen- und
Apparatebaus tätig sowie mit der
Herstellung und dem Vertrieb von
elektronischen, elektromechanischen,
elektrotechnischen und
elektrochemischen Erzeugnissen aller Art,
insbesondere von Stecker-, Netz- und
Ladegeräten befasst, insbesondere auf
dem Gebiet der Stromerzeugung und/oder
der -speicherung sowie der Lichttechnik.
Dabei können sich die Unternehmen, an
denen die Gesellschaft beteiligt ist, auf den
vorgenannten Gebieten auch als Handels-
und Dienstleistungsbetrieb betätigen. Die
Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich auch
mit der Herstellung und dem Vertrieb -
einschließlich Vermietung - von
Baugruppen und Geräten der
Elektrotechnik, der Verfahrenstechnik, der
Elektrochemie sowie des Maschinen- und
Apparatebaus zu befassen einschließlich
der Herstellung und dem Vertrieb von
elektronischen, elektromechanischen,
elektrotechnischen undelektrochemischen
Erzeugnissen aller Art, insbesondere von
20.020.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Besteht der Vorstand nur aus einer Person,
vertritt diese die Gesellschaft allein. Besteht der
Vorstand aus mehr als einer Person, wird die
Gesellschaft gesetzlich verteten durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitgleid in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gulmbinger, Matthias, Baden-Baden, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Endreß, Rolf, Leutenbach, *XX.XX.1947
Bestellt als
Vorstand:
Zimmermann, Felix, Warendorf, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vogt, Peter, Münster, *XX.XX.1969
Dr. Greving, Stefan, Münster, *XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.02.1973 mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) und mit ihr die
Sitzverlegung von Bad Homburg (bisher Amtsgericht Bad
Homburg HRB 6024) nach Ostbevern,
und Änderungen in § 4 (genehmigtes Kapital), § 7
(Zusammensetzung des Vorstandes) und § 9 (Gesetzliche
Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31. Juli 2013 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen um bis zu 10.010.000,00 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist dabei ein
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von
einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden,
sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
(i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben;
(ii) wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im
Rahmen des
Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit Unternehmen
oder des
Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen, ausgegeben
werden;
(iii) wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage
ausgegeben werden und der Ausgabepreis je Aktie den
Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten,
bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich
unterschreitet. Der Bezugsrechtsausschluss kann in diesem
Fall jedoch nur vorgenommen werden, wenn die Anzahl der in
a)
13.11.2008
Twenhöven
Abruf vom 09.01.2026
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HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stecker-, Netz- und Ladegeräten,
insbesondere auf dem Gebiet der
Stromerzeugung und/oder der -
speicherung sowie der Lichttechnik. Dabei
kann sich die Gesellschaft auf den
vorgenannten Gebieten auch als Handels-
und Dienstleistungsbetrieb betätigen.
dieser Weise ausgegebenen Aktien zusammen mit der Anzahl
eigener Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
veräußert werden, 10 Prozent des Grundkapitals weder zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien überschreitet.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe,
insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
2
b)
Nach Berichtigung
Vorstand:
Gumbinger, Frank, Baden-Baden, *XX.XX.1968
a)
20.11.2008
Twenhöven
b)
Entsprechend § 319 ZPO
von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung berichtigt.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Von-Liebig-Straße 11, 48346 Ostbevern
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gumbinger, Frank, Baden-Baden, *XX.XX.1968
a)
12.01.2009
Ahlers-Zumhasch
4
a)
FRIWO AG
c)
Die Gesellschaft hält unmittelbar
wesentliche Beteiligungen an
Industrieunternehmen und verwaltet
eigenes Vermögen.
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich
auch mit der Herstellung und dem Vertrieb -
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2009 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen. Weiter hat die
Hauptversammlung vom 21.04.2009 die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 7
(Zusammensetzung des Vorstands), § 16 (Sitzungen des
Aufsichtsrats, Beschlussfassungen), § 21 (Stimmrecht), § 23
(Beschlussfassung der Hauptversammlung) und § 24
(Niederschrift über die Hauptversammlung) beschlossen.
a)
25.05.2009
Twenhöven
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HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einschließlich Vermietung - von
Baugruppen und Geräten der
Elektrotechnik, der Verfahrenstechnik, der
Elektrochemie sowie des Maschinen- und
Apparatebaus zu befassen einschließlich
der Herstellung und dem Vertrieb von
elektronischen, elektromechanischen,
elektrotechnischen und elektrochemischen
Erzeugnissen aller Art, insbesondere von
Stecker-, Netz- und Ladegeräten,
insbesondere auf dem Gebiet der
Stromerzeugung und/oder der -speicherung
sowie der Lichttechnik. Dabei kann sich die
Gesellschaft auf den vorgenannten
Gebieten auch als Handels- und
Dienstleistungsbetrieb betätigen.
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schilling, Klaus, Simmozheim, *XX.XX.1965
a)
21.12.2009
Ahlers-Zumhasch
6
Prokura erloschen:
Dr. Greving, Stefan, Münster, *XX.XX.1973
a)
12.01.2010
Ahlers-Zumhasch
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.05.2010
Twenhöven
8
a)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen:
Eintragung lfd. Nr. 7 vom 21.05.2010 berichtigt in:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptverhandlung) beschlossen.
a)
27.05.2010
Twenhöven
9
b)
Bestellt als
a)
13.03.2013
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schwemm, Lothar, Dortmund, *XX.XX.1965
Ahlers-Zumhasch
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schilling, Klaus, Simmozheim, *XX.XX.1965
a)
15.05.2013
Ahlers-Zumhasch
11
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 16 (Sitzungen des
Aufsichtsrats, Beschlussfassung) und § 19 (Einberufung der
Hauptversammlung) sowie die Änderung der Überschrift des §
11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrat) beschlossen.
Desweiteren wurde § 4 Abs. 4 (Grundkapital) neu gefasst.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. April 2018 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen um bis zu 10.010.000,00 EUR zu
erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist dabei ein
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von
einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden,
sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der
Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
(i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben;
(ii) wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im
Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit
Unternehmen oder des Erwerbs von Beteiligungen an
Unternehmen, ausgegeben werden;
(iii) wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage
ausgegeben werden und der Ausgabepreis je Aktie den
Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten,
bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich
unterschreitet. Der Bezugsrechtsausschluss kann in diesem
a)
31.05.2013
Oesing
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall jedoch nur vorgenommen werden, wenn die Anzahl der in
dieser Weise ausgegebenen Aktien zusammen mit der Anzahl
eigener Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
veräußert werden, 10 Prozent des Grundkapitals weder zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien überschreitet.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe,
insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schimmelpfennig, Martin, Münster, *XX.XX.1971
a)
09.04.2014
Ahlers-Zumhasch
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wegener, Armin, Beckum, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Vogt, Peter, Münster, *XX.XX.1969
a)
18.06.2014
Ahlers-Zumhasch
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zimmermann, Felix, Warendorf, *XX.XX.1952
a)
24.07.2014
Ahlers-Zumhasch
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwemm, Lothar, Dortmund, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Schwirz, Rolf, Gräfelfing, *XX.XX.1959
a)
28.03.2017
Ahlers-Zumhasch
Abruf vom 09.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), in § 5 (Gerichtsstand), in § 8
(Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands), in
§ 16 (Sitzungen des Ausichsrats, Beschlussfassung), in § 20
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), in § 21
(Stimmrecht), in § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
sowie in § 25 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und
Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 14. Mai 2023 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 10.010.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Dabei ist den Aktionären
mit den nachfolgenden
Einschränkungen ein Bezugsrecht zu gewähren. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß §
186 Abs. 2 AktG gewährt werden. Der Vorstand wird jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
(i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben;
(ii) für Aktien im Umfang eines anteiligen Betrags des
Grundkapitals, der 10 % des zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens - oder falls dieser Wert geringer ist - des
zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, um die neuen
Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgebebetrag
auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages
nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf
die vorgenannte 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag des
Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder
zurückerworbene Aktien enifällt, die während der Laufzeit
a)
15.06.2018
Michels-Ringkamp
Abruf vom 09.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind;
(iii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen,
insbesondere beim Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen
oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich
von Rechten und Forderungen auch gegen die Gesellschaft
oder von Ansprüchen auf den Erwerb von
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt.
Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren
Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des
Ausgabebetrages entscheidet der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats.
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schimmelpfennig, Martin, Münster, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wöffen, Dominik, Greven, *XX.XX.1978
a)
30.10.2018
Langen
18
Prokura erloschen:
Wegener, Armin, Beckum, *XX.XX.1957
a)
21.11.2018
Langen
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blaut, Andreas, Schwerte, *XX.XX.1973
a)
21.12.2018
Langen
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lammers, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
11.07.2019
Langen
21
Prokura erloschen:
Blaut, Andreas, Schwerte, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.09.2019
Langen
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiegand, Michael, Essen, *XX.XX.1975
Müller, Tobias, Münster, *XX.XX.1982
22
Prokura erloschen:
Wiegand, Michael, Essen, *XX.XX.1975
a)
26.03.2021
Langen
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lammers, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
17.05.2021
Langen
24
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21
(Stimmrecht) beschlossen.
a)
04.06.2021
Oesing
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klassen, Ina, Sassenberg, *XX.XX.1989
a)
03.12.2021
Langen
26
21.076.468,40
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
durch Beschluss des Vorstand vom 10.12.2021 um
1.056.468,40 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Durch Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrates
jeweils vom 10.12.2021 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 14. Mai 2023 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinhlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 8.953.531,60 EUR zu erhöhen
a)
06.01.2022
Michels-Ringkamp
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2018).
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Tunsch, Tobias, Oberägeri / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
31.03.2022
Langen
28
22.241.689,60
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.165.221,20 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Vorstandes und des Aufsichtsrates jeweils vom 11.04.2022
ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 7.788.310,40 Euro.
a)
28.06.2022
Oesing
29
Prokura erloschen:
Müller, Tobias, Münster, *XX.XX.1982
a)
10.02.2023
Langen
30
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 20 (Recht zur Teilnahme an
der Hauptverhandlung) und in § 22 (Vorsitz in der
Hauptverhandlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10.05.2028 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 11.120.844,80 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023)
Dabei ist den Aktionären mit den nachfolgenden
Einschränkungen ein Bezugsrecht zu gewähren. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß §
186 Abs. 5 AktG gewährt werden.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
a)
12.06.2023
Pruß-Steinigeweg
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
(i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben;
(ii) für Aktien im Umfang eines anteiligen Betrags des
Grundkapitals, der 10 % des zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert geringer ist - des
zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, um die neuen
Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag
auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags
nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf
die vorgenannte 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag des
Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder
zurückerworbene Aktien entfällt, die während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind;
(iii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen,
insbesondere beim Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen
oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich
von Rechten und Forderungen - auch gegen die Gesellschaft -,
oder von Ansprüchen auf den Erwerb von
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. Über den Inhalt
der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der
Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrags
entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fiedler, Peter Hubert, Hopsten, *XX.XX.1978
a)
12.09.2023
Langen
32
b)
Bestellt zum
Vorstand:
a)
02.11.2023
Langen
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Demmelhuber, Walter, Nürnberg, *XX.XX.1969
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tunsch, Tobias, Oberägeri / Schweiz,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Freund, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.1967
a)
12.03.2024
Langen
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Demmelhuber, Walter, Nürnberg, *XX.XX.1969
a)
02.04.2024
Leve
35
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.04.2024 eine
Änderung in § 23 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.05.2024
Pruß-Steinigeweg
36
b)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.04.2024 eine
Änderung in § 20 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
31.05.2024
Pruß-Steinigeweg
b)
Eintragung vom
22.05.2024 lfd. Nr. 35
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gréboval, Roald, Berlin, *XX.XX.1971
a)
19.06.2024
Langen
38
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
a)
04.07.2024
Pruß-Steinigeweg
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital gegen Bar- und/oder Sacheinlagen bis zum
12.06.2029 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals um bis zu
insgesamt 11.120.840,80 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2024)
Dabei ist den Aktionären mit den nachfolgenden
Einschränkungen ein Bezugsrecht zu gewähren. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß §
186 Abs. 5 AktG gewährt werden. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
insbesondere
auszuschließen
(i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben;
(ii) für Aktien im Umfang eines anteiligen Betrags des
Grundkapitals, der 20 % des zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert geringer ist - des
zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, um die neuen
Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag
auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien
der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags
nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG).
Auch die vorgenannte 20 %-Grenze ist der anteilige Betrag des
Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder
zurückerworbene Aktien entfällt, die während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind;
(iii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen,
insbesondere beim Erwerb von Unternehmen,
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen
oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich
von Rechten und Forderungen - auch gegen die Gesellschaft -,
oder von Ansprüchen auf den Erwerb von
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt.
Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren
Bedingungen der
Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrags
entscheidet der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Freund, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.1967
a)
03.09.2024
Langen
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwirz, Rolf, Gräfelfing, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Gréboval, Roald, Berlin, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Klassen, Ina, Sassenberg, *XX.XX.1989
Bestellt als
Vorstand:
Wöffen, Dominik, Greven, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Wöffen, Dominik, Greven, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Klassen, Ina, Sassenberg, *XX.XX.1989
a)
13.02.2025
Langen
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Möllers, Jendrik Lars, Georgsmarienhütte,
a)
11.06.2025
Langen
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 11727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1976
Speckmann, Ansgar, Ostbevern, *XX.XX.1970
42
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
30.06.2025
Fartmann
43
Prokura erloschen:
Fiedler, Peter Hubert, Hopsten, *XX.XX.1978
a)
11.07.2025
Langen
Abruf vom 09.01.2026