Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 10011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ALOV Zweite Beteiligung und Verwaltung
GmbH
b)
Ahlen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten und die Verwaltung
einschließlich der Übernahme der
unternehmerischen Leitung von
Unternehmensbeteiligungen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gerdtoberens, Friedrich, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Mould, Nigel Perry, Neuss, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.10.2004
Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von München (bisher München HRB 154206)
nach Ahlen beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 19.11.2004 mit der ALOV Erste
Beteiligung und Verwaltung GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 154188) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
21.11.2004 zugestimmt.
a)
07.06.2005
Oesing
b)
Gesellschafterbeschluss
Bl. 3 - 5 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
25 - 28 Sbd.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gerdtoberens, Friedrich, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1970
a)
23.12.2005
Leve
3
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kienle, Eva, Solingen, *XX.XX.1967
a)
04.05.2006
Leve
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Abend, Jens, München, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.07.2006
Leve
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
LR Health & Beauty Systems Holding
GmbH
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Kienle, Eva, Solingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
08.09.2006
Oesing
b)
Gesellschafterbeschluss
Bl. 41 - 46 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
54 - 57 Sbd.
6
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten, die Verwaltung
einschließlich der Übernahme der
unternehmerischen Leitung von
Unternehmensbeteiligungen, unter
anderem einer Beteiligung an der LR
Health & Beauty Systems GmbH mit Sitz in
Ahlen, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Münster unter HR B 9874
("LR"), (die vorgenannte Gesellschaft
mitsamt deren direkten oder indirekten
Tochtergesellschaften gemeinsam die
"Beteiligungsgesellschaften")
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Im
übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag teilweise neu gefasst.
a)
26.10.2006
Oesing
b)
Gesellschafterbeschluss
Bl. 64-77 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
81-88 Sbd.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mould, Nigel Perry, Neuss, *XX.XX.1960
a)
03.07.2007
Leve
8
b)
Geschäftsanschrift:
Kruppstraße 55, 59227 Ahlen
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.05.2009 mit der ALOV AssetCO
Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Ahlen ( AGMünster
,HRB 9915) verschmolzen.
a)
19.08.2009
Oesing
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rutsch, Andreas G., München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.11.2009
Leve
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kienle, Eva, Solingen, *XX.XX.1967
a)
10.12.2009
Leve
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Plöger, Tilo, Geltendorf, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.02.2012
Leve
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.04.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.04.2013 mit der LR Health & Beauty Systems GmbH
mit Sitz in Ahlen (Münster, HRB 9874) verschmolzen.
a)
08.05.2013
Oesing
13
a)
LR Health & Beauty Systems GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
(a) die Herstellung und der Vertrieb von
Kosmetikartikeln, Modeschmuck,
diätetischen Lebensmitteln,
Nahrungsergänzungsprodukten sowie
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen. Desweiteren wurde im Rahmen
einer Neufassung die Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 3 (Stammkapital), § 4 (Dauer der Gesellschaft), § 5
(Geschäftsführer und Geschäftsführung), § 6 (Vertretung), § 7
(Gesellschafterversammlung), § 8 (Gesellschafterbeschlüsse),
a)
10.05.2013
Oesing
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Produkten und Dienstleistungen,
(b) Marketing- und Vertriebsberatung.
§ 9 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung), § 10
(Schriftform), § 11 (Bekanntmachungen) und in § 12
(Salvatorische Klausel) beschlossen.
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sostmann, Patrick, Münster, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heursen, Thomas, Hamm, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.05.2013
Hartmann
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rutsch, Andreas G., München, *XX.XX.1965
a)
14.06.2013
Leve
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Laabs, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.08.2014
Leve
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Abend, Jens, München, *XX.XX.1963
a)
01.04.2015
Leve
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.08.2015
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HRB 10011
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grootz, Andreas, Kaarst, *XX.XX.1978
Leve
19
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Stoffmehl, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.09.2015
Leve
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Plöger, Tilo, Geltendorf, *XX.XX.1967
a)
02.12.2015
Leve
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolff, Barbara, Engstingen, *XX.XX.1962
a)
17.06.2016
Leve
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sostmann, Patrick, Münster, *XX.XX.1974
a)
22.07.2016
Leve
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bettin, Oliver, Köln, *XX.XX.1968
a)
02.02.2017
Henke
24
Prokura erloschen:
Wolff, Barbara, Engstingen, *XX.XX.1962
a)
23.06.2017
Janke
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
20.03.2018
Leve
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grimberg, Martina, Essen, *XX.XX.1963
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Stoffmehl, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Friesch, Andreas, Langenfeld, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.08.2018
Leve
27
Prokura erloschen:
Bettin, Oliver, Köln, *XX.XX.1968
a)
09.04.2020
Leve
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Maris, Christoph, Marl, *XX.XX.1964
a)
31.08.2020
Leve
29
b)
Der mit der LR Heahlth & Beauty Systems Beteiligungs
GmbH, Ahlen, Amtsgericht Münster HRB 11089 ( vormals
ALOV Erste Beteiligung und Verwaltung GmbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 154188)) am
19.11.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.06.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2021
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.06.2021
Oesing
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Friesch, Andreas, Langenfeld, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grootz, Andreas, Kaarst, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Grootz, Andreas, Kaarst, *XX.XX.1978
a)
05.07.2022
Wendt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
31
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sostmann, Patrick, Münster, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.02.2023
Wendt
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