Lädt...
Amtsgericht
|
‚1812
Erkelenz
Tausender|
Hunderter
Vorstand
Tausender
|
Hunderter
Nr.
Grund-
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
gung‘
|
Abwickler
1
2
3
4
5
6
a)
Umweltkontor
Holding
Aktienge-
sellschaft
b)
Erkelenz
c)
Gegenstand
des
Un-
ternehmens
ist
das
Halten
und
Verkau-
fen
von
Beteiligun-
nn
“u
Nr
nat
Ana
yoıı
li
JUL
CC.
u41
unı
In.
N
SI
Sin
Her
ökologischen
Fi-
IT
nanz-
und
Energie-
dienstleistungen.
Geschäfte
nach
dem
Paragraphen
eins:
ces
Kreditwesenge-
setztes
(8
1
KnG)
und
Tätiakeiten
nach
Paragraphen
nach
Paragr
34c
Gewerbeordnung
_(s
34c
GewO).
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
R.E.NEW&ABLE
Energy
Ausgeschlossen
sind
100.000,-
|
‚900000,
-
De
man
DM
Leo
Noethlichs,
geboren
am
17.06.1958,
Geilenkirchen
Heinrich
Hilmar
Loh-
mann,
geboren
am
26.07.1967,
TerlaAloanv
SITZ
LCONZ
|
gliedern
des
Vorstandes
hestelit
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
21.12.1998
festgestellt.
Besteht
der
Vorstand
aus
einer
Person,
so
vertritt
er
die
Gesellschaft
allein.
Be-
steht
der
Vorstand
aus
mehreren
Personen,
so
wird
die
Gesellschaft
gesetzlich
vertre-
ten
durch
ein
Mitglied
des
Vorstandes,
wenn
ihm
der
Aufsichtsrat
die
Befugnis
zur
Al-
leinvertretung
erteilt
hat,
ansonsten
durch
mt.
ee
mn
nme
nt
man
TTaın
vr
Zwei
Vorstandsmitglieder
DGct
LINDEN
vor
standsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuri-
sten.
.Zur
Vertretung
Dritten
gegenüber
sind
die
Vorstandsmitglieder
von
den
Beschrän-
kungen:
des
S
181
BGB
befreit.
Solange
Diplomingenieur
Heinrich
Lohmann
und
Diplomingenieur
Leo
Noethlichs
zu
Mit-
sind,
sind
sie
stets
einzelvertretungsberechtigt.
leo
Ncoethlichs
und
Heinrich
Hilmar
Lohmann
sind:
stets
einzelvertretungsberechtigt
und
befugt,
im
Namen
der
Gesellschaft
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Die
Gesellschaft
hat
am
15.11.1999
mit
den
beiden
Aktionären
Leo
Noethlichs
und
Hein-
rich
Lohmann
einen
Nachgründungs-
und
Ein-
bringungsvertrag
geschlossen,
dem
die
Hauptversammlung
am
26.11.1999
zugestimmt
hat.
Die
beiden
Aktionäre
haben
in
diesem
/
Vertrag
ihre
jeweilige
Forderung
auf
Rück-
zahlung
des
der
Gesellschaft
aufgrund
Ver-
trages
vom
01.02.1999
gewährten
Darlehens
über
jeweils
400.000,00
DM
in
die
Gesell-
schaft
eingebracht;
die
Gesellschaft
hat
dafür
als
Gegenleistung
jeweils
80.000
neue
Stückaktien
zum
Ausgabebetrag
von
insgesamt
jeweils
400.000,00
DM
gewährt.
Die
Hauptversammlung
hat
mit
Beschluß
vom
26.11.1999
unter
Änderung
des
entsprechen-
den
$
4
der
Satzung
des
Grundkapital
gegen
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
29.
Januar
l
nehl
Justizamtsin-
spektor
b)
Satzung:
Bl.
9
ff.
Sck.
a)
1.
Dezember
19
v2
r
/
65)
(Mikolajczyk
Justizamtsin-
spektor
t
bj
&
Aktuelle
Sat-
zung:
Bl.
124
£ff.
Scdb.
Nachgründungs-
und
Einbrin-
gungsvertrag:
Bl.
108
f£.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a)
Umweltkontor
Rene-
wable
Energy
Akti-
engesellschaft
Gegenstand
des
Un-
ternehmens
ist
die
Projektentwicklung,
Realisierung,
die
Finanzierung,
der
Vertrieb
sowie
der
Betrieb
und
Service
von
Kraftwerken
welche
erneuerbare
Energien
nutzen,
insbesondere
Wind-
und
Solarenergie,
Biomasse,
Wasser-
kraft,
Solar-
und
Geothermie.
Weite-
rer
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
der
Handel
mit
Strom.
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
Ge-
schäften
und
Maß-
nahmen
berechtigt,
die
den
Gegenstand
des
Unternehmens
unmittelbar
oder
mittelbar
zu
för-
dern
geeignet
sind.
Sie
darf
zu
diesem
Zweck
im
In-
und
Ausland
Zweignie-
derlassungen
er-
richten,
andere
Un
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
3
980000,
-
DM
4
Prokura
Rückseite
von
Blatt
Ä
"Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Sacheinlage
von
100.000,00
DM
um
800.000,00
DM
auf
900.000,00
DM
erhöht.
Die
Kapitaler-
höhung
ist
durchgeführt.
7
Scb.
Beschluß
der
Die
Hauptversammlung
hat
am
22.12.1999
be-
schlossen,
das
Grundkapital
um
80.000,00
DM
von
900.000,00
DM
auf
980.000,00
DM
gegen
Bareinlage
unter
Ausschluß
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
erhöhen
und
die
Änderung
der
Firma
von
R.E.NEW&ABLE
Energy
Holding
Aktiengesellschaft
in
Umweltkontor
Rene-
{
wable
Energy
Aktiengesellschaft
und
die
Än-
derung
des
Gegenstandes
von
dem
Halten
und
Verkaufen
von
Beteiligungen
im
Bereich
der
ökologischen
Finanz-
und
Energiedienstlei-
stungen
in
die
Projektentwicklung,
Reali-
sierung,
die
Finanzierung,
den
Vertrieb
so-
wie
den
Betrieb
und
Service
von
Kraftwerken
welche
erneuerbare
Energien
nutzen
und
den
Handel
mit
Strom
sowie
eine
Neufassung
der
Satzung,
durch
die
die
alten
Bestimmungen
ihre
Gültigkeit
verloren
haben.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Hauptversamm-
lung:
Bl.
114
ff.
Sdb.
a)
28.
Dezember
1999
(Mikolajcz
Justizamtsin-
spektor
b)
Aktuelle
Sat-
zung:
Bl.
24
ff.
Sdb.
II.
Beschluß
der
Hauptversamm-
lung:
Bl.
5
ff.
Sdb.
II
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
[es
u
Lädt...
Amtsgericht
Tausender
Hunderter
.
Vorstand
der
end
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
St
0
ka
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapıta
Geschäftsführer
gung
Abwickler
2
ternehmen
gleicher
oder
verwandter
Art
gründen,
erwerben
oder
sich
an
diesen
beteiligen
und
de-
ren
Geschäftsfüh-
rung
oder
die
Lei-
tung
einer
Gruppe
von
Unternehmen
übernehmen
oder
sich
auf
die
Ver-
waltung
der
Betei-
ligung
beschränken.
Sie
kann
ihren
Be-
trieb
ganz
oder
teilweise
in
ver-
bundene
Unternehmen
ausgliedern.
|
RS
102
-
Karteivlatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
2.992500,-
|EUR
4
Die
Hauptversammlung
hat
am
17.03.2000
das
Grundkapital
in
EURO
umgerechnet
und
von
501.066,04
EUR
um
86.933,96
EUR
aus
Gesell-
schaftsmitteln
auf
588.000,00
EUR
erhöht.
Das
Grundkapital
in
Höhe
von
588.000,00
EUR;
wurde
um
1.604.946,00
EUR
aus
Gesell-
{
schaftsmitteln
auf
2.192.946,00
EUR
erhöht.
Das
Grundkapital
wurde
weiter
von
2.192.946,00
EUR
um
799.554,00
EUR
auf
2.992.500,00
EUR
erhöht.
$
4
der
Satzung
wurde
entsprechend
geän-
dert.
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
pr
2000
£
han
spektor
b)
Aktuelle
Satzung:
Bl.
59
ff.
Scb.
Beschluß
der
Hauptversamm-
lung:
Bl.
43
ff.
Sdb.-
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Erkewwnz
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
1
2
5
Grund-
oder
Stammkapital
4.500.000,
-
EUR
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
a
Rechtsverhältnisse
4
Im
Wege
der
Nachgründung
gem.
$
52
AktG
hat
die
Gesellschaft
mit
den
Aktionären
Leo
Nöthlichs,
Margot
Nöthlichs
geb.
Comans,
Heinrich
Lohmann
und
Margret
Lohmann-Klein
geb.
Klein
den
Nachgründung-
und
Einbrin-
gungsvertrag
vom
27.03.2000
und
04.04.2000
unter
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
04.04.2000
geschlossen.
In
diesem
Vertrag
haben
die
Aktionäre
Leo
Nöthlichs,
Margot
Nöthlichs
geb.
Comans,
Heinrich
Lohmann
und
Margret
Lohmann-Klein
geb.
Klein
ihre
gesamten
Geschäftsanteile
an
der
"Umweltkontor
Ingenieurgesellschaft
mbH"
mit
Sitz
in
Hückelhoven
und
der
"Umweltkontor
Verwaltungsgesellschaft
für
Energie-
und
Umweltschutzanlagen
mbH"
mit
Sitz
in
Hückelhoven
in
die
Gesellschaft
eingebracht;
die
Gesellschaft
hat
dafür
als
Gegenleistung
jeweils
376875
neue
Stückak-
tien
zum
Ausgabebetrag
von
insgesamt
je-
weils
376.875,00
EUR
gewährt.
Eingetragen
unter
Bezugnahme
auf
die
einge-
reichten
Urkunden.
Die
Hauptversammlung
hat
mit
Beschluß
vom
04.04.2000
unter
Änderung
des
entsprechen-
den
$
4
der
Satzung
das
Grundkapital
gegen
Sacheinlage
von
2.992.500,00
EUR
um
1.507.500,00
EUR
auf
4.500.000,00
EUR
er-
höht
durch
Ausgabe
von
1.507.500
Stückakti-
en
als
Namensaktien
zum
Ausgabebetrag
von
1,-
EUR
je
Aktie.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
HRB
1506
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
(MiK
Tr,
"Nustizamtsin-
spektor
b)
Aktuelle
Satzung:
Bl.
13
Scb.
III
Vertrag:
Bl.
29
££,
40
ff
Scdb.
III
Beschluß
der
Hauptversamm-
lung:
Bl.
3
ff
Scdb.
III
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
|
‚Erkelenz
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
1
2
6
7
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
1
ausender
|
Hunderter
|
Zehner
%
24680
-
Grund-
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)Bemerkungen
/
4
7
7
oder
Stammkapital
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
die
Gesellschaft
den
Vertrag.
vom.26.05.2000
8.
i
2000
nter
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
31.05.2000
geschlossen.
Eingetragen
unter
Ad
7
mi
olajczy
outer
77
Bezugnahme
auf
die
eingereichten
Urkunden.
spektor
——
Die
Gesellschaft
hat
mit
Beschluß
vom
31.05.2000
$
16
(Kosten
des
Börsengangs)
in
die
Satzung
aufgenommen.
b)
ertrag:
Bl.
245
Sdb.
IV
Beschluß:
Bl.
216:Sdb.
IV
6000000,
-
Die
Hauptversammlung
hat
am
05.05.2000
die
EUR
auf
den
Namen
lautenden
Stückaktien
in
In-
13
Duni
2000
haberaktien
umgewandelt
und
die
Erhöhung
wr
des
Grundkapitals
von
4.500.000,00
EUR
um
|
/;
1.500.000,00
EUR
auf
6.000.000,00
EUR
be-
,
|
(Mikolajcz
7
schlossen.
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
“[Justizamtsin-
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
wurde
ent-
spektor
sprechend
geändert.
Die
Kapitalerhöhung
wurde
durchgeführt.
b)
Aktuelle
Satzung:
Bl.
338
ff.
Sdb.
.[IV
Beschluß:
Bl.
262
ff.
Scb.
IV
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
E
Amtsgericht
Vorstand
a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
-
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
7
8
7.800.000,-
|
Die
Hauptversammlung
hat
am
05.05.2000
ge-
EUR
gen
Bareinlage
das
Grundkapital
in
Höhe
von
uni
2000
6.000.000,-
EUR
um
1.800.000,-
EUR
auf
7.800.000,-
EUR
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
wurde
durchgeführt.
J
feel.
spektor
Die
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
b)
Aktuelle
Satzung:
Bl.
408
ff.
Scdb.
V
Beschluß
der
Hauptversamm-
lung:
Bl.
374
ff.
Scb.
V
9
Die
Gesellschaft
ist
als
übernehmendes
Un-
a)
ernehmen
aufgrund
der
Verschmelzungsver-
Ll.
September
räge
vom
24.08.2000
dem
die
Gesellschaf-
2000
erversammlungen
der
übertragenden
Gesell-
.
.
schaften
am
selben
Tag
zugestimmt
haben,
ia
mit
der
Umweltkontor
Ingenieurgesellschaft
/\(Mikolajczy
mbH
mit
Sitz
in
Erkelenz
und
der
Umweltkon-
Justizamtsin-
or
Verwaltungsgesellschaft
mbH
mit
Sitz
in
$pektor
rkelenz
(übertragende
Unternehmen)
durch
I,
Aufnahme
verschmolzen.
D
)
Übertragende
Gesellschaft:
NG
Erkelenz
HRB
1224
AG
Erkelenz
HRB
1244
Verschmel-
Lungsvertrag:
Bl.
427
££.
Bcb.
Lustimmungsbe-
schluß:
Bl.
447
ff.
Sdb.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Erkelenz
Nr.
Grund-
oder
Stammkapital
der
|a)
Firma
Ein-
|
b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
1
2
10
11
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Tausender|
Hund
ehner
5
Rechtsverhältnisse
4
Einzelprokura:
oethlichs,
eb.
16.08.1959,
Seiienkizchen
Theodor
Norbert
Rulands,
geb.
11.04.1960,
bis
zu
EURO
1.000.000,
--
durc
Bareinlage
zu
erhöhen
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
Db.
Mai
2000
ist
die
Satzung
durch
Einfügung
eines
$S
4a
(genehmigtes
Kapital)
ergänzt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapi-/
al
in
der
Zeit
bis
zum
31.
Dezember
2004
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
einmalig
oder
mehrmals
in
Teilbetragen
um
insgesamt
er
Aktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlage
Zu
_
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Der
orstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
ates
zum
Ausschluß
des
gesetzlichen
Be-
zugsrechtes
berechtigt,
zu
Zwecken
des
Er-
werbs
von
Unternehmen
oder
Beteiligungen
an
nternehmen
im
Rahmen
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlage
oder
zum
Ausgleich
von
bpitzenbeträgen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
CGe-
sellschaft
bis
zum
31.
Dezember
2000
einma-
Lig
oder
mehrmals
in
Teilbeträgen
um
insge-
samt
EURO
200.000,--
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Genehmigtes
Kapital
[I).
Das
Bezugsrecht
der
Aktic
geschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Ge-
Bellschaft
bis
zum
31.
Dezember
2004
einma-
lig
oder
mehrmals
in
Teilbeträgen
um
insge-
Samt
EURO
780.000,--
durch
Ausgabe
neuer
Ausgabe
neu-
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
'
7
h
j
j
2
Oktober
er
5pektor
”
"
\mf
Mifolajczyk
hy;
ober
Ä
|
we
ustizamtsin-
spektor
atzung:
l.
470
f£.
db.
eschluß
der
auptversamm-
ung:
Bl.
374
f.
Scb.
Fortsetzung
Rückseite
nn
Lädt...
Amtsgericht
Grund-
oder
Stammkapital
12
13
2
„000.000,
=
RO
‚8780000,
-
EUR
Rückseite
von
Blatt
F
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
5
7
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
‚Bareinlage
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
zum
Ausschluss
des
gesetzli-
"then
Bezugsrechts
berechtigt,
wenn
der
Pla
zZierungspreis
der
neuen
Aktien
den
Börsen-
preis
der
bereits
börsennotierten
Aktien
Nicht
wesentlich
unterschreitet.
Der
Vorstand
ist
jeweils
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
weiteren
Finzelheiten
der
Durchführung
von
Kapital-
erhöhungen
aus
dem
genehmigten
Kapital
festzulegen.
hufgrund
der
Ermächtigung
in
$
4a
der
Sat-
zung
vom
5.
Mai
2000
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
EURO
200.000,--
auf
EURO
8.000.000,--
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
4./5.
September
2000
st
die
Satzung
in
$
3
Absatz
1
und
2
Grundkapital
und
Aktien)
entsprechend
neu“-
gefasst.
Der
Vorstand
hat
aufgrund
der
in
der
Sat-
zung
enthaltenen
Ermächtigung
am
10.05.2001
Ausnutzung
des
Genehmigten
Kapitals
III
um
780.000,00
EUR
auf
8.780.000,00
EUR
erhöht.
Der
Aufsichtsrat
hat
am
10.05.2001
zuge-
stimmt
und
$
3
Abs.
1
und
2
(Grundkapital;
und
Aktien)
der
Satzung
entsprechend
geän-
dert.
Fortsetzung
auf
dem
das
Grundkapital
von
8.000.000,00
EUR
Ur]
Ai
a)
20.
Oktober
2080
A
Ä
rg
ustizamtsin-
$pektor
b)
aktuelle
Sat-
tung!
Bl.
470
f.
Scb.
nmeldung:
Bl.
56
ff.
Sdb.
a)
1.
Mai
Gef
wirst
(6)
N
Justizamtsin-
spektor
b)
Aktuelle
Satzung:
Bl.
502
Sdb.
V-
Beschluß:
Bl.
498
Sdb.
V
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
-
=
-
r|
Hunderter
ehner
|Tausender|
Hunderter
"Erkelenz
13579
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
gung
Abwickler
1
2
3
4
5
6
RS
102
-
Karteibiatt
HRB-
gen.
3.1999
—
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
ie
Kapitalerhöhung
wurde
somit
urchgeführt.
Zehner
24680
HRB
1
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
)
8.
i
2001
Fa
AMiköolajczyk
ustizamtsin-
pektor
)
ortlaut
der
intragung
von
ts
wegen
be-
12
c0e3c
am
3.05.2001
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Erkelenz
der
a)
Firma
Ein-
|b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
2
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rückseite
von
Blatt
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
.
-
1
ausender|
Hunderter
|
Zehner
"
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
Amtsgericht
Erkelenz
|
13579
|
|
2a0s0
|
9
Nr.
der
|a)
Firma
rund
an
b)
Sitz
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
14
17560000,
-_
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
4
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Die
Gesellschaft
hat
am
05.05.2000/
5.06.2001
die
bedingte
Erhöhung
des
Grund-
kapitals
um
einen
Betrag
bis
zu
400.000,00
EUR
beschlossen
(Bedingtes
Kapital).
Die
«
£
esellschafterversammlung
hat
am
16.05.2001
(|
i
SEAT
nn”
das
Stammkapital
-
aus
Gesellschaftsmitteln
von
8.780.000,00
EUR
um
8.780.000,00
EUR
auf
17.560.000,00
EUR
erhöht.
$
3
(Grundkapital
und
Aktien)
Abs.
2
und
3
der
atzung
wurden
entsprechend
geändert.
$
9
urde
um
die
Absätze
4,
5
und
6
und
S$
7
Abs.
12
um
Satz
5
ergänzt.
/das
Grundkapital
Der
Vorstand
wurde
ermächtigt
bis
zum
31.12.2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsra-
es
einmalig
oder
in
Teilbeträgen
um
insge-
samt
bis
zu
Euro
5.000.000,--
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
zum
Ausschluß
des
ge-
setzlichen
Bezugsrechts
der
Aktionäre
be-
rechtigt,
zu
Zwecken
des
Erwerbs
von
Unter-
nehmen
oder
Beteiligungen
im
Rahmen
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlagen,
zur
Be-
‘dienung
von
Umtausch-
oder
Bezugsrechten
von
Inhabern
von
Wandel-
oder
Optionsanlei-
hen
oder
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen.
Der
Vorstand
wurde
ermächtigt,
mit
Zustim-
mung
des
Aufsichtsrates
die
weiteren
Ein-
zelheiten
der
Durchführung
von
Kapitalerhö-
hungen
aus
dem
genehmigten
Kapital
festzu-
legen.
per
Vorstand
wurde
ermächtigt,
mit
Zustim-
ung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
31.
Dezember
2005
einmalig
oder
mehrmals
in
Teilbeträgen
um
insgesamt
Euro
1.600.000,--
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückakti-
en
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
kann
mit
Zustim-
mung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausschließen,
wenn
der
Platzie-
rungspreis
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
bereits
börsennotierten
Aktien
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Der
Vorstand
wurde
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
7
)
.
gust
2001
Justizamtsi
spektor
b)
Aktueller
Gesellschafts-
vertrag:
Bl.
12
ff.
Sdb.
VI
Gesellschaf-
terbeschluß:
Bl.
373
ff.
Sdb.
V
27
££.
Sdb.
VI
a)
22.
August
2001
F
f
FG
”
N
ÄMi
Sie
RE)
Justizamtsin-
spektor
b)
von
Amts
wegen
die
Worte
"das
Grundkapital”
eingefügt.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
„Amtsgericht
b)
Sitz
2
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
15
16
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rückseite
von
Blatt
Prokura,
gemeinsam
mit
einem
Vor-
standsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Jürgen
Josef
Bei-
gel,
geb.
26.11.1959,
gen
Ratin-
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
sichtsrates
die
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
von
Kapitalerhöhungen
aus
dem
genehmigten
Kapital
festzulegen.
$
4
(Genehmigtes
Kapital)
der
Satzung
wurde
entsprechend
neu
gefaßt.
Das
Beschlußdatum
unter
lfd.
Nr.
14
,„
Sp.
6
ja)
muß
statt
15.06.2001,
16.05.2001
lauten.
22.
August
20
Es
wurde
nicht
Absatz
3
sondern
Absatz
1
x
y
des
$
3
(Grundkapital
und
Aktien)
der
/
BA
Satzung
geändert.
(Iilxoiajc
7
Justizamtsin-
spektor
b)
von
Amts
wegen
den
Text
der
Eintragung
un-
ter
lfd.
Nr.
14,
Sp.
6
be-
richtigt
23.
April
2002
Justizamtsin-
spektor
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
c.xelenz
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
17
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
2
underter
Vorstand
Tausender|
Hunderter
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Grund
|Persönlich
haftende
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Stammkapital|
Geschäftsführer
Abwickler
3
4
5
6
Die
Hauptversammlung
hat
am
16.05.2002
die
Änderung
der
Satzung
durch.
Aufhebung
und
Neufassung
des
$
4
(Genehmigtes
Kapital)
beschlossen.
pital
in
der
Zeit
bis
zum
31.
Dezember
2006
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
einmalig
oder
in
Teilbeträgen
um.
insgesamt
bis
zu
Euro
7.000.000,00
dur£h
Alsgabe
neuer
Akti-
en
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Der,
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
.zum
Aus-.
schluss
des
gesetzlichen
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
folgenden
Zwecken
berechtigt:
zum
Erwerb
von
Unternehmen_oder
von
Beteir
ligungen
im
Rahmen
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlagen,‘
zur
Bedienung
von
Um-
tausch-
oder
Bezugsrechten
von
Inhabern
von
Wandel-
oder
Optionsanleihen,
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen,
zur
Bezahlung
von
Be-
ratungsdienstleistungen,
zur
Übertragung
an
Kreditgeber
anstatt
von
Zinszahlungen
in
bar
oder
zusätzlich
zu
solchen
(sog.
„equity
kicker“),
insbesondere
im
Rahmen
von
so
genannten
Mezzanine-Finanzierungen.
Der
Vorstand
wurde
ermächtigt,
mit
Zustim-
mung
des
Aufsichtsrates
die
weiteren
Ein-
zelheiten
der
Durchführung
von
Kapitalerhö-
hungen
aus
dem
Genehmigten
Kapital
I
fest-
zulegen.
(EEE
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
31.
Dezember
2006
einmalig
oder
mehrmals
in
Teilbeträgen
um
insgesamt
Euro
1.700.000,00
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lau-
tender
Stückaktien
gegen
Bareinlage
zu
er-
stand
kann
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsra-
tes
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
aus-
schließen,
wenn
der
Paltzierungspreis
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
bereits
ter
schreitet.
Der
Vorstand
wird
ermäch-
tigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
Kapitalerhöhungen
aus
dem
Genehmigten
Kapi-
Fortsetzung
Rückseite
Der
Vorstand
wurde
ermächtigt,
das
Grundka-.
7
a)
3.
Juli
2002
Az
{Lennartz)
Justizoberse-
kretärin
b)
Aktuelle
Sat-
zung:
Bl.
169
ff.
Scb.
Beschluss
der
Hauptversamm-
lung:
Bl.
142
ff.
Scb.
börsennotierten
Aktien:
nicht
wesentlich
un-
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
von
Lädt...
Amtsgericht
z:kslenz
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
1
18
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
2
c)
Darüber
hinaus
ist
Gegenstand
des
Un-
ternehmens
die
Her-
stellung
von
Kompo-
nenten
und
Kraft-
werkseinheiten
im
Bereich
der
erneu-
erbaren
Energien.
26.658.445,00
EUR
4
Prokura
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
tal_II
festzulegen.
Der
Aufsichtsrat
wurde
ermächtigt,
die
Fas-
sung
der
Satzung.
entsprechend
dem
Umfang
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
aus
genehmigten
Kapital
anzupassen.
Die
Hauptversammlung
vom
16.
05.2002
hat
die
Neufassung
des
$
7
Abs.
8
und
9
Nr.
1
der
Satzung
beschlossen.
Die
Hauptversammlung
hat
am
25.10.2002
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Sacheinla-
ge
von
17.560.000,00
EUR
um
9.098.445,00
EUR
auf
26.658.445,00
EUR
und
die
entspre-
chende
Änderung
des
5
3
der
Satzung
be-
schlossen.
'
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
Hauptversammlung
hat
am
25.10.2002
fer-
ner
die
Änderung
des
Gesellschaftsgegen-
standes
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
2
Abs.
1
der
Satzung
beschlossen.
Ferner
hat
die
Hauptversammlung
am
25.10.2002
die
Änderung
der
Satzung
durch
Aufhebung
und
Neufassung
des
$
4
(Genehmigtes
Kapital)
beschlossen.
Der
Vor-
stand
wurde
ermächtigt,
das
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
31.
Dezember
2006
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrates
einmalig
oder
mehrmals
in
Teilbeträgen
um
insgesamt
bis
zu
EURO
10.700.000,00
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu
er-
höhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
zum
Ausschluss
des
gesetzlichen
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
folgenden
Zwecken
berech-
tigt:
-
zum
Erwerb
von
Unternehmen
oder
von
Be-
teiligungen
im
Rahmen
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlagen,
-
zur
Bedienung
von
Umtausch-
oder
Bezugs-
rechten
von
Inhabern
von
Wandel-
oder
Opti-
onsanleihen,
-
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen,
-
zur
Bezahlung
von
Beratungsdienstleistun-
gen,
Fortsetzung
auf
dem
HRB
|
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
14.
November
Justizamtsin-
spektor
(mas
7
b)
Aktuelle
Sat-
zung:
Bd.
VIII
Bl.
24
££.
Scdb.
Hauptversamm-
lungsproto-
koll:
Bd.
VII
Bl.
A
ff.
Scdb.
Einbringungs-
vertrag:
Bd.
vIII
Bl.
20
ff.
Scb.
____ten
Blatt
Lädt...
Tausender
Hunderter
Amtsgericht
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
!b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
I
b)
Bemerkungen
4
7
-
zur
Bezahlung
von
sonstigen
Forderungen
-
zur
Übertragung
an
Kreditgeber
anstatt
von
Zins-
und
Tilgungsleistungen
in
bar
oder
zusätzlich
zu
solchen
(sog.
„equity
kicker”),
insbesondere
im
Rahmen
von
so
ge-
nannten
Mezzanine-Finanzierungen.
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustim-
mung
des
Aufsichtsrates
die
weiteren
Ein-
zelheiten
der
Durchführung
von
Kapitalerhö-
hungen
aus
dem
Genehmigten
Kapital
I
fest-
zulegen.
Der
Vorstand
wurde
weiter
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundka-
pital
der
Gesellschaft
bis
zum
31.
Dezember
2006
einmalig
oder
mehrmals
in
Teilbeträgen
um
insgesamt
EURO
2.600.000,00
durch
Ausga-
be
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
II).
Der
Vor-
stand
kann
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsra-
tes
im
Falle
von
Sacheinlagen
das
Bezugs-
recht
der
Aktionäre
ausschließen,
sofern
einer
der
in
Abs.
1
genannten
Gründe
vor-
liegt,
und
im
Falle
von
Bareinlagen,
wenn
der
Plazierungspreis
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
bereits
börsennotierten
Ak-
tien
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
weiteren
Einzelhei-
ten
der
Durchführung
von
Kapitalerhöhungen
aus
dem
Genehmigten
Kapital
II
festzulegen.
Der
Aufsichtsrat
wurde
ermächtigt,
die
Fas-
sung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
aus
genehmigtem
Kapital
anzupassen.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
\
j
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
att
Lädt...
Amtsgericht
2
Rückseite
von
Blatt
Nr.
_
Vorstand
der
|
a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
;
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragun
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
ung
Unterschrift
s
|
gung
Abwickler
L_
|
b)
Bemerkungen
4
5
6
7
2)
>1-Janlar
2003
Prok
einem
anderen
ya
rokuristen:
f
ya
LET
[
{Mikolajczyk)
7
kt
laus-Eberhardt
Halb-
Justizamtsinspe
ock,
geboren
am
4.01.1962,
Neuss
Prokura
gemeinsam
mit
inem
Vorstandsmitglied
olf
Sieber,
geboren
am
2.09.1955,
Heiligenroth
ie
Prokuren
Norbert
ulands
und
Margot
oethlichs
sind
dahin-
ehend
geändert,
dass
iese
nunmehr
gemein-
am
mit
einem
orstandsmitgleid
oder
inem
anderen
Prokuris-
en
vertreten.
BEE
BER
BEER
N
|
©
T
20
bie
Hauptversammlung
hat
am
15.
Mai
2003
die
Änderung
a)
er
88
7
(Aufsichtsrat),
9
(Hauptversammlung),
10
(Be-.
1.
Ju
ws
chlussfassung
der
Hauptversammlung),
11
(Geschäfts-
C
AH
jahr,
Jahresabschluss
und
Gewinnverwendung)
und
13
Lennartz)
“
Bekanntmachungen)
der
Satzung
beschlossen.
ustizobersekre-
ärin
)
ktuelle
Satzung:
d.
VIN
Bi.
73
ff.
dB
auptversamm-
ungsniederschrift:
d.
VIII
Bi.
41
ff
dB
——
ng.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
|
|
1
ausender|
Hunderter;
Zehner
9
Amtsgericht
|
a
a
2as00
2|
.
7
Nr.
Vorstand
der
|
a)
Firma
erund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
.
a)
TagderEintragung
.
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
iu
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Die
Prokura
Klaus
Eber-
N,
hard
Halbrock
ist
erlo-
ovember
2003
..
|schen.
N
|
/
(Mi
nee,
|
Justizamtsinspek
or
ie
Prokura
Jürgen
Jo-
'sef
Beigel
ist
erloschen.
22
0/Febfuar
2004
TAN
I
Wa
yustizamtsinspektor
eo
Noethlichs
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
a)
”
März
2004
(
Rüttchen)
Justizangestellte
RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
gen.
3.1999
-
n
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
-
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Grund:
Persönlich
haftende
Stanmer
ital
Gesellschafter
pital|
Geschäftsführer
Abwickler
2
4
Prokura
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
HRB
Fortsetzung
auf
dem
7
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
ten
Blatt