Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11733
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ResProp Immobilien AG
b)
Mönchengladbach
c)
- die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere das Halten und Verwalten
sowie der Erwerb und die Veräußerung
eigenen Immobilienvermögens;
- die Planung, Durchführung,
Überwachung, Betreuung, Verwaltung und
Veräußerung von Bauvorhaben in eigenem
Namen und für eigene Rechnung;
- die Planung und Durchführung von
gewerblichen und privaten Bau- und
Umbauarbeiten als Generalübernehmer,
wobei Geschäfte, die unter § 34 c GewO
fallen, ausgeschlossen sind;
- das Immobilienmanagement sowie die
Beratung anderer Unternehmen, das Halten
von Beteiligungen und alle mit diesem
Zweck direkt oder indirekt in
Zusammenhang stehende Tätigkeiten.
Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die
eine besondere gesetzliche Erlaubnis
erforderlich ist.
260.000,00
EUR
a)
Der Vorstand beteht aus einer oder mehreren
Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Treichel, Udo, Köln, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.04.2006, zuletzt geändert am 10.05.2006
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I § 1 (Firma und Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln
HRB 55338) nach Mönchengladbach sowie die Änderung der
Firma beschlossen.
a)
10.07.2006
Meuters
b)
Satzung Blatt 14 ff.
Sonderband
2
1.367.981,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2006 hat unter Änderung
eines Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2006
die Erhöhung des Grundkapitals von 260.000,00 EUR um
1.107.981,00 EUR auf 1.367.981,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in Abschnitt II § 5
Absatz 1 (Grundkapital) beschlossen.
a)
05.10.2006
Kamp
b)
Satzung Blatt 66 ff.
Sonderband
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 11733
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 15.09.2006 hat ferner die
Ergänzung der Satzung in Abschnitt II § 5 um einen neuen
Absatz 5 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 14.09.2011 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
683.990,-- (Genehmigtes Kapital 2006/I) zu erhöhen. Der
Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
3
2.193.290,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006, 15.09.2006 und vom
06.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
1.942.801,00 EUR auf bis zu 3.310.782,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 825.309,00 EUR
durchgeführt. Die Satzung ist in § 5 Absatz 1 und 6
(Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital) geändert
worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 04.03.2012 gegen Bar- oder
Sacheinlagen, einmal oder mehrmals um ingesamt bis zu
133.692,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2006/ II-A), um
insgesamt bis zu 15.068,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2006/
II-B); um insgesamt bis zu 29.028,00 EUR (Genehmigtes
Kapital 2006/ II-C), um insgesamt bis zu 36.932,00 EUR
((Genehmigtes Kapital 2006/ II-D), um insgesamt bis zu
13.652,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2006/ II-E) und um
insgesamt bis zu 184.281,00 EUR (Genehmigtes Kapital
2006/ II-F) zu erhöhen.
a)
28.05.2008
Meuters
4
b)
Geschäftsanschrift:
Stationsweg 47, 41068 Mönchengladbach
a)
Der Aufsichtsrat kann Einzelvertretungsbefugnis
erteilen.
a)
25.03.2009
Flören
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HRB 11733
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Treichel, Udo, Köln, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Goeser, Klaus, Oberhausen, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Allgemeine
Vertretungsregelung von
Amts wegen ergänzt.
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Karmeliterstraße 13, 47608 Geldern
a)
09.09.2010
Heyer
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fritz-Vomfelde-Straße 34, 40547
Düsseldorf
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schulz, Armin, Kaarst, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Goeser, Klaus, Oberhausen, *XX.XX.1946
a)
04.03.2011
Coersten
7
2.293.290,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am
15.09.2006 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2006/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 2.193.290,00
EUR um 100.000,00 EUR auf 2.293.290,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.05.2010 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 und 5 (Grundkapital und Aktien,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2006/I beträgt noch 583.990,00 EUR.
a)
21.03.2011
Flören
8
b)
a)
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HRB 11733
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Eck, Peter, London/Großbritannien, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
25.04.2012
Heyer
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eck, Peter, London/Großbritannien, *XX.XX.1961
a)
08.10.2012
Coersten
10
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
weiterhin bestellt als
Vorstand:
Schulz, Armin, Kaarst, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.09.2014
Markath
11
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Smitmans-Bereths, Beatrix, Geldern,
*XX.XX.1976
a)
30.01.2018
Markath
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulz, Armin, Kaarst, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Eck, Peter, Dubai / Vereinigte Arabische
Emirate, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.07.2023
Markath
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