Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ziegelwerk Otto Bergmann Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Kalletal
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Ziegeleierzeugnissen aller Art, sowie der
Handel mit allen artverwandten Produkten.
Die Gesellschaft kann sich an anderen
Unternehmen - einen entsprechenden
Gesellschafterbeschluss vorausgesetzt -
beteiligen und auch solche erwerben. Die
Gesellschaft kann unter derselben
Voraussetzung Zweigniederlassungen
errichten.
2.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bergmann, Otto, Industriemeister, Kalletal
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schwier, Andreas, Kaufmann und Ziegelmeister,
Kalletal
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura
Bergmann, Magdalene, Kauffrau, Kalletal
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1988 zuletzt geändert am
22.12.1997
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 22. Dezember 1997 mit der Bergmann GmbH & Co KG
Vermögensverwaltungsgesellschaft mit dem Sitz in Kalletal als
herrschende Gesellschaft (eingetragen im Handelsregister AG
Lemgo HRA 1921) unter Zustimmung beider
Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage.
a)
11.08.2003
Meier
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.12.1988
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.08.2003.
Gesellschaftsvertrag Bl.
8 - 14 Sbd.
Gesellschafterbeschluss
Bl. 43 - 45 Sbd.
Gesellschafterbeschluss
Bl. 61 - 63 Sbd.
2
1.050.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.08.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,76 um EUR
27.416,24 auf EUR 1.050.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in §§ 5 (Stammkapital) und 13
(Stimmrecht) zu ändern.
a)
29.08.2003
Suermann
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
142 - 147 Sbd.
Gesellschafterbeschluss
Bl. 136 - 137 Sbd.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bergmann, Otto, Industriemeister, Kalletal
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
11.07.2005
Meier
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 1528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwier, Anke, Kalletal, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Im roten Lith 3, 32689 Kalletal
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwier, Anke, Vlotho, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Begemann, Gunhild, Kalletal, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.01.2011
Meier
5
b)
Der mit der Bergmann GmbH & Co. KG
Vermögensverwaltungsgesellschaft in Kalletal (Amtsgericht
Lemgo, HRA 1921) am 22.Dezember 1997 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11.Dezember 2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 11.Dezember 2013 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.12.2013
Schrader
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Begemann, Gunhild, Kalletal, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Bergmann, Magdalene, Kalletal, *XX.XX.1939
a)
04.01.2024
Holländer
Abruf vom 27.03.2024