6

1

2

Satzung vom 26.05.2001, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 27.02.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 41258) nach Krefeld beschlossen.

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2007 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 150.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).

7

2

2

Anmeldung Blatt 148 Sonderband Satzung Blatt 161 ff. Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2013 mit der Immobiliare GmbH mit Sitz in Krefeld (Amtsgericht Krefeld, HRB 10251) verschmolzen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so ist dieses einzelvertretungsberechtigt. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einstimmig einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern allgemein und im Einzelfall ermächtigen, Rechtsgeschäfte zugleich für die Gesellschaft und als Vertreter eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 AktG zu tätigen, sowie im Einzelfall Befreiung von § 181 BGB zu erteilen. § 112 AktG bleibt unberührt.