Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 95366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Open-Xchange AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Hohenzollernring 72, 50672 Köln
c)
die Entwicklung und der Vertrieb von
Software einschließlich Open Source
basierten Lösungen im Bereich
Collaboration, Messaging und Groupware
sowie die Beteiligung an anderen
Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem
Gesellschaftszweck im In- und Ausland,die
Gründung solcher Unternehmen und der
Erwerb von sämtlichen oder einzelnen
Wirtschaftsgütern, unabhängig davon ob
materiell oder immateriell, oder
Teilbetrieben von solchen Unternehmen.
373.502,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Laguna de la Vera, Rafael, Gummersbach,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dirks, Carsten, Friedrichsdorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Knapstein, Michael Franz, Bonn, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Martin, Stephan, Igensdorf, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schroeder, Monika, Königswinter, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.02.2008
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma,
Sitz Dauer) und mit ihr die Sitzverlegung von Nürnberg (bisher
Amtsgericht Nürnberg HRB 24738) nach Köln beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.02.2010 um 7.859,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Bedingte Kapital dient der
Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder der
Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder
ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im
Sinne des § 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren
Ausgabe an die Bezugsberechtigten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.12.2011 um 6.189,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder des
Vorstandes der Gesellschaft sowie für Mitglieder der
Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder
ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im
Sinne der §§ 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren
Ausgabe an die Bezugsberechtigten.
Die Gesellschaft hat am 20.10.2008 einen Nachgründungs-
und Einbringungsvertrag abgeschlossen mit dem
Gesellschaftsanteile an der Open-Xchange, Inc., mit dem Sitz
in Tarrytown, New York/USA, und von dieser ausgegebene
Wandelanleihen, auf die Gesellschaft übertragen werden.
Die Hauptversammlung vom 03.11.2008 mit Nachtrag vom
12.11.2008 hat diesem Vertrag zugestimmt.
a)
14.08.2018
Keusch
b)
Tag der ersten
Eintragung:
06.08.2008
2
Prokura erloschen:
Schroeder, Monika, Königswinter, *XX.XX.1964
a)
22.08.2019
Gleissner
3
a)
a)
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 95366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 26.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 II (Grundkapital/bedingtes Kapital I)
beschlossen. Ferner wurde die Einfügung eines neuen § 4
Abs. 4 (Grundkapital/bedingtes Kapital 2019) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.7.2019 um 10.500 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung v.
26.7.2019 bis zum 31.12.2022 gewährt werden.
26.08.2019
Dr. Stephan
4
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2019 hat beschlossen, § 4
Absatz 1 (Grundkapital) neu zu fassen,
sowie § 5 a (Vorzugsaktien ohne Stimmrecht) der Satzung
ersatzlos zu streichen und § 20 (Stimmrecht) der Satzung neu
zu fassen.
a)
19.11.2019
Dr. Stephan
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Laguna de la Vera, Rafael, Gummersbach,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Gauger, Andreas, Berlin, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.06.2020
Gerhards
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Valbert, Dirk, Essen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
16.09.2020
Gerhards
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 95366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hoberg, Frank, Olpe, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.02.2021
Müller
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knapstein, Michael Franz, Bonn, *XX.XX.1967
a)
09.02.2021
Gleissner
9
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (bedingtes Kapital II) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.02.2010 um 7.859,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Bedingte Kapital dient der
Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder der
Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder
ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im
Sinne des § 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren
Ausgabe an die Bezugsberechtigten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.12.2011 um 6.189,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital dient der
Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder des Vorstandes
der Gesellschaft sowie für Mitglieder der Geschäftsführungen
und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen
Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15ff
AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die
Bezugsberechtigten.
a)
19.11.2021
Dr. Stephan
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 95366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat am 20.10.2008 einen Nachgründungs-
und Einbringungsvertrag abgeschlossen mit dem
Gesellschaftsanteile an der Open-Xchange, Inc., mit dem Sitz
in Tarrytown, New York/USA, und von dieser ausgegebene
Wandelanleihen, auf die Gesellschaft übertragen werden.
Die Hauptversammlung vom 03.11.2008 mit Nachtrag vom
12.11.2008 hat diesem Vertrag zugestimmt.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dirks, Carsten, Friedrichsdorf, *XX.XX.1968
a)
18.01.2022
Gleissner
11
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 13 (Beschlüsse), § 17
(Teilnahme) sowie § 17a (Virtuelle Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversamlung vom 26.07.2019 um 4.566 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
26.07.2019 bis zum 31.12.2022 gewährt wurden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.02.2010 i.d.F.v.
5.7.2013/26.7.2019 um 5.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital I). Das Bedingte Kapital dient der
Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder der
Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder
ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im
Sinne des § 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren
Ausgabe an die Bezugsberechtigten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.12.2011 i.d.F.v.
5.7.2013/4.11.2021 um 3.125,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital dient der
a)
22.05.2023
Dr. Stephan
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 95366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder des Vorstandes
der Gesellschaft sowie für Mitglieder der Geschäftsführungen
und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen
Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15ff
AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die
Bezugsberechtigten.
12
b)
Nach Wohnortwechsel weiterhin:
Vorstand:
Martin, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.11.2023
Gleissner
13
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Vorstand:
Martin, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.01.2025
Gleissner
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoberg, Frank, Olpe, *XX.XX.1961
a)
17.04.2025
Gleissner
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Martin, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
20.05.2025
Gleissner
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Erftstraße 15-17, 50672 Köln
a)
07.10.2025
Jaajouhi
Abruf vom 09.01.2026