Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 9048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ROLAND Schutzbrief-Versicherung
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
a) der Betrieb der Verkehrs-Service-
Versicherung,
b) der Betrieb der Rückversicherung in
allen Zweigen,
c) die Vermittlung von Versicherungen in
den Zweigen, die die Gesellschaft nicht
selbst betreibt;
1.100.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
MItgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen vertreten;
b)
Vorstand:
Fleischer, Andreas Markus, Jurist, Mahlow
Vorstand:
Harjung, Ernst, Köln, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mühle, Norbert, Frechen
Losch, Siegward, Brühl
Styra, Helmut, Köln, *XX.XX.1940
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.03.1978, zuletzt geändert am 04.04.2001
a)
31.01.2002
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
26.05.1978
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
31.01.2002.
2
b)
Zwischen der ROLAND Schutzbrief-Versicherung
Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der
ROLAND Beteiligungsverwaltung GmbH als herrschender
Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 17.05.2002. Diesem Vertrag
hat die Hauptversammlung der ROLAND Schutzbrief-
Versicherung Aktiengesellschaft durch Beschluß vom
23.05.2002 zugestimmt.
a)
08.07.2002
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 1197 ff.
Sonderband
Beherrschungs-
/Gewinnabführungsvertra
g Bl. 1202 ff.
Sonderband
3
Prokura erloschen:
Styra, Helmut, Köln, *XX.XX.1940
a)
19.07.2002
Großkelwing
4
Prokura erloschen:
Mühle, Norbert, Frechen
a)
28.04.2003
Großkelwing
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
02.07.2003
Großkelwing
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HRB 9048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Buchberger, Robert, Bonn, *XX.XX.1962
6
Prokura erloschen:
Losch, Siegward, Brühl
a)
30.01.2004
Großkelwing
7
c)
a) der Betrieb der Verkehrs-Service-
Versicherung,
b) die Versicherung verschiedener
finanzieller Verluste,
c) die Versicherung von
Beistandsleistungen zu Gunsten von
Personen, die sich in Schwierigkeiten
befinden,
aa) auf Reisen oder während der
Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder
ständigen Aufenthalt,
bb) unter anderen Bedingungen, sofern die
Risiken nicht unter andere
Versicherungssparten fallen, d) der Betrieb
der Versicherungssparte und Risikoart
Krankheit - Kostenversicherung
(nichtsubstitutive
Reisekrankenversicherung als
Risikoversicherung),
e) der Betrieb der Rückversicherung in
allen Zweigen,
f) die Vermittlung von Versicherungen in
den Zweigen, die die Gesellschaft nicht
selbst betreibt.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Absatz 1. und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.05.2007
Wellems
8
b)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und
§ 14 Abs.1 (Versammlungsort) beschlossen.
a)
26.06.2008
Dohnke
9
b)
Geschäftsanschrift:
Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Harjung, Ernst, Köln, *XX.XX.1954
a)
10.03.2009
Großkelwing
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Neyraud, Yves Roger Guy, Bad Vilbel,
*XX.XX.1966
10
Prokura erloschen:
Buchberger, Robert, Bonn, *XX.XX.1962
a)
22.06.2009
Großkelwing
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schabacker, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
27.07.2009
Großkelwing
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rehmer, Michael Bruno, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
14.10.2009
Odenthal
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neyraud, Yves Roger Guy, Bad Vilbel,
*XX.XX.1966
a)
26.02.2010
Großkelwing
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Feist, Frank, Langenfeld, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Mertins, Manfred, Pulheim, *XX.XX.1955
a)
03.01.2011
Großkelwing
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fleischer, Andreas Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1954
a)
01.10.2014
Behrendt
16
a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2015 hat die Änderung der
a)
31.03.2015
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HRB 9048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 4 (Allgemeine Bestimmungen), 7
(Vorstand), 8 (Aufsichtsrat), 10 (Aufsichtsrat) und 12
(Aufsichtsrat). beschlossen.
Rottländer
17
b)
Der mit der ROLAND Beteiligungsverwaltung GmbH
(Amtsgericht Köln, HRB 22055) am 17.05.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.11.2015
zum 31.12.2015 aufgehoben.
Mit der ROLAND Beteiligungsverwaltung GmbH, (Amtsgericht
Köln, HRB 22055 ) als herrschendem Unternehmen ist am
24.11.2015 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 25.11.2015 zugestimmt.
a)
04.01.2016
Stalberg
18
Prokura erloschen:
Rehmer, Michael Bruno, Wuppertal, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Lütje, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
12.01.2016
Großbach
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mertins, Manfred, Pulheim, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eberhardt, Ulrich, Rödental, *XX.XX.1964
a)
27.12.2016
Großkelwing
20
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) und § 14 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
29.05.2018
Rottländer
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bär, Marcus, Dörsdorf, *XX.XX.1964
a)
12.08.2019
Schmied
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Eberhardt, Ulrich, Rödental, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Lütje, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Lütje, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
04.02.2020
Gerhards
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Feist, Frank, Langenfeld, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Tiedtke, Andreas, Köln, *XX.XX.1975
a)
19.04.2021
Großkelwing
24
Prokura erloschen:
Bär, Marcus, Dörsdorf, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pfeiffer, Kristin, Leverkusen, *XX.XX.1969
a)
15.07.2022
Großkelwing
25
b)
Leverkusen
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Innovationspark Leverkusen, Marie-Curie-
Straße 8, 51377 Leverkusen
a)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Leverkusen
beschlossen.
a)
02.01.2023
Rottländer
26
a)
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Ferner wurde die Satzung geändert in § 14 Abs. 1
(Hauptversammlung)
a)
30.05.2023
Dr. Stephan
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