Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 82614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HDI Pensionskasse AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Hameln, 31789
Hameln,
Geschäftsanschrift: Lubahnstraße 2, 31789
Hameln
c)
im Inland die Durchführung der
betrieblichen Altersversorgung (Betrieb
einer Pensionskasse).
Die Gesellschaft darf neben
Versicherungsgeschäften nur solche
Geschäfte betreiben, die hiermit im
unmittelbaren Zusammenhang stehen. Sie
kann zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen gründen oder sich an ihnen
beteiligen.
5.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.1960
Müller, Dieter, Wesseling, *XX.XX.1950
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.04.2001
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.09.2014 ist
der Sitz von Hilden (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB
58606) nach Köln verlegt und entsprechend die Satzung
geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz).
Ferner wurde die Firma und entsprechend die Satzung
geändert in § 1 Abs. 1 (Firma).
Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 02.07.2014 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der HDI
Pensionskasse AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
43158) verschmolzen.
a)
24.10.2014
Rottländer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
25.09.2001
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
a)
06.11.2014
Großkelwing
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
Bestellt als
Prokura erloschen:
Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
a)
20.04.2015
Müller
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 82614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.1960
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Vaudlet, Katrin, Kerpen, *XX.XX.1968
a)
19.02.2016
Müller
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Müller, Dieter, Wesseling, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
28.06.2017
Müller
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leopold, Robert, Köln, *XX.XX.1979
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
27.07.2018
Engeland
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Klimpel, Stefan, Stelle / Ashausen, *XX.XX.1967
a)
31.07.2018
Müller
8
Prokura erloschen:
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
a)
18.10.2018
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 82614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller
9
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
a)
03.05.2019
Müller
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Zech-Burkersroda, Friedrich Georg, Bad
Lauchstädt, *XX.XX.1973
Cramer, Achim, Lohmar, *XX.XX.1966
Dinges, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1967
Dr. Polowy, Patrick, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Vaudlet, Katrin, Kerpen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
a)
11.03.2020
Gerhards
11
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Aufsichtsratssitzungen und
Aufsichtsratsbeschlüsse) beschlossen.
a)
05.05.2020
Keusch
12
Prokura erloschen:
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.1969
a)
05.01.2022
Müller
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schulze Zurmussen, Klaus, Dormagen,
*XX.XX.1967
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
a)
21.06.2022
Müller
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 82614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Prokura erloschen:
von Zech-Burkersroda, Friedrich Georg, Bad
Lauchstädt, *XX.XX.1973
a)
16.08.2022
Müller
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schulze Zurmussen, Klaus, Dormagen,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Schulze Zurmussen, Klaus, Dormagen,
*XX.XX.1967
a)
06.12.2022
Müller
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
a)
03.01.2023
Müller
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Polowy, Patrick, Köln, *XX.XX.1976
a)
11.04.2023
Müller
18
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Müller, Stephan, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
a)
18.07.2023
Müller
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klimpel, Stefan, Stelle/Ashausen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Klimpel, Stefan, Stelle / Ashausen, *XX.XX.1967
a)
05.12.2023
Müller
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lorenz, Nadine, Köln, *XX.XX.1983
a)
04.01.2024
Müller
21
a)
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 82614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Stock, Sebastian, Bergheim, *XX.XX.1982
28.02.2025
Müller
22
Prokura erloschen:
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Püster, Kevin, Isernhagen, *XX.XX.1991
a)
26.08.2025
Müller
23
Prokura erloschen:
Lorenz, Nadine, Köln, *XX.XX.1983
a)
09.10.2025
Müller
Abruf vom 09.01.2026