Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67643
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AMERON Hotelgesellschaft mbH
VIERZEHN
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Aachener Straße 1348, 50859 Köln
c)
die Errichtung von Hotels durch Dritte sowie
der Betrieb von Hotels im In- und Ausland
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Althoff, Thomas H., Frechen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.10.2009
a)
11.11.2009
Keusch
2
a)
TELA Beteiligungs GmbH
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen insbesondere im Bereich des
Hotelgewerbes, die Verwaltung sonstigen
Vermögens und der Handel mit Waren
sowie die Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere im Bereich des
Hotelgewerbes.
100.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Diefenbach-Althoff, Elke, Frechen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.12.2010
beschlossen,
das Stammkapital um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR zu
erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu
ändern;
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
(1) zu ändern;
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (1) zu ändern.
a)
15.12.2010
Engeland
3
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen insbesondere im Bereich des
Hotelgewerbes, die Verwaltung sonstigen
Vermögens sowie die Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere im Bereich
des Hotelgewerbes.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes,
sowie die Änderung in
§ 1 (Firma und Sitz),
§ 3 (Stammkapital),
§ 4 (vormals § 5) (Geschäftsführung und Vertretung)
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefasst worden.
a)
18.10.2013
Engeland
4
a)
a)
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 67643
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
04.07.2016
Engeland
5
b)
Nach Änderung des Wohnorts weiterhin
Geschäftsführer:
Althoff, Thomas H., Baden-Baden, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rambau, Jens, Köln, *XX.XX.1972
a)
14.05.2025
Gleissner
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 05.08.2025 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 05.08.2025 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 05.08.2025 den Teilbetrieb
AMCA-Beteiligung der Althoff Beratungs- und
Betreuungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 17907) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung übernommen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 05.08.2025 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 05.08.2025 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 05.08.2025 den Teilbetrieb
AS 1348 der Althoff Beratungs- und Betreuungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 17907) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
a)
22.08.2025
Dr. Stephan
Abruf vom 08.01.2026