Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 63919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Merten GmbH
b)
Wiehl
c)
die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb elektronischer Produkte und
Dienstleistungen aller Art.
2.050.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bellot, Dominique, Wiehl, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Steffen, Manfred, Melle, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.08.2008
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Merten GmbH & Co. KG, Wiehl (Amtsgericht Köln, HRA
16818) nach Maßgabe des Umwandlungsbeschlusses vom
13.08.2008.
a)
04.09.2008
Engeland
2
c)
die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb elektrotechnischer und
elektronischer Produkte und
Dienstleistungen aller Art.
a)
10.09.2008
Engeland
b)
Lfd. Nr. 1, Spalte 2 c) von
Amts wegen berichtigt
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dreier, Peter, Wuppertal, *XX.XX.1949
Hagemann, Joachim, Morsbach
Rojewski, Markus Andreas, Wermelskirchen,
*XX.XX.1972
a)
06.10.2008
Maintzer
b)
zur Eintragung vom
04.09.2008 ergänzend
eingetragen
4
b)
Zwischen der Merten GmbH als beherrschter Gesellschaft und
der Merten Holding GmbH mit Sitz in Wiehl (Amtsgericht Köln,
HRB 59269) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom
07.10.2008. Diesem Vertrag hat die
a)
06.11.2008
Engeland
Abruf vom 08.01.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung der Merten GmbH durch
Beschluss vom 03.11.2008 zugestimmt.
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.05.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.05.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.05.2009 mit der Stago Deutschland GmbH mit Sitz in
Sondershausen (Amtsgericht Jena, HRB 502167)
verschmolzen.
a)
22.06.2009
Dohnke
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leppla, Karl-Ludwig, Dillenburg, *XX.XX.1947
a)
20.08.2009
Schmied
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Fritz-Kotz-Straße 8, 51674 Wiehl
a)
08.02.2010
Heuser
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steffen, Manfred, Melle, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steffen, Manfred, Melle, *XX.XX.1955
a)
09.02.2010
Schmied
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.08.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Vitrum Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Wiehl (Amtsgericht Köln, HRB 39546) verschmolzen.
a)
27.08.2010
Dohnke
10
b)
Prokura erloschen:
Hagemann, Joachim, Morsbach
a)
20.04.2011
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rodriguez Silva, Rada Ioana, Düsseldorf,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hagemann, Joachim, Morsbach, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bellot, Dominique, Wiehl, *XX.XX.1948
Behrendt
11
Prokura erloschen:
Steffen, Manfred, Melle, *XX.XX.1955
a)
25.05.2011
Behrendt
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knotte, Heidemarie, Wiehl, *XX.XX.1955
Trilling, Frank, Olpe, *XX.XX.1970
a)
30.12.2011
Großbach
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hagemann, Joachim, Morsbach, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Schweinitz, Alexander, Dortmund,
*XX.XX.1961
a)
10.05.2012
Behrendt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
Prokura erloschen:
Leppla, Karl-Ludwig, Dillenburg, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Muller, Vicent, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Broksch, Burkhard, Marienheide, *XX.XX.1963
a)
05.07.2012
Behrendt
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.08.2012 mit der Verwaltung SVEA Building Control
Systems GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
62234) verschmolzen.
a)
05.09.2012
Keusch
16
Prokura erloschen:
Dreier, Peter, Wuppertal, *XX.XX.1949
a)
26.02.2013
Behrendt
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Obergföll, Holger, Wiehl, *XX.XX.1973
Kohler, Dirk, Gummersbach, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Muller, Vicent, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Trilling, Frank, Olpe, *XX.XX.1970
a)
27.03.2014
Behrendt
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.08.2014
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bussing, Dirk, Wesel, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Rojewski, Markus Andreas, Wermelskirchen,
*XX.XX.1972
Behrendt
19
Prokura erloschen:
Broksch, Burkhard, Marienheide, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rojewski, Markus, Wermelskirchen, *XX.XX.1972
a)
30.10.2014
Kutz
20
b)
Der mit der Merten Holding GmbH, Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 59269) am 07.10.2008 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
11.12.2014
Schumacher
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fautner, Nana Susanne, Trebur, *XX.XX.1975
a)
16.01.2015
Behrendt
22
Prokura erloschen:
Kohler, Dirk, Gummersbach, *XX.XX.1961
a)
02.03.2015
Kutz
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Borchmann, Oliver, Swisstal, *XX.XX.1966
a)
09.12.2015
Großkelwing
24
Prokura erloschen:
Fautner, Nana Susanne, Trebur, *XX.XX.1975
a)
21.07.2016
Behrendt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Wohnort geändert weiterhin
Geschäftsführer:
Rodriguez Silva, Rada Ioana, Berlin, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.11.2016
Behrendt
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rodriguez Silva, Rada Ioana, Berlin, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Frei-Spreiter, Barbara, Düsseldorf,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.01.2017
Behrendt
27
Prokura erloschen:
Bussing, Dirk, Wesel, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Emin, David, Tegernheim, *XX.XX.1978
a)
28.08.2017
Behrendt
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Schweinitz, Alexander, Dortmund,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Beske, Egbert, Alfeld, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Prokura erloschen:
Obergföll, Holger, Wiehl, *XX.XX.1973
a)
27.02.2018
Großkelwing
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, Imona, Abstbessingen, *XX.XX.1958
a)
24.08.2018
Behrendt
30
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.08.2018 mit der ELSO GmbH mit Sitz in
Sondershausen (Amtsgericht Jena HRB 403056)
verschmolzen.
a)
02.10.2018
Bijok
31
b)
Der zunächst mit der Merten Holding GmbH mit Sitz in Wiehl
(Amtsgericht Köln, HRB 59269) bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom 07.10.2008 in der Fassung der
Änderung vom 28.11.2014, welcher nach der am 17.08.2016
beschlossenen und am 26.08.2016 eingetragenen
Verschmelzung der Merten Holding GmbH auf die ELSO
GmbH mit Sitz in Sondershausen (Amtsgericht Jena, HRB
403056) auf dieser ELSO GmbH übergegangen war, ist durch
Verschmelzung der ELSO GmbH auf die hiesige Gesellschaft
infolge Konfusion erloschen.
a)
28.12.2018
Engeland
32
b)
Zwischen der Merten GmbH als Organgesellschaft und der
Schneider Electric Holding Germany GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 164177 B) als
Organträgerin besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom
06.12.2018. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Merten GmbH durch
Beschluss vom 13.12.2018 zugestimmt.
a)
28.12.2018
Engeland
33
b)
a)
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Frei-Spreiter, Barbara, Düsseldorf,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
de Maistre, Christophe Marie Philippe, Le
Chesnay / Frankreich, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
08.05.2019
Gleissner
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kazarova, Liliya, Offenburg, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Borchmann, Oliver, Swisstal, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Knotte, Heidemarie, Wiehl, *XX.XX.1955
a)
03.12.2019
Gerhards
35
b)
Nach Änderung des Wohnortes, weiterhin
Geschäftsführer:
de Maistre, Christophe Marie Philippe,
Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.01.2020
Gerhards
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vicktorius, Richard, Köln, *XX.XX.1960
a)
09.01.2020
Gerhards
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 63919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Prokura erloschen:
Emin, David, Tegernheim, *XX.XX.1978
a)
11.03.2021
Li
38
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Beske, Egbert, Alfeld, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Quiles Cataluna, Juan Jose, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.05.2022
Drewke
39
Prokura erloschen:
Vicktorius, Richard, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Rojewski, Markus, Wermelskirchen, *XX.XX.1972
a)
20.04.2023
Li
40
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Maistre, Christophe Marie Philippe,
Düsseldorf, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pollert, Claudia, Nordhausen, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.07.2023
Li
41
Prokura erloschen:
Koch, Imona, Abstbessingen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Kazarova, Liliya, Offenburg, *XX.XX.1986
a)
31.10.2023
Li
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 63919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Raba, Christian, Oberhausen, *XX.XX.1972
42
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Quiles Cataluna, Juan Jose, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Oliver, Grevenbroich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.04.2024
Li
Abruf vom 08.01.2026