Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PANDION AG
b)
Köln
c)
der Erwerb und die Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
gleich in welcher Form im Inland und
Ausland, sowie die Errichtung solcher
Unternehmungen und die Übernahme von
deren Vertretung und die Unterhaltung von
Zweigniederlassungen. Die Gesellschaft
hält, steuert, koordiniert und überwacht ihre
Beteiligungen. Sie kann als Holding-
Gesellschaft für alle
Beteiligungsgesellschaften oder mit diesen
verbundene Unternehmen im Sinne des §
15 des Aktiengesetzes zentrale Funktionen,
z.B. in Form von Finanzierungen, und
weitere Dienstleistungen erbringen. Sie ist
berechtigt, Unternehmensverträge, z.B.
Gewinnabführungs- und
Beherrschungsverträge,
Unternehmenspachtverträge und jede
andere Form von
Interessengemeinschaftsverträgen zu
schließen. Die Gesellschaft kann auch
Grundbesitz und andere Sacheinlagen,
Schutzrechte und andere immaterielle
Vermögensgegenstände erwerben,
verpachten, verwerten und veräußern; die
Gesellschaft ist befugt, die Mitgliedschaft
von Verbänden, Interessengemeinschaften
und dergleichen zu erwerben. Die
Gesellschaft ist auch zur Anlage und
Verwaltung ihres eigenen Vermögens
berechtigt.
2.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Knodel, Reinhold, Köln, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.05.2006.
Die Hauptversammlung hat am 30.04.2007/27.06.2007
beschlossen:
Den Sitz von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn, HRB 14726)
nach Köln zu verlegen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern.
Das Grundkapital um 2.450.000,00 auf 2.500.000,00EUR zu
erhöhen und entsprechend die Satzung in § 4 zu ändern. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Satzung in § 15 (Kosten) zu ändern.
Die Satzung in § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) zu
ändern.
Die Satzung in § 13 (Jahresabschluß und ordentliche
Hauptversammlung) zu ändern.
b)
Der Alleinaktionär Reinhold Knodel hat mit der Gesellschaft
am 30. April 2007 einen Vertrag über die Übertragung von
GmbH-(Teil-) Geschäftsanteilen gegen Gewährung von
2.450.000 nennwertlosen Inhaber-Stückaktien zu je EUR 1,--
geschlossen. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag am
27.06.2007 mit allen Stimmen sowie dem gesamten
Grundkapital zugestimmt.
Es handelt sich um: Geschäftsanteil an der PANDION
Servicegesellschaft mbH mit Sitz in Bonn im Nennwert von
EUR 25.000,
Geschäftsanteile an der PANDION Vertriebsgesellschaft mbH
mit Sitz in Bonn im Nennwert von EUR 12.500, EUR 12.400 und
EUR 100 sowie
aus einem Geschäftsanteil an der PANDION Real Estate
GmbH mit Sitz in Bonn im Nennwert von EUR 25.000 ein
Teilgeschäftsanteil im Nennwert von EUR 23.500.
a)
24.08.2007
Keusch
2
b)
a)
Abruf vom 21.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 61156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Agrippinawerft 12, 50678 Köln
10.05.2011
Thomas
3
c)
der Erwerb und die Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
gleich in welcher Form im Inland und
Ausland, sowie die Errichtung solcher
Unternehmen und die Übernahme von
deren Vertretung und die Unterhaltung von
Zweigniederlassungen. Die Gesellschaft
hält, steuert, koordiniert und überwacht ihre
Beteiligungen. Sie kann als Holding-
Gesellschaft für alle
Beteiligungsgesellschaften oder für mit
diesen verbundene Unternehmen im Sinne
des § 15 des Aktiengesetzes zentrale
Funktionen, z.B. in Form von
Finanzierungen, und weitere
Dienstleistungen erbringen. Die
Gesellschaft kann auch Grundbesitz und
andere Sachanlagen, Schutzrechte und
andere immaterielle
Vermögensgegenstände erwerben,
verpachten, verwerten und veräußern. Die
Gesellschaft ist befugt, die Mitgliedschaft
von Verbänden, Interessengemeinschaften
und dergleichen zu erwerben. Die
Gesellschaft ist auch zur Anlage und
Verwaltung ihres eigenen Vermögens
berechtigt.
a)
Die Hauptversammlung hat am 05.05.2011beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern und
die Satzung in § 6 (Beschlussfassung, Geschäftsführung und
Vertretung) zu ändern.
Die Satzung der Gesellschaft ist vollständig neu gefasst.
a)
11.05.2011
Dohnke
4
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Knodel, Reinhold, Köln, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.08.2011
Möhn
Abruf vom 21.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 8, 50670 Köln
a)
22.09.2016
G. Müller
6
a)
Die Hauptversammlung vom 06.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vererbung) beschlossen.
a)
20.11.2020
Keusch
7
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. (1) (Aufsichtsrat/Zusammensetzung und
Amtsdauer) beschlossen.
a)
30.06.2023
Keusch
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Holtschmidt, Philipp, Köln, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.09.2023
Gleissner
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Holtschmidt, Philipp, Köln, *XX.XX.1977
a)
28.01.2025
Gleissner
Abruf vom 21.01.2026