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Satzung vom 25.06.1910 Die Hauptversammlung vom 24.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Rehau (bisher AG Hof HRB 10) nach Köln beschlossen.

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Ferner wurde die Firma und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 geändert.

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Satzung Bl. 609 ff. Sdb; Beschluss Bl. 588 ff. Sdb.

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Beschluss Bl. 625 ff. Sdb.

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Beschl. Bl. 648 ff. Sdb.; Satzung Bl. 658 ff. Sdb.;

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 18 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen.

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Der bisherige § 5 der Satzung (genehmigtes Kapital) ist aufgehoben und durch einen neuen § 5 ersetzt.

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Beschl. Bl. 674 ff. Sdb.; Satzung Bl. 701 ff. Sdb.;

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2007 am 23.04.2007 eine Kapitalerhöhung um 9.073.166,00 EUR auf Euro 27.219.499,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist geändert in § 3 (Grundkapital).

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Die Hauptversammlung hat am 21.05.2007 beschlossen, ein bedingtes Kapital zu schaffen und die Satzung in § 4 zum Zwecke der Schaffung eines bedingen Kapitals neu zu fassen; § 15 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) ist um einen Absatz 3 ergänzt und in Absatz 1 neu gefaßt.

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Neufassung der Satzung in den §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.720.501,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2012 sind § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Genehmigtes Kapital Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 2. Juni 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, jedoch insgesamt höchstens um bis zu EUR 14.970.000.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2013 / 09. und 10.07.2013 ist die Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) geändert. § 4 entfällt.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Ergänzung der Satzung in § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) um einen neuen Absatz (5) und einen neuen Absatz (6) sowie die Ergänzung in § 20 (Versammlungsleitung) um einen neuen Absatz (4) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) sowie in § 15 Abs. 1 und 4 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist von EUR 29.940.000,00 um EUR 2.744.372,00 durch Einziehung von Aktien auf EUR 27.195.628,00 herabgesetzt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2025 neu gefasst.