Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 100486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zurich Deutscher Herold
Lebensversicherung Aktiengesellschaft
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Deutzer Allee 1, 50679 Köln
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebensversichung in allen ihren Arten,
eingeschlossen Kapitalisierungsgeschäfte
und Geschäfte der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen, im Inland und
im Ausland sowie die Vermittlung von
Versicherungen, Bausparverträgen und
sonstigen Sparverträgen, die damit in
unmittelbarem Zusammenhang stehen.
68.454.246,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Barna, Jawed, Dubai / Vereinigte Arabische
Emirate, *XX.XX.1975
Vorstand:
Nussbaumer, Horst, Bonn, *XX.XX.1963
Vorstand:
Dr. Schildknecht, Carsten, Oberursel,
*XX.XX.1968
Vorstand:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.1968
Vorstand:
Wasserfall, Jacques, Brühl, *XX.XX.1975
Vorstand:
Christmann, Ulrich, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pleuger, Gudrun, Bonn, *XX.XX.1960
Dr. Spatz, Gerhard, Bonn, *XX.XX.1960
Ribbert, Thilo, Köln, *XX.XX.1961
Kemski, Ulrich, Bonn, *XX.XX.1962
Brexendorf, Volker, Meckenheim, *XX.XX.1964
Martens, Andreas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Masmeier, Guido, Eschweiler, *XX.XX.1970
Benzin, Stefan, Lich, *XX.XX.1960
Pfützenreuter, Jörg, Köln, *XX.XX.1963
Bohnhoff, Björn, Bonn, *XX.XX.1974
Zithier, Kai, Ober-Hilbersheim, *XX.XX.1970
Reuter, Michael, Langen (Hessen), *XX.XX.1967
Schneider, Sophia, Bonn, *XX.XX.1964
Scholz, Norbert, Mühlheim am Main,
*XX.XX.1970
Arnold, Evelyn, Frankfurt, *XX.XX.1962
Dr. Leinwand, Michael, Bad Honnef, *XX.XX.1967
Brungs, Frank, Remagen, *XX.XX.1965
Ludwig, Jürgen, Hennef, *XX.XX.1964
Erl, Burkhard, Bonn, *XX.XX.1968
Botsch, Christian, Pulheim, *XX.XX.1969
Dr. Schopp, Eva-Maria, Bornheim, *XX.XX.1982
Kauf, Nathalie, Köln, *XX.XX.1983
Oberle, Mario, Köln, *XX.XX.1977
Dech, Ulrich, Bonn, *XX.XX.1968
Büttgenbach, Steffen, Grevenbroich,
*XX.XX.1986
Ehrig, Kathrin, München, *XX.XX.1968
Wolber, Jens, Bonn, *XX.XX.1987
Segschneider-Neitzel, Claudia, Bad Neuenahr-
Ahrweiler, *XX.XX.1962
Golatka, Lars, Langenhagen, *XX.XX.1975
Reifenscheid, Stefanie-Alexandra, Düsseldorf,
*XX.XX.1983
Schöpe, Uwe, Alfter, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.11.1987.
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.11.2019
beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Bonn (vormals
Amtsgericht Bonn, HRB 4450) nach Köln zu verlegen und
entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 2 zu ändern.
Desweiteren wurde die Satzung in § 11 Abs. 1 und 2
(Zusammensetzung und Wahlzeit) sowie § 18 Abs. 1 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) geändert.
b)
Zwischen der Gesellschaft als erwerbender Gesellschaft und
der Deutsche Herold Levensversicherungsgesellschaft-
Aktiengesellschaft, jetzt: Versicherungsholding der Deutschen
Bank Aktiengesellschaft als einbringender Gesellschaft ist im
Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG ein Einbringungs-
und Bestandsübertragungsvertrag am 27.06.1988
geschlossen worden. Auf die eingereichten Unterlagen wird
Bezug genommen.
Mit der Deutscher Herold Aktiengesellschaft mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn, HRB 346) als herrschendem
Unternehmen ist am 25.11.2014 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 03.12.2014 zugestimmt.
a)
22.01.2020
Keusch
b)
Tag der ersten
Eintragung:
14.12.1987
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 100486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Kai, Bonn, *XX.XX.1964
Kott, Tobias, Bonn, *XX.XX.1984
Germann, Hendrik, Pulheim, *XX.XX.1962
Wendt, Thorsten, Langenfeld, *XX.XX.1969
Casper, Marion, Niedererbach, *XX.XX.1972
Vargiu, Anita, Langen, *XX.XX.1977
Bleistein, Birgit, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Hommel, Heike, Bonn, *XX.XX.1966
Hagemann, Dana, Hennef, *XX.XX.1977
Appel, Dorothée, Köln, *XX.XX.1967
Muschiol, Marco, Bonn, *XX.XX.1976
Sutor, Stefan, Köln, *XX.XX.1968
Cobianchi, Ricardo, Köln, *XX.XX.1972
2
b)
Nach Korrektur des Sitzes:
Köln
a)
05.03.2020
Keusch
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 2 b von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
3
Prokura erloschen:
Brungs, Frank, Remagen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Troche, Markus, Odenthal, *XX.XX.1969
Runkler, Andreas, Bonn, *XX.XX.1981
Dr. Schlierenkämper, Nina, Witten, *XX.XX.1978
Ostermann, Kurt, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1968
a)
19.08.2020
Gleissner
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bohnhoff, Björn, Bonn, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Benzin, Stefan, Lich, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Bohnhoff, Björn, Bonn, *XX.XX.1974
a)
18.09.2020
Gleissner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 100486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wasserfall, Jacques, Brühl, *XX.XX.1975
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lorenz, Jan, Bonn, *XX.XX.1973
Max, Claudia, Köln, *XX.XX.1986
a)
18.09.2020
Gleissner
6
Prokura erloschen:
Appel, Dorothée, Köln, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Purowski, Janna, Unkel, *XX.XX.1989
a)
12.10.2020
Müller
7
Prokura erloschen:
Dr. Leinwand, Michael, Bad Honnef, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Roß, Jan, Oftersheim, *XX.XX.1982
Eickhoff, Jörg, Köln, *XX.XX.1980
Melzer, Marco, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1975
Biber, Michael, Köln, *XX.XX.1977
a)
28.12.2020
Gleissner
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Honstetter, Lutz, Uetikon am See/Schweiz,
*XX.XX.1966
a)
02.03.2021
Raschke
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Korrektur des Vornamens:
Cobianchi, Riccardo, Köln, *XX.XX.1972
a)
11.03.2021
Keßler
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 100486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebensversichung in allen ihren Arten,
eingeschlossen Kapitalisierungsgeschäfte
und Geschäfte der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen, im Inland und
im Ausland sowie die Vermittlung von
Versicherungen, Bausparverträgen und
sonstigen Sparverträgen, die damit in
unmittelbarem Zusammenhang stehen.
Gegenstand des Unternehmens ist des
Weiteren die Übernahme der
Geschäftsführung von sowie die Beteiligung
an Kommanditgesellschaften als persönlich
haftende Gesellschafterin, die Vornahme
aller damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte und Maßnahmen sowie die
Förderung des Unternehmenszwecks der
jeweiligen Kommanditgesellschaft innerhalb
ihres Unternehmensgegenstandes.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 durch Hinzufügen eines weiteren Absatzes 3
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
29.04.2021
Dr. Stephan
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Jens, Pulheim, *XX.XX.1978
a)
04.05.2021
Gleissner
12
Prokura erloschen:
Ehrig, Kathrin, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Botsch, Christian, Pulheim, *XX.XX.1969
a)
01.06.2021
Gleissner
13
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 27.05.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage Teile ihres
Vermögens (Grundbesitz) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die Zürich Immobilien
(Deutschland) AG & Co. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht
a)
02.07.2021
Dr. Stephan
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 100486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Köln, HRA 35439) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Cais, Lucas, Köln, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Zithier, Kai, Ober-Hilbersheim, *XX.XX.1970
a)
16.07.2021
Gleissner
15
Prokura erloschen:
Muschiol, Marco, Bonn, *XX.XX.1976
a)
30.09.2021
Gleissner
16
Prokura erloschen:
Biber, Michael, Köln, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Helbing, Tatjana, Troisdorf, *XX.XX.1977
a)
06.12.2021
Gleissner
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Michael, Kerpen, *XX.XX.1982
a)
12.01.2022
Gleissner
18
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
26.01.2022
Dr. Stephan
19
Prokura erloschen:
Ribbert, Thilo, Köln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schneider, Sophia, Bonn, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kramer, Daniela, Niederkassel, *XX.XX.1979
a)
01.03.2022
Gleissner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 100486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sopora, Kai-Oliver, Köln, *XX.XX.1971
Freudenstein, Jessika, Niederkassel,
*XX.XX.1979
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Korrektur des Vornamens nunmehr:
Melzer, Marko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1975
a)
11.05.2022
Gleissner
21
Prokura erloschen:
Eickhoff, Jörg, Köln, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ziegler, Stefan Thomas, Much, *XX.XX.1979
Hummerich, Felix, Erftstadt, *XX.XX.1991
Meyer, Hendrik, Köln, *XX.XX.1986
Zerlett, Michael, Hürth, *XX.XX.1987
Müller, Andreas, Troisdorf, *XX.XX.1980
a)
06.07.2022
Gleissner
22
Prokura erloschen:
Oberle, Mario, Köln, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Golatka, Lars, Langenhagen, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Ludwig, Jürgen, Hennef, *XX.XX.1964
a)
07.09.2022
Gleissner
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fratzke-Krafft, Jens, Bornheim, *XX.XX.1973
Dr. Katzur, Alexander Florian, Köln, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Honstetter, Lutz, Uetikon am See/Schweiz,
*XX.XX.1966
a)
08.11.2022
Gleissner
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.11.2022
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 100486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ehlen, Karsten, Bonn, *XX.XX.1969
Gleissner
25
Nach Berichtigung von Amts wegen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Katzur, Alexander Florian, Köln, *XX.XX.1986
a)
15.11.2022
Gleissner
26
Prokura erloschen:
Kemski, Ulrich, Bonn, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spielmann, Sebastian, Köln, *XX.XX.1979
Schellenberger, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1982
a)
14.03.2023
Gleissner
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Halpaus, Constantin, Pulheim, *XX.XX.1988
a)
04.05.2023
Gleissner
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Barna, Jawed, Dubai / Vereinigte Arabische
Emirate, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Pleuger, Gudrun, Bonn, *XX.XX.1960
a)
21.08.2023
Gleissner
29
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29.08.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
29.08.2023 und der Hauptversammlung der Zurich Life
Legacy Versicherung AG (Deutschland) vom 29.08.2023
einen Teil ihres Vermögens, nämlich den NewCo-Teilbetrieb,
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
auf die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) mit
Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 110044) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
20.10.2023
Dr. Stephan
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 100486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
Prokura erloschen:
Roß, Jan, Oftersheim, *XX.XX.1982
a)
20.11.2023
Gleissner
Abruf vom 06.03.2024