Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11973
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Susa Deutschland GmbH
b)
Kleve
Geschäftsanschrift:
Siemensstraße 31, 47533 Kleve
c)
Die Arbeitnehmerüberlassung und alle
damit in Zusammenhang stehenden
Geschäfte.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
jedem Geschäftsführer die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Pouw, Remigius Emmanuel,
Garderen/Niederlande, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.01.2013
a)
07.02.2013
Gallasch
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pouw, Remigius Emmanuel,
Garderen/Niederlande / Niederlande,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bosveld, Bram Olof, Alphen aan den Rijn /
Niederlande, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
van der Gragt, Karin,
Badhoevedorp/Niederlande, *XX.XX.1982
a)
24.05.2017
Verfürth
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
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Nummer der Firma:
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HRB 11973
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Domstraße 60, 50668 Köln
a)
25.10.2017
Verfürth
4
a)
YoungCapital Flex Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma -
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
02.01.2018
Gallasch
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Riehler Straße 33, 50668 Köln
120.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital -
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
von 25.000,00 EUR um 95.000,00 EUR auf 120.000,00 EUR
beschlossen.
a)
01.04.2019
Glettenberg
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 Abs. 3
(Schlussbestimmungen) beschlossen.
a)
03.05.2019
Glettenberg
b)
Von Amts wegen
ergänzend eingetragen
7
a)
YoungCapital Deutschland Flex AG
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die
Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann
Mitglieder des Vorstands von dem Verbot der
Mehrfachvertretung (§ 181 BGB 2. Alt.) befreien
sowie Alleinvertretungsbefugnis erteilen.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kooistra-Schaap, Ineke, Rottevalle /
Prokura erloschen:
van der Gragt, Karin,
Badhoevedorp/Niederlande, *XX.XX.1982
a)
Aktiengesellschaft
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 24.01.2019 im Wege des
Formwechsels in die YoungCapital Deutschland Flex AG mit
Sitz in Kleve umgewandelt.
a)
15.05.2019
Glettenberg
Abruf vom 08.02.2024
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HRB 11973
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Niederlande, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
van der Gragt, Karin, Badhoevedorp/Niederlande
/ Niederlande, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
a)
YoungCapital Deutschland Flex SE
c)
Die Arbeitnehmerüberlassung und alle
damit in Zusammenhang stehenden
Geschäfte, der Erwerb, das Halten und
Verwalten sowie die Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen sowie deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie deren Unterstützung und
Beratung einschließlich der Übernahme von
Dienstleistungen für solche Unternehmen.
a)
Sind mehrere geschäftsführende Direktoren
bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei
geschäftsführende Direktoren gemeinsam oder
durch einen geschäftsführenden Direktor
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der
Verwaltungsrat kann bestimmen, dass einzelne
oder sämtliche geschäftsführende Direktoren
jeweils einzeln zur Vertretung der Gesellschaft
berechtigt sein sollen. Der Verwaltungsrat kann
einzelne oder sämtliche geschäftsführende
Direktoren von den Beschränkungen des § 181
Alt. 2 BGB befreien.
b)
Geändert, nunmehr
Geschäftsführender Direktor:
Kooistra-Schaap, Ineke, Rottevalle /
Niederlande, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nunmehr
Geschäftsführender Direktor:
van der Gragt, Karin, Badhoevedorp/Niederlande
/ Niederlande, *XX.XX.1982
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 24.01.2019
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 24.01.2019 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
09.07.2019 mit der YoungCapital International N.V. mit Sitz in
Haarlemmermeer/Niederlande (Kamer van Koophandel,
73580139) durch Aufnahme zur Gründung einer
Europäischen Aktiengesellschaft (SE) verschmolzen.
a)
13.11.2019
Glettenberg
Abruf vom 08.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 11973
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Bosveld, Bram Olof, Alphen aan den Rijn /
Niederlande, *XX.XX.1981
stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrats:
de Koning, Hugo, Alphen aan den Rijn /
Niederlande, *XX.XX.1980
Mitglied des Verwaltungsrats:
Thewessen, Rogier André Leon, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1976
9
b)
Geschäftsführender Direktor:
van der Gragt, Karin, Badhoevedorp/Niederlande
/ Niederlande, *XX.XX.1982
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Ligteringen, Peter, Utrecht / Niederlande,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Tedla, Johanna, Berlin, *XX.XX.1990
a)
07.07.2020
Glettenberg
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
van der Gragt, Karin, Badhoevedorp/Niederlande
/ Niederlande, *XX.XX.1982
a)
05.11.2021
Glettenberg
b)
zu lfd. Nr. 8 b) Rötung
von Amts wegen ergänzt
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Ligteringen, Peter, Utrecht / Niederlande,
a)
23.01.2023
Loock
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 11973
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Kooistra-Schaap, Ineke, Rottevalle /
Niederlande, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Hewel, Lars, Köln, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bosveld, Bram Olof, Alphen aan den Rijn /
Niederlande, *XX.XX.1981
a)
25.01.2023
Prof. Dr. Lieckfeldt
b)
Rötung lfd. Nr. 2 Sp. 4 b)
von Amts wegen
nachgetragen
13
Einzelprokura:
Zijlstra, Side, Berlin, *XX.XX.1982
Nagel, Nino Claus Dominik, Toisdorf,
*XX.XX.1971
a)
26.06.2023
Kalläne
Abruf vom 08.02.2024