Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4440
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Euro OTC Pharma GmbH
b)
Bönen
c)
Die Herstellung von und der Handel mit
pharmazeutischen Erzeugnissen,
insbesondere von und mit OTC-
Erzeugnissen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Beyer, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.01.1997 mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Kamen (bisher Kamen 13 HR B 861)
nach Bönen beschlossen.
a)
25.05.2004
von Gehlen
b)
Beschluss Bl. 68 SB
Gesellschaftsvertrag Bl.
69 ff. SB
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Edisonstraße 6, 59199 Bönen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Lucas, Landau, *XX.XX.1968
a)
11.05.2010
Seiff
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vorname berichtigt:
Müller, Lukas, Landau, *XX.XX.1968
a)
28.05.2010
Rellermeyer
4
b)
Mit der Euro OTC Pharma Vertriebs- und
Produktionsgesellschaft mbH in Bönen (Amtsgericht Hamm
HRB 5624) als herrschendem Unternehmen ist am
25.11.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
25.11.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.01.2012
Drouven
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
06.03.2012
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Löw, Stefan, Harmstorf, *XX.XX.1963
Chirmpos, Anastasios, Schwerte, *XX.XX.1977
Seiff
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 24.08.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 24.08.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 24.08.2015 einen Teil
ihres Vermögens (Teilbetrieb Vertrieb Wirkstoffe) im Wege der
Abspaltung auf die Euro OTC Pharma Sales & Services
GmbH mit Sitz in Bönen (Amtsgericht Hamm, HR B 7509)
übertragen.
a)
11.09.2015
Drouven
7
c)
Die Herstellung, der Handel und die
Vermarktung von pharmazeutischen
Erzeugnissen, insbesondere von Wirk- und
Hilfsstoffen, apothekenpflichtigen sowie
freiverkäuflichen Arzneimitteln (auch OTC
Produkte genannt),
Nahrungsergänzungsmitteln, diätetischen
Produkten sowie Kosmetika, verbunden mit
den hierzu notwendigen
Marketingmaßnahmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2016 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
16.02.2016
Drouven
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wulfert, Markus, Lüdinghausen, *XX.XX.1976
a)
03.05.2016
Pöter
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wolter, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
26.07.2017
Pöter
10
Prokura erloschen:
Dr. Wolter, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
31.05.2019
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rellermeyer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nourshahi, Mohammad Ali, Recklinghausen,
*XX.XX.1980
a)
15.01.2020
Pöter
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Janik, Bianca, Essen, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
30.09.2020
Pöter
13
b)
Besondere Vertretungsbefugnis geändert,
nunmehr:
Geschäftsführer:
Beyer, Jürgen, Schwerte, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.04.2021
Pöter
14
Prokura erloschen:
Müller, Lukas, Landau in der Pfalz, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Wulfert, Markus, Lüdinghausen, *XX.XX.1976
a)
30.08.2021
Arnold
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mewes, Hans-Wedig Johannes, Hamburg,
*XX.XX.1966
a)
31.01.2022
Arnold
16
a)
Abruf vom 14.02.2024
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HRB 4440
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beyer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1981
25.04.2022
Arnold
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Janik, Bianca, Essen, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Janik, Bianca, Essen, *XX.XX.1970
Kleschnitzki, Rabea, Hamm, *XX.XX.1972
a)
02.03.2023
Cybulski
18
Prokura erloschen:
Janik, Bianca, Essen, *XX.XX.1970
a)
26.06.2023
Wüste
19
c)
Unternehmensgegenstand geändert,
nunmehr:
Die Herstellung, der Handel und die
Vermarktung von pharmazeutischen
Erzeugnissen, insbesondere von Wirk- und
Hilfsstoffen, apothekenpflichtigen sowie
freiverkäuflichen Arzneimitteln (auch OTC
Produkte genannt),
Nahrungsergänzungsmitteln, diätetischen
Produkten sowie Kosmetika, verbunden mit
den hierzu notwendigen
Marketingmaßnahmen. Gegenstand ist
weiterhin die Durchführung
mikrobiologischer und chemischer
Analysen von pharmazeutischen Wirk- und
Hilfsstoffen, Fertigarzneimitteln sowie
Schulungen und sonstige Dienstleistungen
im Bereich der Pharmaanalytik.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.07.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.07.2023 mit der QHP Pharma Analytics GmbH mit
Sitz in Bönen (Amtsgericht Hamm HRB 6912) verschmolzen.
a)
25.07.2023
Drouven
20
b)
Der mit der Beyer Global Healthcare GmbH (zuvor: Euro OTC
Pharma Vertriebs- und Produktionsgesellschaft mbH) in
Bönen (Amtsgericht Hamm HRB 5624) am 25.11.2011
abgeschlossene Beherrschungs- und
a)
14.12.2023
Drouven
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 4440
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.08.2022
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2022
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Abruf vom 14.02.2024