Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12929
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nagel-Group Invest SE
b)
Versmold
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Menzefricke-Straße 6, 33775
Versmold
c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von Beteiligungen.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt,
so wird die Gesellschaft durch zwei
geschäftsführende Direktoren oder durch einen
geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Lütjann, Michael, Borken, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Taucke, Carsten, Münster, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Werthschulte, Holger, Münster, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 03.03.2022 mit Änderung vom 15.08.2022.
Die Hauptversammlung vom 15.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die
Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung von Berlin
(bisher Amtsgericht Charlottenburg, HRB 241274 B) nach
Versmold beschlossen.
a)
27.10.2022
Dr. Rohde
2
b)
Mit der Nagel-Group SE & Co. KG, Versmold (Amtsgericht
Gütersloh, HRA 6002) als herrschendem Unternehmen ist am
14.11.2022 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 24.11.2022 zugestimmt.
a)
16.12.2022
Hartmann
3
c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von in- und ausländischen
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie von sonstigen
130.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
geschäftsführende Direktoren oder durch einen
geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2022 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals von
120.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 130.000,00 EUR, die
Änderung des Gegenstands des Unternehmens sowie der
a)
05.01.2023
Hartmann
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12929
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögensgegenständen. Darüber hinaus
ist die Gesellschaft berechtigt, für ihre
Beteiligungen Managementdienstleistungen
jeglicher Art zu erbringen. Die Gesellschaft
kann ihren Unternehmensgegenstand
teilweise oder auch ganz durch abhängige
Gesellschaften verfolgen.
Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
4
a)
Von Amts wegen ergänzt: Die letzte Änderung des
Gesellschaftsvertrages datiert vom 23.11.2022.
a)
09.01.2023
Hartmann
5
a)
Die Hauptversammlung vom 26.01.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 8. (Zusammensetzung des Verwaltungsrats)
und in Ziffer 18. (Übertragung der Hauptversammlung, Online-
Teilnahme, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
a)
07.02.2023
Hartmann
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Kleiner, Jens, Duisburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.01.2024
Dicke
Abruf vom 01.02.2024