Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14400
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SKIBATRON Mess- und
Abrechnungssysteme GmbH
b)
Gelsenkirchen
Geschäftsanschrift:
Bergmannsglückstraße 35, 45896
Gelsenkirchen
c)
die Herstellung, der Vertrieb und die
Montage von Mess- und
Abrechnungsgeräten und -systemen sowie
die Erbringung von
Abrechnungsdienstleistungen und von
technischen, kaufmännischen und
infrastrukturellen Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Bewirtschaftung
von Liegenschaften aller Art (Facility
Management).
256.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dipl.-Ökonom Viets, Roland, Dortmund,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte mit der Marienfeld
Multimedia GmbH, Essen, abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schulz, Dietrich, Gelsenkirchen, *XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Wolter, Sabine, Gelsenkirchen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Müller, Gerald, Steinfurt, *XX.XX.1966
Papior, Torsten, Lünen, *XX.XX.1970
Weber, Benjamin, Krefeld, *XX.XX.1979
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.11.1984 mehrfach, zuletzt am
26.02.2013 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Herne-Wanne (bisher Amtsgericht Bochum
HRB 10047) nach Gelsenkirchen beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.11.2017
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06
auf EUR 256.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 zu ändern; der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt
neu gefasst.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 27.06.2012 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlungen vom 27.06.2012 und der
Gesellschafterversammlungen des übertragenden
Rechtsträgers vom 27.06.2012 mit der SOPHIA
CONSULTING GmbH mit Sitz in Bamberg (Amtsgericht
Bamberg. HRB 5128) sowie mit der SOPHIA Holding GmbH,
Gelsenkirchen (Amtsgerricht Gelsenkirchen, HRB 8488)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.06.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.06.2013 mit der SOPHIA NRW GmbH mit Sitz in
Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 8491)
verschmolzen.
Mit der Vivawest Dienstleistungen GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 23476) als herrschendem Unternehmen ist am
08.12.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 hat der
a)
09.01.2018
Schikora
b)
Tag der ersten
Eintragung:
05.12.1984
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 14400
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der Vivawest Dienstleistungen GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 23476) am 08.12.2014
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch
Änderungsvereinbarung vom 23.03.2016 geändert und
besteht als Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
fort. Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2016 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
2
Prokura erloschen:
Weber, Benjamin, Krefeld, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frenger, Franz, Pulheim, *XX.XX.1975
a)
21.04.2020
Kirsch
3
Prokura erloschen:
Müller, Gerald, Steinfurt, *XX.XX.1966
a)
17.02.2021
Kirsch
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Brauksiepe, Ralf, Werne, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eichner, Uwe, Oberhausen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wolter, Sabine, Gelsenkirchen, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulz, Dietrich, Gelsenkirchen, *XX.XX.1967
a)
08.04.2022
Kirsch
5
c)
- Vertrieb und Montage von Mess- und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2022 hat eine
a)
29.09.2022
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 14400
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abrechnungsgeräten und -systemen sowie
Erbringung von
Abrechnungsdienstleistungen und von
technischen, kaufmännischen und
infrastrukturellen Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Bewirtschaftung
von Liegenschaften aller Art,
- Errichtung und Betrieb von Erzeugungs-
und Verteilanlagen im Energie-, Klima- und
Umweltbereich, insbesondere für die
Medien und Bereiche Wärme, Dampf,
Strom, Gas, Kälte, Beleuchtung und
Elektromobilität sowie Erbringung von
Erzeugungs-, Beschaffungs-, Liefer- und
Messleistungen in den vorgenannten
Bereichen,
- Erbringung von Dienst-, Beratungs- und
Abrechnungsleistungen im Energie-, Klima-
und Umweltbereich, insbesondere zur
Energieeinsparung und zum
Ressourcenschutz sowie zur Steigerung
der Energieeffizienz, und Erstellung von
Gebäudeenergieausweisen,
- Durchführung von laufenden
Überwachungsmaßnahmen von
Energieeinspar- und
Betriebsoptimierungsmaßnahmen sowie
von Reparatur- und
Installationsmaßnahmen zur
Funktionssicherung aller Anlagen im
Energie-, Klima und Umweltbereich,
- Installation, Vermietung und Wartung von
Rauchwarnmeldern,
- Erbringung von Dienstleistungen zur
Legionellenbeprobung gemäß der
Trinkwasserverordnung,
- Bereitstellung und Steuerung neuer
Produkt- und Leistungsangebote auf Basis
digital vernetzter smarter Sensoren und
Aktoren.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
M.Klösters
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 14400
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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6
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6
Prokura erloschen:
Frenger, Franz, Pulheim, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hanna, Dirk, Bottrop, *XX.XX.1965
Tenbrock, Christian, Essen, *XX.XX.1982
a)
07.11.2022
Kirsch
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schubert, Irmgard, Herne, *XX.XX.1960
Kalisch, Jörg, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1967
a)
14.04.2023
Malkoc
8
Vertretungsberechtigung geändert, nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Papior, Torsten, Lünen, *XX.XX.1970
a)
07.09.2023
Kirsch
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Brauksiepe, Ralf, Werne, *XX.XX.1967
a)
14.11.2023
Kirsch
10
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 1 und 5
und mir ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung
beschlossen.
a)
19.12.2023
Verweyen
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eichner, Uwe, Oberhausen, *XX.XX.1963
a)
25.01.2024
Kirsch
Abruf vom 03.04.2024