Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33965
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EASY SOFTWARE AG
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von Hard-
und Software für elektronische
Archivsysteme und Dokumenten-
Managemenet Systeme.
6.442.039,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Erdmann, Heino, Meerbusch, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstandsvorsitzender:
Zipser, Andreas, Heidelberg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pauler, Stephan, Bottrop, *XX.XX.1968
Stein, Nhi, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.08.1998
Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat beschlossen, den
Sitz der Gesellschaft von Mülheim an der Ruhr (bisher
Amtsgericht Duisburg, HRB 15618) nach Essen zu verlegen
und die Satzung in §§ 2 (Sitz), 7a (Genehmigtes Kapital) und §
7 c (Bedingtes Kapital 2022) zu ändern.
b)
Mit der deltus 36.AG mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 119286) als
herrschendem Unternehmen ist am 15.11.2020 in Verbindung
mit der Änderung vom 20.12.2020, ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 16.11.2020 und 22.12.2020
zugestimmt.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 29.06.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um bis zu 3.221.019,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2022 zur Durchführung von bis
zum 29.06.2027 zu begebenden
Wandelschuldverschreibungen um 3.221.019,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
a)
20.10.2022
Rath
2
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
18.07.2023
Rath
3
Prokura erloschen:
Stein, Nhi, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reiss, Sven, Wörrstadt, *XX.XX.1990
a)
24.06.2024
Wyczisk
4
7.547.550,00
a)
a)
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 33965
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 6.442.039,00
EUR um 1.105.511,00 EUR auf 7.547.550,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 01.10.2024 sind §§ 7
(Grundkapital) und § 7a (Genehmigtes Kapital) der Satzung
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2022/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.115.508,00 EUR.
30.10.2024
Rath
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Erdmann, Heino, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
13.12.2024
Kisse
6
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Edelmann, Ulrich, Schlaitdorf, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.02.2025
Insel
Abruf vom 09.01.2026