Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33205
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vamea AG
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Hauptstr. 101-105, 45219 Essen
c)
-Der Erwerb, der Betrieb, das Halten,
Verwalten und die Veräußerung von
i) Beteiligungen an anderen Unternehmen
im In- und Ausland, die insbesondere im
Bereich Teilefertigung und Werkzeugbau
tätig sind sowie Service-Dienstleistungen in
vorgenannten Bereichen erbringen;
ii) von wirtschaftlich verwertbaren Rechten;
-die Leitung dieser Unternehmen, die
Vermietung und Überlassung von
Immobilien, Einrichtungen und anderen
geschäftsbezogenen Dienstleistungen,
insbesondere die Übernahme des zentralen
Einkaufs, der Buchhaltung, Lagerhaltung,
Marketing, Personalverwaltung und
Schulung der Mitarbeiter der
Gruppengesellschaften.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kienzle, Marc Noel, Karlsbad, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.12.2021
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10.
Dezember 2024 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis
zu Stück 125.000 neuen Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen um insgesamt bis zu nominal EUR 125.000,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
04.02.2022
Lindenau
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kienzle, Marc Noel, Karlsbad, *XX.XX.1974
Bestellt zum
Vorstand:
Kiene, Martin Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.04.2022
Clemens
3
b)
a)
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 33205
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Vorstand:
Welteroth, Mathias Peter, Windeck, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
09.05.2022
Clemens
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.
a)
30.06.2022
Lindenau
5
265.600,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 11.12.2021 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals von 250.000,00 EU um 15.600,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
10.08.2022 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 109.400,00 EUR
Euro.
a)
09.10.2022
Dr. Hamme
6
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Ringstraße 51, 45219 Essen
a)
24.03.2023
Clemens
7
279.331,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 11.12.2021 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals von 265.600,00 EUR um 13.731,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
06.03.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 95.669,00 EUR.
a)
01.04.2023
Dr. Hamme
Abruf vom 08.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 33205
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 11.12.2021 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals von 265.600,00 EUR um 13.731,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
21.03.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.
a)
14.04.2023
Dr. Hamme
b)
Eintragung lfd. Nr. 7
Spalte 6 a) hinsichtlich
des Datums des
Aufsichtsratsbeschlusses
von Amts wegen
berichtigt.
9
299.421,00
EUR
a)
Aufgrund der am 11.12.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals von 279.331,00 EUR um 20.090,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.04.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 75.579,00 Euro.
a)
14.06.2023
Dr. Hamme
10
a)
Aufgrund der am 11.12.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals von 279.331,00 EUR um 20.090,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
27.04.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) der Satzung geändert.
a)
19.06.2023
Dr. Hamme
b)
Eintragung lfd. Nr. 9
Spalte 6 a) hinsichtlich
des Datums des
Aufsichtsratsbeschlusses
von Amts wegen
berichtigt.
11
a)
Vamea Group AG
a)
Die Hauptversammlung hat am 20.06.2023 beschlossen, die
Firma und entsprechend die Satzung in §§ 1 Abs. 1 (Firma)
und 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) zu ändern, das Genehmigte Kapital 2021/I
a)
28.06.2023
Dr. Hamme
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 33205
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital zu schaffen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
19.06.2028 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu
149.500 neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um
insgesamt bis zu EUR 149.500,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2023/I).
12
321.774,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 20.06.2023 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2023/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals von 299.421,00 EUR um 22.353,00 EUR
auf 321.774,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.07.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2023/I beträgt noch 127.147,00 Euro.
a)
10.08.2023
Lindenau
13
332.673,00
EUR
a)
Aufgrund der am 20.06.2023 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2023/I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals von 321.774,00 EUR um weitere 10.899,00
EUR auf 332.673,99 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.09.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2023/I beträgt noch 116.248,00 EUR.
a)
16.10.2023
Dr. Hamme
14
a)
Aufgrund der am 20.06.2023 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2023/I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals von 321.774,00 EUR um weitere 10.899,00
EUR auf 332.673,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.09.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert.
a)
19.10.2023
Dr. Hamme
b)
Eintr. lfd. 13 Sp 6a) und
b) wegen Schreibfehlern
Abruf vom 08.04.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen
berichtigt.
15
351.214,00
EUR
a)
Aufgrund der am 20.06.2023 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2023/I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 332.673,00 um EUR 18.541,00 auf
EUR 351.214,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 03.01.2024 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2023/I beträgt noch EUR 97.707,00.
a)
28.02.2024
Dr. Hamme
Abruf vom 08.04.2024