Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 27681
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
1
a)
NOVOTERGUM AG
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Im Teelbruch 122, 45219 Essen
c)
Der Aufbau und der Betrieb von
Gesundheitszentren sowie die Entwicklung
und der Vertrieb von
Gesundheitsleistungen und -produkten,
soweit keine besonderen behördlichen
Genehmigungen erforderlich sind, sowie
die Vermietung und sonstige
Gebrauchsüberlassung von Gerätschaften
zu therapeutischen Zwecken aller Art.
949.251,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schattling, Markus, Straelen, *XX.XX.1972
Einzelprokura:
Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eichbüchler, Jörg, Sonsbeck, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.06.2012
Die Hauptversammlung hat am 09.09.2016 beschlossen, den
Sitz der Aktiengesellschaft von Mülheim an der Ruhr (bisher
Amtsgericht Duisburg HRB 24597) nach Essen zu verlegen
und die Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) zu
ändern.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 12.07.2012 den
Nachgründungs- und Einbringungsvertrag vom 12.07.2012
geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
a)
17.11.2016
Dr. Hamme
2
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals im Wege der Sachkapitalerhöhung um
16.449,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.08.2012 sind §§ 4 (Grundkapital) und 6
(Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.08.2017 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 466.401,00 zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(genehmigtes Kapital 2012/II).
Das genehmigte Kapital 2012/II beträgt noch 449.952,00
EUR.
a)
28.11.2016
Dr. Hamme
b)
Von Amts wegen
ergänzend eingetragen
3
a)
Die Hauptversammlung hat am 09.09.2016 die Schaffung
a)
09.12.2016
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 27681
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
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7
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung hat am 09.09.2016 beschlossen, das
Genehmigte Kapital 2012/II aufzuheben.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
31.08.2021 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
474.625,00 gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage duch
Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
Braun
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schattling, Markus, Straelen, *XX.XX.1972
a)
26.03.2019
Wyczisk
5
a)
NOVO-T AG
a)
Die Hauptversammlung hat am 10.05.2019 beschlossen, die
Firma und die Satzung entsprechend in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) zu ändern.
a)
21.05.2019
Braun
6
1.423.876,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss vom 06.04.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
474.625,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 06.04.2020 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert, § 6 entfällt.
b)
Das genehmigte Kapital 2016/I ist ausgenutzt.
a)
05.06.2020
Braun
7
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Im Teelbruch 118, 45219 Essen
a)
18.09.2020
Wyczisk
8
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
a)
Die Hauptversammlung hat am 01.08.2022 beschlossen, den
a)
17.08.2022
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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4
5
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7
Beteiligungen an Gesellschaften im
Gesundheitswesen sowie die Erbringung
von Beratungs- und sonstigen
Dienstleistungen für verbundene
Unternehmen, soweit es hierfür jeweils
keiner behördlichen Erlaubnis bedarf. Die
Gesellschaft kann Unternehmen, an denen
sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen
Leitung zusammenfassen oder sich auf das
Halten und/oder die Verwaltung der
Beteiligungen beschränken.
Gegenstand des Unternehmens zu ändern und die Satzung
insgesamt neu zu fassen.
Rath
9
Prokura erloschen:
Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Eichbüchler, Jörg, Sonsbeck, *XX.XX.1957
a)
30.08.2023
Wyczisk
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Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Block, Georg Clemens, Essen, *XX.XX.1976
a)
07.02.2024
Wyczisk
Abruf vom 22.02.2024