Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MCE CONSULT AG
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
II. Hagen 7, 45127 Essen
c)
Die Erbringung von Beratungs- und
Ingenieurleistungen sowie die Erstellung
von Sachverständigengutachten in
Bauwesen, insbesondere im Hoch-, Tief-,
Anlagen- und Verkehrswegebau.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Eichner, Michael C., Essen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Surmann, Christoph Ludger, Ascheberg,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.11.2009 mit Änderung vom 22.03.2010
a)
07.04.2010
Stehmans
2
a)
Die Hauptversammlung hat am 26.01.2012 beschlossen, die
Satzung in §§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
16 (Gewinnverwendung) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.01.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.12.2016 gegen Bareinlage ein-
oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
19.03.2012
Sastry
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geiger, Christian, Haan, *XX.XX.1970
a)
08.07.2015
Werner
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 22146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Müller, Nicolas, Essen, *XX.XX.1976
Hengst, Burkhard, Oldenburg, *XX.XX.1962
a)
10.03.2016
Wyczisk
5
a)
Die Hauptversammlung hat am 14.03.2017 beschlossen, §§ 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 16
(Gewinnverwendung) der Satzung zu ändern.
a)
19.05.2017
Dr. Hamme
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kleyboldt, Norbert, Berlin, *XX.XX.1967
a)
29.05.2017
Werner
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Surmann, Christoph Ludger, Ascheberg,
*XX.XX.1966
Bestellt zum
Vorstand:
Geiger, Christian, Essen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Geiger, Christian, Haan, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hengst, Burkhard, Oldenburg, *XX.XX.1962
a)
09.04.2020
Bartsch
8
b)
Vorstand:
Surmann, Christoph Ludger, Ascheberg,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Eichner, Michael C., Essen, *XX.XX.1968
a)
16.04.2020
Bartsch
b)
Eintragung lfd. Nr. 7, Sp.
4 b) wegen Unrichtigkeit
von Amts wegen
berichtigt.
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eichner, Michael C., Essen, *XX.XX.1968
a)
27.07.2020
Bartsch
b)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 22146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aus technischen
Gründen von Amts
wegen nochmals
eingetragen.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlicht, Uwe, Brakel, *XX.XX.1960
a)
27.10.2020
Bartsch
b)
Eintr. lfd. Nr. 7 Sp. 5 von
Amts wegen ergänzt.
11
b)
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Geiger, Christian, Essen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.12.2020
Bartsch
12
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in
§ 3 sowie der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 09.08.2021
die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.12.2025 von 50.000,00 EUR um
bis zu 5.000,00 EUR auf bis zu 55.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 1.000 neuer, auf den namen lautender
Nennbetragsaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je 5,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2021/I).
a)
09.09.2021
Lindenau
13
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 22146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neu erteilt für
Leiendecker, Ralf, Gladbeck, *XX.XX.1965
Kessler, Alexander, Oldenburg, *XX.XX.1983
Dr. Himmel, Wulf, Dortmund, *XX.XX.1969
Janßen, Maren, Essen, *XX.XX.1986
Nach Wohnortänderung (vormals Brakel) für
Schlicht, Uwe, Bawinkel, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Müller, Nicolas, Essen, *XX.XX.1976
14.02.2022
Wyczisk
14
50.085,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 85,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
04.02.2022 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 4.915,00 EUR.
a)
01.03.2022
Lindenau
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sbaghdi, Fabrice, Potsdam, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Kleyboldt, Norbert, Berlin, *XX.XX.1967
a)
14.06.2022
Kopel
16
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Janßen, Maren, Essen, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung des Wohnortes (vormals Essen)
nunmehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Janßen, Maren, Essen, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nach Änderung des Wohnortes (vormals
Dortmund) nunmehr
Dr. Himmel, Wulf, Herne, *XX.XX.1969
a)
02.12.2022
Kopel
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 22146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geiger, Christian, Duisburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
50.310,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 225,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.04.2022 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 4.690,00 EUR.
a)
09.01.2023
Lindenau
18
Nach Änderung des Umfangs der Prokura,
nunmehr
Einzelprokura:
Schlicht, Uwe, Bawinkel, *XX.XX.1960
a)
27.04.2023
Kopel
Abruf vom 27.02.2024