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Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2006.

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der STEAG Aktiengesellschaft, Essen (AG Essen HRB 13) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.12.2006.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2007 hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 11 (Einberufung des Aufsichtsrats), 14 (Geschäftsführung), und 15 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 11.09.2007 beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 (Firma) zu ändern.

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Die STEAG Herne 5 KSK-Verwaltungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Essen HRB 19508) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.04.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.

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Die STEAG Herne 5 KWE-Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 19510) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.04.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 02.03.2011 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 19.05.2011 beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma und Sitz) und § 5 (Geschäftsjahr) zu ändern.

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Die Evonik Trading GmbH (Amtsgericht Essen HRB 10521) und die STEAG International GmbH (Amtsgericht Essen HRB 21522) sind aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 17.06.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an den Verschmelzungen beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 28.09.2011 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Geschäftsjahr) zu ändern.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 06.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung der STEAG Technischer Service GmbH vom 06.08.2013 den Geschäftsbereich "Technischer Service" als Teil ihres Vermögens im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gegen Gewährung von Geschäftsanteilen auf die STEAG Technischer Service GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 24697) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2015 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu fassen.

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Die Kraftwerk Bexbach Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Saarbrücken, HRB 2509) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 03.11.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.11.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.11.2015 Teile des Vermögens der STEAG Power Saar GmbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken, HRB 16602), nämlich die Geschäftsbereiche "Kraftwirtschaft" sowie "Personal und Kaufmännisches", im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 01.12.2015 wirksam geworden.

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Die STEAG - Kraftwerksbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 155) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2019 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Einberufung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Fall 112

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.11.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.11.2022 und der Gesellschafterversammlung der STEAG 1. Beteiligungs-GmbH vom 16.11.2022 Teile ihres Vermögens ("Kohle-Geschäftsbereich") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die STEAG 1. Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 31635) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2023 mit der STEAG Technischer Service GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 24697) verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat mit der Benki BidCo GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 101254) als herrschendem Unternehmen am 02.01.2024 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.01.2024 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 22.01.2024 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern und vollständig neu zu fassen.

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Eintragung lfd. Nr. 104 Spalte 5 (Name des Prokuristen Trujillo Hesseler, Carlos-Mario) von Amts wegen berichtigt.

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.