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Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1990 zuletzt geändert am 31.01.2001

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Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 05.10.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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SB Bl. 1-150

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SB Bl. 153-156

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26. August 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Kalksandsteinwerk Rheinland KS-Planelemente Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Kaarst (Amtsgericht Neuss, HRB 8867) verschmolzen.

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SB Bl. 157 - 179

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26. August 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Kalksandstein-Union Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Kerpen (Rheinland) (Amtsgericht Köln, HRB 42 535) verschmolzen.

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SB Bl. 157 - 179

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Die Gesellschafterversammlung vom 30. August 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 13.000.000,00 EUR beschlossen. Außerdem wurde durch Gesellschafterbeschluß vom selben Tage der Gesellschaftsvertrag in § 9 Ziffer 5 b (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) geändert.

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SB Bl. 180 - 238

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26. August 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Kalksandsteinwerk Rheinland KS-Planelemente GmbH & Co. KG mit Sitz in Kaarst (Amtsgericht Neuss, HRA 5093) verschmolzen.

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SB Bl. 157 - 179

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26. August 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Kalksandstein-Union GmbH & Co. Kalksandsteinwerke KG mit Sitz in Kerpen (Rheinland) (Amtsgericht Köln, HRA 18 128) verschmolzen.

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SB Bl. 157 - 179

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12. August 2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Bausteinwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Dormagen-Nievenheim (Amtsgericht Neuss, HRB 1710) verschmolzen.

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SB Bl. 239 - 272

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12. August 2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Nievenheimer Bausteinwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft mit Sitz in Dormagen-Nievenheim (Amtsgericht Neuss, HRA 3427) verschmolzen.

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SB Bl. 239 - 272

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Die Gesellschafterversammlung vom 12. August 2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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SB Bl. 239 - 272

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SB Bl. 273 - 280

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Rüskamp Sandhandels Verwaltung GmbH mit Sitz in Coesfeld (Amtsgericht Coesfeld, HRB 7705), früher firmierend Kalksandsteinwerk Haltern Verwaltungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 5954) verschmolzen.

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SB Bl. 296 - 307

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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SB Bl. 308-344

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SB Bl. 357

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 13.000.000,00 EUR beschlossen. Geändert wurde der Gesellschaftsvertrag außerdem in § 3 (Bekanntmachungen).

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.07.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.07.2009 mit der Xella Wandfertigung Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 18693) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.07.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.07.2009 mit der Xella Wandfertigung Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRA 9802) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Höhe des Stammkapitals, Stammeinlagen) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um EUR 8.000.000,00 und weiterhin die Neufassung des § 17 (Beschlußfassung der Gesellschafterversammlung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Höhe des Stammkapitals, Stammeinlagen), § 5 (Zusammensetzung der Geschäftsführung), § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), § 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 17 (Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung), § 21 (Eintrittsrecht), § 24 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) und § 25 (Feststellung des Jahresabschlusses und Gewinnverwendung) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft allein zu vertreten. Durch Aufsichtsratsbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.