Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 20567
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
XI (BM) Holdings GmbH
b)
Duisburg
c)
Das Halten, Erwerben, Verwalten und
Veräußern von Beteiligungen an
Unternehmen jedweder Rechtsform,
insbesondere an solchen Unternehmen, die
im Bereich der Gewinnung, Entwicklung,
Herstellung und dem Vertrieb von
Baustoffen, sonstigen Baumaterialien und
Bauzubehör aller Art sowie ähnlicher
Aktivitäten tätig sind, einschließlich der
entgeltlichen Dienstleistungen gegenüber
den Beteiligungsunternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hufnagel, Till Christopher, London,
Großbritannien, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Courlet de Vregille, Olivier Marie,
Paris/Frankreich, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hintze, Martin, London/Großbritannien,
*XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.06.2008/19.06.2008.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz der
Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am
Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83270)
nach Duisburg beschlossen.
a)
11.09.2008
Culemann
2
b)
Bestellt als
a)
17.09.2008
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20567
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Buck-Emden, Jan, Stade, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karschti, Heiko, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Esper, Oliver, Essen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bures, Jaroslav, Düsseldorf, *XX.XX.1949
Ganswindt
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Blech, Volker, Krefeld, *XX.XX.1967
Hoffmann, Harry, Duisburg, *XX.XX.1962
Dr. Löhnig, Volker, Viersen, *XX.XX.1967
Raschke, Fabian, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Dr. Stachow, Johann, Essen, *XX.XX.1961
Salewski, Dirk, Bochum, *XX.XX.1972
Schaal, Markus, Ratingen, *XX.XX.1967
Dr. Wurster, Hans-Jürgen, Ried, *XX.XX.1954
a)
19.09.2008
Ganswindt
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
05.11.2008
Metz
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HRB 20567
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Courlet de Vregille, Olivier Marie,
Paris/Frankreich, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hufnagel, Till Christopher, London,
Großbritannien, *XX.XX.1975
5
b)
Geschäftsanschrift:
Franz-Haniel-Platz 6-8, 47119 Duisburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Arelmann, Ernst-Robert, Duisburg, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen. Weiterhin wurde § 5 Abs. 2 gelöscht; § 5 Abs. 3
wurde geändert und ist jetzt Abs. 2; § 5 Abs. 4 ist jetzt Abs. 3.
a)
16.12.2008
Dr. Rausch
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bures, Jaroslav, Düsseldorf, *XX.XX.1949
a)
20.01.2010
Metz
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Düsseldorfer Landstraße 395, 47259
Duisburg
a)
12.05.2011
Ganswindt
8
Prokura erloschen:
Raschke, Fabian, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fuchs, Frank, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1968
a)
14.08.2012
Metz
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Esper, Oliver, Essen, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Dr. Fabritius, Joachim, Frankfurt, *XX.XX.1972
a)
25.11.2014
Metz
10
b)
Bestellt als
a)
17.03.2015
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20567
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wiecha, Hans-Jürgen, Korschenbroich,
*XX.XX.1962
Metz
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karschti, Heiko, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1967
a)
08.04.2015
Metz
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buck-Emden, Jan, Stade, *XX.XX.1964
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Fabritius, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
22.12.2015
Metz
13
Prokura erloschen:
Schaal, Markus, Ratingen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steiner, Stefanie, Ratingen, *XX.XX.1978
a)
15.03.2016
Metz
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Baars, Michael, München, *XX.XX.1960
a)
13.04.2016
Metz
15
Prokura erloschen:
Arelmann, Ernst-Robert, Duisburg, *XX.XX.1959
a)
25.07.2016
Metz
16
Prokura erloschen:
Hoffmann, Harry, Duisburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
14.10.2016
Metz
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 20567
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Leicht, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1973
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wiecha, Hans-Jürgen, Korschenbroich,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Klaus Jens-Michael, Bonn,
*XX.XX.1967
a)
11.07.2017
Höttgen-Rüter
18
Prokura erloschen:
Dr. Wurster, Hans-Jürgen, Ried, *XX.XX.1954
a)
10.08.2017
Metz
19
Prokura erloschen:
Steiner, Stefanie, Ratingen, *XX.XX.1978
a)
18.10.2017
Metz
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kellert, Claudia, Köln, *XX.XX.1969
a)
13.06.2018
Metz
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Conrad, Dörte, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1969
a)
16.04.2019
Metz
22
Prokura erloschen:
Salewski, Dirk, Bochum, *XX.XX.1972
a)
15.04.2020
Metz
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
08.09.2020
Metz
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 20567
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Peter, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1978
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fabritius, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Clemente, Christophe, Villennes-sur-Seine /
Frankreich, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Baars, Michael, München, *XX.XX.1960
a)
10.02.2021
Metz
25
Prokura erloschen:
Kellert, Claudia, Köln, *XX.XX.1969
a)
28.06.2021
Metz
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fages, Cécile, Paris / Frankreich, *XX.XX.1972
a)
22.07.2021
Metz
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Petrovic, Radmila, Dreieich, *XX.XX.1985
a)
01.06.2023
Höttgen-Rüter
28
Prokura erloschen:
Dr. Stachow, Johann, Essen, *XX.XX.1961
a)
28.06.2023
Metz
29
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr), § 5 (Stammkapital), § 8
(Gesellschafterbeschlüsse), § 9 (Bekanntmachungen) und §
10 (Salvatorische Klausel) beschlossen.
a)
05.04.2024
Dr. Rausch
Abruf vom 11.12.2024