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Gesellschaftsvertrag vom 18.07.1997.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Messel (bisher Amtsgericht Darmstadt, HRB 6830) nach Duisburg beschlossen. Darüber hinaus ist § 8 Ziffer 2 (Rechnungslegung) geändert worden.

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SB Bl. 1 - 14

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Der mit der Xella Deutschland GmbH mit dem Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 17446) - vormals Xella Porenbeton GmbH, München (Amtsgericht München, HRB 148708) am 01.07.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.11.2010 geändert worden. Dieser Änderung haben die Gesellschafterversammlungen der herrschenden Gesellschaft vom 15.11.2010 sowie der beherrschten Gesellschaft vom 18.11.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschaft hat am 01.07.2003 mit der in dem Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 148708 eingetragenen Xella Porenbeton GmbH, vormals Xella Porenbeton AG in München (Amtsgericht München HRB 7066) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2003 zugestimmt.

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lfd. Nr. 1 Spalte 6 b) zur Eintragung vom 30.03.2007 von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 13.04.2015 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 0,41 auf EUR 25.565,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.

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Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung eines neuen § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. § 6 (Bekanntmachungen) wurde zu § 7.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten.