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Gesellschaftsvertrag vom 31.05.2012

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 2 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 10.000,00 EUR um 2.500,00 EUR auf 12.500,00 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst und insbesondere in Ziff. 4 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 12.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Ferner hat die Gesellschafterversammlung eine Änerung in § 1 Abs. 1.1.1 und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.021,00 EUR auf 35.021,00 EUR beschlossen. Ferner hat die Gesellschafterversammlung eine Änderung in § 4.2 Abs. 4.2.5 (Gesellschafterbeschlüsse) und in § 6.2 Abs. 6.2.2, 6.2.4 (Einziehung (Amortisation)) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Gesellschafterversammlungen) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2018 / 23.01.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.751,00 EUR auf 37.772,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2019 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Erhöhung des Stammkapitals um 9.082,00 EUR auf 46.854,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.270,00 EUR auf 49.124,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2022 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, ohne dass eintragungspflichtige Tatsachen geändert worden sind.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 (Geschäftsführung) beschlossen, ohne dass gesondert eintragungspflichtige Tatsachen betroffen sind.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2024 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere den Unternehmensgegenstand geändert.

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Mit der H. J. Heinz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 37900) als herrschendem Unternehmen ist am 28.11.2024/03.12.2024 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2024 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.