Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 63215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cloppenburg Automobil SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Chamissostraße 12, 40237 Düsseldorf
c)
Der Vertrieb von Automobilen und die
Beteiligung an Automobil-
Handelsgesellschaften sowie der Erwerb,
die Verwaltung und die Veräußerung oder
anderweitige Verwertung von Immobilien,
Beteiligungen an anderen Unternehmen
jeglicher Art und sonstigen
Vermögensgegenständen.
5.000.000,00
EUR
a)
Zur Zeichnung der Firma sind entweder die
Unterschriften zweier Vorstandsmitglieder oder
die Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes und
eines Prokuristen erforderlich. Besteht der
Vorstand aus einer Person, so kann diese allein
zeichnen. Der Aufsichtsrat kann einem
Vorstandsmitglied Befreiung vom Verbot der
Mehrfachvertretung erteilen.
b)
Vorstand:
Dr. Cloppenburg, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Stein, Marcus, Bochum, *XX.XX.1956
Einzelprokura:
Huber, Daniela, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 27.01.2010
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Cloppenburg Automobil AG, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 33804) nach Maßgabe des
Umwandlungsplans vom 05.06.2009 sowie des Beschlusses
der Gesellschafterversammlung vom 27.01.2010.
a)
15.04.2010
Pollmächer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 26.01.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahme bei der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
11.02.2011
Dr. Poncelet
3
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
06.02.2012
Dr. Glomb
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koller, Werner, Ingolstadt, *XX.XX.1973
a)
09.03.2012
Wandres
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stein, Marcus, Bochum, *XX.XX.1956
a)
02.05.2012
Wandres
6
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 07.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 63215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koller, Werner, Ingolstadt, *XX.XX.1973
17.08.2012
Wandres
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Vogel, Hans Jürgen, Bielefeld, *XX.XX.1957
a)
07.11.2012
Wandres
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schröter, Matthias, Dortmund, *XX.XX.1979
a)
07.01.2013
Wandres
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 (Aufsichtsratswahl) und 17 (Leitung
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
20.02.2013
Dr. Poncelet
10
Einzelprokura:
Nach Änderung des Familiennamens (bisher
"Huber") nunmehr
Cloppenburg, Daniela, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
28.05.2013
Wandres
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Behle, Friedrich, München, *XX.XX.1965
a)
19.11.2013
Wandres
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Cloppenburg, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1939
a)
Die Hauptversammlung vom 06.02.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 (Aufsichtsratvergütung) und 15 Abs. 5
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
24.02.2014
Dr. Poncelet
13
Prokura erloschen:
Schröter, Matthias, Dortmund, *XX.XX.1979
a)
22.05.2015
Wandres
14
a)
Die Hauptversammlung vom 08.02.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Vorstand), § 12 (Der Aufsichtsrat) und § 16
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
08.03.2017
Dr. Poncelet
Abruf vom 07.01.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Vogel, Hans Jürgen, Bielefeld, *XX.XX.1957
a)
12.07.2017
Wandres
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Behle, Friedrich, München, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Salbeck, Stefan, Holzgerlingen, *XX.XX.1970
a)
23.10.2017
Sanders-Keilhäuber
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Salbeck, Stefan, Holzgerlingen, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Riedel, Oliver, Kirchheim, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Eißfeld, Jörg, Oberstreu, *XX.XX.1974
a)
11.12.2018
Wandres
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Riedel, Oliver, Kirchheim, *XX.XX.1971
a)
20.09.2019
Wandres
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
von Schimpff, Konstantin, Meerbusch,
*XX.XX.1970
a)
28.11.2019
Johann-Albers
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eißfeld, Jörg, Oberstreu, *XX.XX.1974
a)
13.01.2020
Wandres
Abruf vom 07.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 63215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Marienfeld, Jörg, Dresden, *XX.XX.1971
21
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Abs. 1 (Vergütung der Mitglieder des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
29.09.2020
Sönnichsen
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gerris, Bart, Zoersel / Belgien, *XX.XX.1967
a)
22.10.2020
Wandres
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Schimpff, Konstantin, Meerbusch,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Marienfeld, Jörg, Dresden, *XX.XX.1971
a)
02.11.2020
Wandres
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Nördlicher Zubringer 9, 40470 Düsseldorf
b)
Nach Änderung des Wohnorts
Vorstand:
Gerris, Bart, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
27.01.2021
Wandres
25
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10, 14, 15 und 17 beschlossen.
a)
11.04.2022
Sönnichsen
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krämer, Carsten, Wuppertal, *XX.XX.1974
a)
07.07.2022
Krommes
27
b)
Nach Änderung des Wohnorts
Vorstand:
Gerris, Bart, Melick / Niederlande, *XX.XX.1967
a)
09.11.2022
Wandres
28
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 63215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Cloppenburg, Daniela, Düsseldorf, *XX.XX.1965
17.03.2023
Wandres
29
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.
a)
19.04.2023
Sönnichsen
30
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2024 hat die Neufassung
der Satzung ohne Änderung einzutragender Tatsachen
beschlossen.
a)
28.02.2024
Sönnichsen
Abruf vom 07.01.2026