Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 61655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ElectronicPartner Logistik GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Spitzahornweg 3, 14974 Genshagen
c)
Das Betreiben eines Lagereibetriebes
einschließlich des dazugehörenden
Speditionsbetriebes sowie die
Zurverfügungstellung von
Logistiksystemen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelnen
Geschäftsführern kann durch Beschluss der
Gesellschafter alleinige Vertretungsbefugnis und
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Baumgarten, Rainer, Bottrop, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Falk-Zarse, Helga, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.09.2003, später geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Genshagen (bisher AG Potsdam, HRB
18769 P) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 28.11.2003 mit der
ElectronicPartner Handel GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 1817) als herrschendem Unternehmen, dem
die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben
Tage zugestimmt hat.
Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 1817) bestehende
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
28.11.2003 ist durch Vereinbarung vom 10.09.2008 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
25.09.2008 der Änderung zugestimmt.
a)
21.08.2009
Dr. Glomb
2
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf
a)
11.09.2009
Wandres
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
a)
10.06.2010
Wandres
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 61655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
15.02.2012
Wandres
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kimpler, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1963
a)
06.02.2013
Wandres
6
Prokura erloschen:
Falk-Zarse, Helga, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1959
a)
06.08.2013
Wandres
7
b)
Der mit der ElectronicPartner Handel SE mit Sitz in Düsseldorf
( AG Düsseldorf, HRB 61492 - vormals:ElectronicPartner
Handel AG bzw. ElectronicPartner Handel GmbH) am
28.11.2003 mit Änderung vom 10.09.2008 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 06.10.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 07.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
09.12.2014
Dr. Poncelet
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baumgarten, Rainer, Bottrop, *XX.XX.1960
a)
20.11.2015
Wandres
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
28.12.2016
Wandres
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HRB 61655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Nach Aufhebung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
05.01.2018
Wandres
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
25.04.2019
Peetz
12
Prokura erloschen:
Dr. Kimpler, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1963
a)
14.02.2020
Wandres
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Aßmann, Matthias Kurt, Köln Junkersdorf,
*XX.XX.1968
Stockem, Timo, Ratingen, *XX.XX.1974
a)
11.10.2021
Wandres
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aßmann, Matthias Kurt, Köln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Aßmann, Matthias Kurt, Köln, *XX.XX.1968
a)
06.01.2023
Wandres
15
Prokura erloschen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
22.01.2024
Wandres
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 61655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ziob, Greta, Düsseldorf, *XX.XX.1990
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