6

1

2

Satzung vom 14. Dezember 1974 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 30. April 2001 geändert.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 01.02.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.07.2001.

7

2

2

Satzung Blatt Sdb.a) Ziff. XXVI Sonderband

6

2

1

Die Laesser Klebstoffe GmbH mit dem Sitz in Herford (HRB 1270) ist gemäß §§ 2 Nr. 1, 3 Abs. 1 Nr. 2, 46 UmwG aufgrund des Verschmelzungsvertrags vom 3. August 2001 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Laesser Klebstoffe GmbH vom 3. August 2001 mit der Henkel KGaA durch Aufnahme verschmolzen.

7

2

1

Ges.Beschl. Bl. 106f

7

2

2

Verschm.Vertr. Bl. 104 ff.

7

2

1

Aufgrund fehlerhafter Erfassung der Familiennamen Eintragung vom 16.07.2001 unter lfd. 1 Sp.4 b ( de Keersmaecke )und Sp 5 ( Schulze-Westlarn ) gelöscht und von Amts wegen neu eingetragen.

7

2

1

Aufgrund eines Erfassungsfehlers Prokura von Amts wegen ergänzend eingetragen.

6

1

1

Durch Beschluss des Gesellschafterausschusses vom 20. Februar 2002 und Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafter vom 9. April 2002 ist die Satzung in Artikel 8 Abs. 1 geändert worden.

7

2

1

Beschluss Blatt 126f. Sonderband

7

2

2

Satzung Blatt XXVII Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. August 2002 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 20. August 2002 mit der Multicore Löttechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40402) und der Kelsey Industries Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40684) verschmolzen.

7

2

1

Beschl. Bl. 138 f.

7

2

2

Verschmelz.Vertrag Bl. 136 ff.

6

1

1

Durch Beschluss vom 14.04.2003 ist die Satzung in Artikel 19 Abs. (1) (Ort und Einberufung), Artikel 20 Abs. (1) (Hinterlegung der Aktien), Artikel 21 (Stimmrecht) und Artikel 23 Abs. (3) (Vorsitz, Teilnahme, Übertragung) geändert.

7

2

1

Beschluss Blatt 152ff. Sonderband

7

2

2

Satzung Blatt Sdb. a) Ziff. XXVIII Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 01.07.2003 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 01.07.2003 mit der ITB GmbH mit Sitz in Kirchheimbolanden (Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 1759), der Novamax Technologies GmbH mit Sitz in Kirchheimbolanden (Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 1760), der Pentadecan GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 37881), der Vademecum GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36856) und der Sasil-Patentverwertungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 2227) verschmolzen.

7

2

1

Verschmelzungsvertrag Blatt 160ff. Sonderband

7

2

2

Beschlüsse Blatt 162 ff Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2003 sowie der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Thompson-Siegel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 36221) verschmolzen.

7

2

1

Verschmelzungsvertrag Blatt 182 f. Sonderband

7

2

2

Zustimmungsbeschluss Blatt 184 Sonderband

6

1

1

Durch Beschlüsse der persönlich haftenden Gesellschafter vom 26.06.2003 und des Gesellschafterausschusses vom selben Tage wurde Art. 6 Abs. 6) (bedingtes Kapital) der Satzung aufgehoben und Art. 8 Abs. 1 (Persönlich haftende Gesellschafter) geändert.

7

2

1

Beschluss Blatt 8 Sonderband

7

2

2

Satzung Blatt XXIX Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 05.08.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.08.2003 die aus dem Ausgliederungsvertrag im einzelnen ersichtlichen Teile des Vermögens der Siegert & Cie. GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39845) als Gesamtheit durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

7

2

1

Ausgliederungsvertrag Blatt 14 Sonderband Gesellschafterbeschluß Blatt 17 Sonderband

6

2

1

Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 25.08.2003 wirksam geworden.

6

1

1

Durch Beschluss vom 19.04.2004 ist die Satzung in Artikel 2 Abs. 2 (Gegenstand des Unternehmens), Artikel 4 (Bekanntmachungen), Artikel 10 (Vertretung der Gesellschaft), Artikel 11 (Geschäftsführung der Gesellschaft), Artikel 12 Abs. 1, 2, 3, 5 (Aufsichtsratsmitglieder), Artikel 14 Abs. 1 S. 1 (Einberufung), Artikel 17 Abs. 2 (Vergütung), Artikel 18 (ordentliche Hauptversammlung), Artikel 22 (Teilnahme- und Stimmrecht der Mitglieder der Geschäftsführung), Artikel 26 S. 3 (Aufgaben), Artikel 27 Abs. 2, 3 (Zusammensetzung), Artikel 28 (Amtsdauer), Artikel 31 S. 1 bis 3 (Beschlüsse) und Artikel 35 Abs. 1, 3 geändert.

7

2

2

Beschluss Blatt 40ff. Sonderband

7

2

3

Satzung Sdb. a) Ziff. XXX

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2004 Teile des Vermögens (Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Henkel mit beschränkter Haftung & Co. offene Handelsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, AG Düsseldorf, HRA 5863) der Henkel Bautechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35256) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

7

2

2

Abspaltungs- und Übernahmevertrag Blatt 69 ff. Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 71 Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2004 Teile des Vermögens (Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Henkel offene Handelsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, AG Düsseldorf, HRA 13517) der Henkel Oberflächentechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36356) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

7

2

2

Abspaltungs- und Übernahmevertrag Blatt 50 ff. Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 52 Sonderband

6

2

1

Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers (Henkel Bautechnik GmbH, AG Düsseldorf, HRB 35256) am 19.10.2004 wirksam geworden.

6

2

1

Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers (Henkel Oberflächentechnik GmbH, HRB 36356) am 27.10.2004 wirksam geworden.

6

1

1

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2005 ist die Satzung in Artikel 17 (Vergütung) und Artikel 33 (Vergütung) geändert.

7

2

2

Beschluss Blatt 104 ff. Sonderband

7

2

3

Satzung Sonderband a) Ziffer XXXI

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 03.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2005 mit der Henkel Cordes & Co. GmbH mit Sitz in Porta Westfalica (AG Bad Oeynhausen, HRB 4325) verschmolzen.

7

2

2

Beschluss Blatt 10f. Sonderband

7

2

3

Verschmelzungsvertrag Blatt 9f. Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 03.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2005 mit der Henkel Teroson GmbH mit Sitz in Heidelberg (AG Heidelberg, HRB 292) verschmolzen.

7

2

2

Verschmelzungsvertrag Blatt 49ff. Sonderband

7

2

3

Beschluss Blatt 51 Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 03.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2005 mit der Henkel Dorus GmbH mit Sitz in Bopfingen (AG Aalen, HRB 328-N) verschmolzen.

7

2

2

Verschmelzungsvertrag Blatt 29ff. Sonderband

7

2

3

Beschluss Blatt 30f. Sonderband

6

1

1

Durch Beschluss vom 22.06.2005 wurde die Fassung von Artikel 8 Absatz 1 der Satzung angepasst.

7

2

2

Beschluss Blatt 68 Sonderband

7

2

3

Gesellschaftsvertrag Blatt 69ff. Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.08.2005 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 02.08.2005 mit der DEHYDAG Deutsche Hydrierwerke GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 12239), die Henkel Fettchemie Chemnitz GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36446) und die Columbia Cosmetics GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 5116) verschmolzen.

7

2

2

Verschmelzungsvertrag Blatt 90ff. Sonderband

7

2

3

Zustimmungsbeschlüsss Blatt 91ff. Sonderband

7

2

2

Unter lfd. Nr.33 in Sp. 5 den "Dr."-Titel bei dem Prokuristen von Amts wegen ergänzend eingetragen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.04.2006 hat mit Zustimmung der Vorzugsaktionäre die Änderung des Artikel 6 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung wurde die Satzung ferner in Art. 19 Abs. 3 (Ort und Einberufung), Art. 20 (Teilnahmeberechtigung) und Art. 23 Abs. 2 (Vorsitz, Teilnahme, Übertragung) geändert.

7

2

2

Beschlüsse Blatt 106ff. und 112 Sonderband a) Satzung Ziffer XXXII Sonderband a)

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.06.2006 sowie der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.06.2006 mit der Henkel & Cie. GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgeircht Düsseldorf, HRB 429) verschmolzen.

7

2

2

Zustimmungsbeschluss Blatt 129 Sonderband

7

2

3

Verschmelzungsvertrag Blatt 128 f. Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Thompson-Siegel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41565) verschmolzen.

7

2

2

Zustimmungsbeschluss Bl 171 f Sonderband

7

2

3

Verschmelzungsvertrag Blatt 170 f Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Henkel Loctite Deutschland GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 43861) verschmolzen.

7

2

2

Verschmelzungsvertrag Blatt 182 ff Sonderband V

7

2

3

Zustimmungsbeschluss Bl. 184 Sonderband V

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit der Sichel Werke GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 5719) und der Henkel Pritt Produktionsgesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 54924) verschmolzen.

7

2

2

Verschmelzungsvertrag Blatt 152 ff Sonderband

7

2

3

Zustimmungsbeschlüsse Blatt 154 Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.10.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tags mit der Henkel Oberflächentechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36356) verschmolzen.

7

2

2

Zustimmungsbeschluss Blatt 200 Sonderband

7

2

3

Verschmelzungsvertrag Blatt 198 ff Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.01.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.01.2007 mit der Henkel Bautechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35256) verschmolzen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.04.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 64.233.950,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.04.2007 hat das auf EUR 437.958.750,00 erhöhte Grundkapital durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 neu eingeteilt in insgesamt 437.958.750 Stückaktien, davon 259.795.875 auf den Inhaber lautende Stammaktien sowie 178.162.875 auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1 EUR. Art. 6 Abs. (1) der Satzung entsprechend geändert.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.05.2007 mit der Henkel Fragrance Center GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 34338) verschmolzen.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.05.2007 mit der Henkel Genthin GmbH mit Sitz in Genthin (Amtsgericht Stendal HRB 24) verschmolzen.

6

1

1

Der Gesellschafterausschuss hat am 20.06.2007 die Änderung der Satzung in Artikel 8 Abs. 1 (Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern) beschlossen.

6

1

1

Der Gesellschafterausschuss hat am 15.02.2008 die Änderung der Satzung in Artikel 1 Abs. 1 (Firma) und in Artikel 8 Abs. 1 (Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern) beschlossen.