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Gesellschaftsvertrag vom 19. Dezember 1996 mit Änderung vom 2. Juli 1999

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Tag der ersten Eintragung: 16.01.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.10.2001.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 41 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 24. August 2001 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro, die Erhöhung von dann EUR 51.129,19 um EUR 70,81 auf EUR 51.200,00 und weiter um EUR 837.350,00 auf EUR 888.550,00, die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) sowie seine vollständige Neufassung insbesondere unter Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.

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Beschluss Blatt 65 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 77 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 1. März 2002 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.400,00 EUR auf 913.950,00 EUR beschlossen. Durch Gesellschafterbeschluss vom 18. Juni 2002 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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Beschluss Blatt 121 f., 142 f. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 145 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Absatz 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50,00 EUR auf 914.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der The Media Partnership GmbH (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 34586) beschlossen.

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1

Beschluss Blatt 167 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 180 ff. Sonderband

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.09.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der The Media Partnership GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 34586) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 165 f. Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 166 f.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 3 (Sonderkündigungsrecht) beschlossen.

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1

Beschluss Blatt 203 Sonderband

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2

Gesellschaftsvertrag Blatt 208 ff. Sonderband

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 3 Satz 4 (Beginn und Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr, Kündigung) beschlossen.

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2

Beschluss Blatt 227 Sonderband

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3

Gesellschaftsvertrag Blatt 234ff. Sonderband

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1

Mit der BBDO Germany GmbH (Amtsgericht Düsseldorf HRB 3901) als herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Unternehmensvertrag Blatt 293 f. Sonderband

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3

Zustimmungsbeschluss Blatt 256 f., 276 ff. Sonderband

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 8 (Jahresabschluss), 15 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 16 (Vergütung bei Übertragung eines Geschäftsanteils) beschlossen. Im gesamten Gesellschaftsvertrag sind die Firmen "BBDO Group Germany GmbH" und "COM Communication Management GmbH" jeweils ersetzt durch die Firmen "BBDO Germany GmbH" bzw. "DDB Group Germany GmbH".

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2

Beschluss Blatt 256 f. Sonderband

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3

Gesellschaftsvertrag Blatt 295 ff. Sonderband

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Geschäftsanteile), 5 (Geschäftsführung) und 16 (Vergütung bei Übertragung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Durch Gesellschafterbeschluss vom 27.04.2006 ist § 1 Abs. 1 und damit die Firma geändert.

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Beschlüsse Blatt 9 f, 20 Sonderband

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3

Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Geschäftsanteile) beschlossen.

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Der mit der BBDO Germany GmbH in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 3901) am 19.11.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.12.2008 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2008 hat der Änderung zugestimmt.

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2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens (sämtliche an der PHD Germany GmbH vormals PHD Frankfurt GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (HRB 16475) gehaltenen Geschäftsanteile, sämtliche an der OMG Outdoor GmbH mit Sitz in Hamburg (HRB 60055) gehaltenen Geschäftsanteile, sämtliche an der OMG 4CE GmbH mit Sitz in Hamburg (HRB 60048) gehaltenen Geschäftsanteile) der GFMO.OMD Gesellschaft für Media-Optimierung mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 58198) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

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2

1

Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 05.10.2010 wirksam geworden.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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1

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrag beschlossen und mit ihr insbesondere die Änderung des Unternehmensgegenstand und des Stammkapitals (nur redaktionell).

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Der mit der BBDO Germany GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 3901) am 19.11.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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2

Eintragung lfd. Nr. 26, Spalte 6, infolge Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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1

Der mit der BBDO Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 3901) am 19.11.2004, mit Änderungen vom 15.12.2008 und 05.12.2013, abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 23.11.2022 vollständig neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2022 hat der Neufassung zugestimmt.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten, soweit nicht einzelnen Geschäftsführern Alleinvertretungsmacht eingeräumt ist.