Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 2635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Stowe Woodward Aktiengesellschaft
b)
Düren
c)
die Herstellung, die Reparatur und der
Vertrieb von a) Walzen und
Walzenbeschichtungen, b) anderen Artikeln
aus Metall, Gummi, Kunststoffen und
verwandten Grundstoffen.
736.260,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schröder, Wilfried, Verl, *XX.XX.1955
Vorstand:
Staudenmaier, Bertram, Kreuzau-Bilstein
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Lagerpusch, Jürgen, Heidenheim-Oggenhausen,
*XX.XX.1942
Ludwig, Jürgen, St. Augustin-Niederpleis,
*XX.XX.1959
Niemeyer, Friedel, Melle, *XX.XX.1949
Schuler, Ingo Thomas, Düren, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.07.1922 zuletzt geändert am 19.06.2001
b)
Die Gesellschaft als beherrschte Gesellschaft hat am
04.05.2001 mit der Stowe Woodward Forschungs- und
Entwicklungs GmbH mit Sitz in Düren, eingetragen unter HRB
2867, als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptsammlung der Stowe Woodward Aktiengesellschaft hat
diesem Vertrag am 19.06.2001 zugestimmt.
a)
17.05.2002
Meier
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.02.1964,
Tag der letzten
Eintragung: 23.11.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.05.2002.
Unternehmensvertrag Bl.
266 ff Sdb.
hauptversammlungsbesc
hluss Bl. 272 ff Sdb.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klöckers, Gerhard, Gladbeck, *XX.XX.1959
Schreiner, Stefan, Giengen an der Brenz,
*XX.XX.1965
a)
05.08.2002
Franken
3
Prokura erloschen:
Schuler, Ingo Thomas, Düren, *XX.XX.1966
a)
14.02.2003
Franken
4
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
08.09.2003
Wolter
b)
Satzung Blatt 319 ff.
Sdb.
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 2635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 326 ff. Sdb.
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Staudenmaier, Bertram, Kreuzau-Bilstein
a)
27.01.2004
Franken
6
b)
Vorstand:
Schröder, Wilfried, Kreuzau, *XX.XX.1955
a)
09.03.2004
Franken
7
Prokura erloschen:
Schreiner, Stefan, Giengen an der Brenz,
*XX.XX.1965
a)
27.01.2005
Franken
8
b)
Vorstand:
Conti, Felice, Varese/Italien, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.04.2005
Franken
9
Prokura erloschen:
Klöckers, Gerhard, Gladbeck, *XX.XX.1959
a)
03.05.2005
Franken
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem Prokuristen:
Häkel, Oliver, Herzogenrath, *XX.XX.1971
Hahne, Bernd, Düren, *XX.XX.1969
a)
06.05.2005
Franken
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schröder, Wilfried, Kreuzau, *XX.XX.1955
a)
21.07.2005
Becker
12
b)
Vorstand:
Conti, Felice, Varese/Italien, *XX.XX.1947
a)
26.10.2005
Wolter
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 2635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geburtsdatum lfd.Nr. 8
Spalte 4 von Amts
wegen berichtigt.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Häkel, Oliver, Herzogenrath, *XX.XX.1971
Hahne, Bernd, Düren, *XX.XX.1969
a)
01.02.2006
Franken
b)
Von Amts wegen
berichtigt.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 2 (Hauptversammlung), § 10 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) und § 12 (Leitung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
16.03.2006
Wirtz
b)
Satzung Blatt 426 ff.
Sdb.
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 409 R Sdb.
15
Prokura erloschen:
Lagerpusch, Jürgen, Heidenheim-Oggenhausen,
*XX.XX.1942
a)
28.03.2006
Franken
16
b)
Vorstand:
Williamson, Peter, Schriesheim, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.04.2006
Franken
17
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 2 (Hauptversammlung), § 10 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
04.05.2006
Wolter
b)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 2635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spalte 6 a von Amts
wegen berichtigt.
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Conti, Felice, Varese/Italien, *XX.XX.1947
a)
07.06.2006
Franken
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beck, Sven, Senden, *XX.XX.1971
a)
03.08.2006
Franken
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geitner, Christian, Bopfingen, *XX.XX.1967
Vetter, Georg, Schloß Holte-Stukenbrock,
*XX.XX.1964
a)
01.07.2008
Becker
21
b)
ergänzend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Am Langen Graben 22, 52355 Düren
Prokura erloschen:
Niemeyer, Friedel, Melle, *XX.XX.1949
a)
21.07.2009
Becker
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Williamson, Peter, Schriesheim, *XX.XX.1966
Vorstand:
Pretty, David J., Raleigh, North Carolina,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.03.2010
Franken
23
b)
Vorstand:
Ardevol, Joan Badrinas, Nauort, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
17.05.2010
Franken
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsregelung geändert; nunmehr:
Vorstand:
Pretty, David J., Raleigh, North Carolina,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2010 hat die Änderung
bzw. Neufassung der Satzung in § 9 Abs. 2
(Hauptversammlung) und § 10 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
12.10.2010
Wolter
25
b)
Aufgrund Firmenänderung der herrschenden Gesellschaft:
Die Gesellschaft als beherrschte Gesellschaft hat am
04.05.2001 mit der Robec Walzen GmbH (vormals: Stowe
Woodward Forschungs- und Entwicklungs GmbH) mit Sitz in
Düren, eingetragen unter HRB 2867, als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptsammlung
der Stowe Woodward Aktiengesellschaft hat diesem Vertrag
am 19.06.2001 zugestimmt.
a)
22.12.2011
Nießen
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pretty, David J., Raleigh, North Carolina,
*XX.XX.1963
a)
05.07.2012
Franken
27
Prokura erloschen:
Geitner, Christian, Bopfingen, *XX.XX.1967
a)
27.11.2012
Franken
28
b)
Vorstand:
Pretty, David J., Raleigh, North Carolina,
*XX.XX.1963
a)
28.01.2013
Bohlem
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 2635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ardevol, Joan Badrinas, Nauort, *XX.XX.1953
a)
21.06.2013
Franken
30
Prokura erloschen:
Hahne, Bernd, Düren, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Beck, Sven, Senden, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Burg, Hans, Erftstadt, *XX.XX.1956
a)
07.09.2016
Mertens
31
Nach Änderung des Vornamens nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Burg, Hans-Joachim, Erftstadt, *XX.XX.1956
a)
04.04.2017
Mertens
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pretty, David J., Raleigh, North Carolina /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1963
Vorstand:
Weimer, Harald, Nußloch, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.03.2018
Mertens
33
b)
Vorstand:
Hahne, Bernd, Düren, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
a)
27.02.2019
Kloock
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 2635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
34
b)
Wohnort von Amts wegen berichtigt; nunmehr
Vorstand:
Hahne, Bernd, Nideggen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.03.2019
Hackenbroich
35
b)
Änderung zur Postleitzahl:
Geschäftsanschrift:
Am Langen Graben 22, 52353 Düren
Prokura erloschen:
Häkel, Oliver, Herzogenrath, *XX.XX.1971
a)
30.09.2019
Kloock
36
a)
Andritz Fabrics and Rolls AG
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
24.10.2019
Hackenbroich
37
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Weimer, Harald, Nußloch, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Hahne, Bernd, Nideggen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.01.2020
Mertens
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Richner, Annabelle, Euskirchen, *XX.XX.1967
Rizzi, Andrea, Stuttgart, *XX.XX.1963
Müller, Jochen, Heubach, *XX.XX.1973
a)
16.10.2020
Hürtgen
39
b)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2006 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre gegen Gewährung einer
Barabfindung auf die Hauptaktionärin, die Robec Walzen
GmbH (vormals: Stowe Woodward Forschungs- und
Entwicklungs GmbH) mit Sitz in Düren (Amtsgericht Düren,
HRB 2867) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat diesen Beschluss
bestätigt.
a)
25.06.2021
Hackenbroich
40
Prokura erloschen:
Richner, Annabelle, Euskirchen, *XX.XX.1967
a)
03.11.2021
Becker
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pokem, Christian, Elsdorf, *XX.XX.1989
a)
29.11.2021
Becker
42
b)
Der zwischen der Robec Walzen GmbH (vormals Stowe
Woodward Forschungs- und Entwicklungs GmbH) mit Sitz in
Düren (Amtsgericht Düren HRB 2867) und der Andritz Fabrics
and Rolls AG (vormals Stowe Woodward Aktiengesellschaft)
mit Sitz in Düren (Amtsgericht Düren HRB 2635) am
04.05.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigungserklärung vom
14.06.2021 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 beendet.
a)
20.01.2022
Hackenbroich
43
b)
Mit der Robec Walzen GmbH mit Sitz in Düren (Amtsgericht
a)
30.11.2022
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 2635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düren, HRB 2867) als herrschendem Unternehmen ist am
10.10.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 17.11.2022 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Fischer
Abruf vom 26.03.2024