Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
b)
Dortmund
Geschäftsanschrift:
Vosskuhle 38, Harpen, 44141 Dortmund
c)
a) das Marketing, die Geschäftsentwicklung
und der Vertrieb der Elektrolyseprodukte
und Technologien im Bereich der
Elektrolyse sowie elektrochemischer
Prozesse,
b) der Entwurf sowie die Detailplanung für
(Gesamt-)Anlagen unter Verwendung der
Elektrolyseprodukte und Technologien im
Bereich der Elektrolyse sowie
elektrochemischer Prozesse und
c) die Beschaffung und Lieferung der
Apparaturen, Materialien, Dienstleistungen
sowie Bau und Montage für (Gesamt-)
Anlagen unter Verwendung der
Elektrolyseprodukte und Technologien im
Bereich der Elektrolyse sowie
elektrochemischer Prozesse.
10.000.000,00
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen
zwischen der Gesellschaft und dem persönlich
haftenden Gesellschafter. Insoweit vertritt der
Aurfsichtsrat die Gesellschaft.
b)
Name geändert: vormals thyssenkrupp Projekt 5
AG, eingetreten als
Persönlich haftender Gesellschafter:
thyssenkrupp nucera Management AG,
Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 33591)
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 02.02.2022
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers GmbH,
Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 26097) nach
Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
vom 02.02.2022.
a)
18.02.2022
Kremser
2
a)
Von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr. 1
eingetragen
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen
zwischen der Gesellschaft und dem persönlich
haftenden Gesellschafter. Insoweit vertritt der
Aufsichtsrat die Gesellschaft.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Beckmann, Roland, Lünen, *XX.XX.1967
Dr. Bäumer, Ulf-Steffen, Unna, *XX.XX.1974
Dr. Donst, Dimitri, Köln, *XX.XX.1976
Mattes, Marc Florian, Dortmund, *XX.XX.1975
Morawiec, Adam, Neukirchen-Vluyn,
*XX.XX.1980
Dr. Noeres, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1973
Dr. Schervan, Adrian, Dortmund, *XX.XX.1956
a)
18.02.2022
Kremser
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
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Nummer der Firma:
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HRB 33774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
100.000.000,0
0 EUR
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 28.02.2022 hat
die Erhöhung des Grundkapitals um 90.000.000,00 EUR auf
100.000.000,00 EUR durch Ausgabe von 90.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln.
a)
09.03.2022
Schieck-Kosziol
4
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft
vom 28.02.2022 hat ferner beschlossen, § 5 (Grundkapital)
der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals um
einen neuen Absatz (3) zu ergänzen.
b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 28.02.2027 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates um bis zu 50.000.000,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 50.000,000 neuen, auf den Inhaber lautende
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder in
Teilbeträgen mehrmals zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Dabei kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend
von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.
a)
09.03.2022
Schieck-Kosziol
5
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat beschlossen, § 5
der Satzung (Grundkapital) um einen neuen Absatz 4
(Bedingtes Kapital) zu ergänzen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Haupversammlung
vom 30.03.2022 um bis zu 20.000.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 20.000.000 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Das bedingte
Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an
die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder
Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder
Optionsausübung Verpflichteten von Options- oder
Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder
Optionsausübung Verpflichteten aus Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser
a)
25.04.2022
Schieck-Kosziol
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
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Nummer der Firma:
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HRB 33774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Instrumente. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen.
6
Prokura erloschen:
Dr. Schervan, Adrian, Dortmund, *XX.XX.1956
a)
08.08.2022
Rose
7
a)
Die Hauptversammlung vom 05,.09.2022 hat die Änderung
der Satzung in den §§ 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 20 (Leitung der Hauptversammlung)
beschlossen.
Ferner wurde die Satzung um § 22 (Virtuelle
Hauptversammlung) ergänzt und die nachfolgende
Nummerierung entsprechend angepasst.
a)
23.09.2022
Ehrlich
8
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 09.06.2023 hat
die Änderung der Satzung in den § 22 Abs. 6 (Virtuelle
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.06.2023
Ehrlich
9
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 09.06.2023 hat
ferner beschlossen, das von der Hauptversammlung am
28.02.2022 beschlossene genehmigte Kapital in § 5 Abs. 3
der Satzung aufzuheben.
§ 5 Abs. 3 der Satzung ist geändert.
b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist nunmehr
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.06.2028 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 50.000.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 50.000.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmal oder in Teilbeträgen mehrmals zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Dabei kann die Gewinnberechtigung
neuer Aktien abweisend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt
a)
21.06.2023
Ehrlich
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 33774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
werden.
10
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat
am 09.06.2023 beschlossen, das von der Hauptversammlung
am 30.03.2022 beschlossene bedingte Kaptal in § 5 Abs. 4
der Satzung aufzuheben.
§ 5 Abs. 4 der Satzung ist geändert.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 20.000.000,00 eingeteilt
in bis zu 20.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten
oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten
aus Wandel und/oderOptionsschuldverschreibungen bzw.
Kombinationen dieser Instrumente, die von der Gesellschaft
oder einem Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund
der Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin
durch Hauptversammlungsbeschluss vom 9. Juni 2023 bis
zum 8. Juni 2028 ausgegeben oder garantiert werden, von
ihren Options- oder Wandlungsrechten
Gebrauch machen oder Wandlungs- oder
Optionsausübungspflichten erfüllen oder soweit die
Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der
Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein
Barausgleich gewährt oder
eigene Aktien oder Aktien einer anderenbörsennotierten
Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe
der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils
zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahresan, in dem
sie entstehen, am Gewinn teil.
Soweit rechtlich zulässig, kann die persönlich haftende
Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrates die
Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2
AktG
festlegen.Die persönlich haftende Gesellschafterin ist
a)
21.06.2023
Ehrlich
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 33774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des
§ 5 Abs. (1) und (4) der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten
Kapitals anzupassen und nach Ablauf sämtlicher Options-
bzw. Wandlungsfristen zu ändern sowie alle sonstigen damit
in Zusammenhang
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur
die Fassung betreffen.
11
126.315.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 23.06.2023
beschlossen, das Grundkapital von derzeit EUR
100.000.000,00 um bis zu EUR 26.315.000,00 auf bis zu EUR
126.315.000,00 durch Ausgabe von bis zu 26.315.000,00
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen
Bareinlagen zu erhöhen.
§ 5 der Satzung (Grundkapital) wurde entsprechend geändert.
b)
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR
26.315.000,00 durchgeführt.
a)
06.07.2023
Mutmann
12
Prokura erloschen:
Dr. Beckmann, Roland, Lünen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Bäumer, Ulf-Steffen, Unna, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Donst, Dimitri, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Mattes, Marc Florian, Dortmund, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Noeres, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1973
a)
14.02.2024
Wollny
Abruf vom 25.02.2024