Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 20621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
itemis AG
b)
Lünen
c)
die Erbringung von Beratungsleistungen im
IT-Bereich, insbesondere Erstellung von
Software etc.
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wagener, Jens, Lünen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Neuhaus, Wolfgang, Dortmund, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *XX.XX.1965
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.1974
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.05.2007 mit Änderung vom 17.07.2007
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der itemis GmbH & Co. KG, Lünen (Amtsgericht Dortmund,
HRA 15248) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 16.05.2007.
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember
2011 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu
einem Nennbetrag von insgesamt 75.000,00 EUR (i.B.
fünfundsiebzigtausend EURO) durch Ausgabe neuer Stamm-
oder Vorzugsaktien als Nennwertaktien, lautend auf den
Namen, gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
29.08.2007
Cakici
2
Einzelprokura:
Riemenschneider, Falko, Bonn, *XX.XX.1972
a)
28.12.2007
Schmidt
3
Einzelprokura:
Neve, Carsten, Bottrop, *XX.XX.1969
a)
07.08.2008
Herrmann
4
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Wrangel, Martin, Kamen, *XX.XX.1963
a)
20.11.2009
Herrmann
5
b)
Geschäftsanschrift:
Am Brambusch 15 - 24, 44536 Lünen
219.575,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Neuss, Sebastian, Lünen, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.1974
a)
Aufgrund der durch die am 17.07.2007 geänderte Satzung
vom 16.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 69.575,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.11.2009 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
22.02.2010
Cakici
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das auf Grund der am 17.07.2007 geänderten Satzung vom
16.05.2007 genehmigte Kapital beträgt noch 5.425,00 EUR.
6
b)
Vorstand:
Neus, Sebastian, Lünen, *XX.XX.1979
a)
04.03.2010
Herrmann
b)
Berichtigend zu
Eintragung lfd. Nr. 5
eingetragen
7
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.06.2010 ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember
2014 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu
einem Nennbetrag von EUR 80.425,00 (i.W. EURO
achtzigtausendvierhundertfünfundzwanzig) durch Ausgabe
neuer Stamm- oder Vorzugsaktien als Nennwertaktien,
lautend auf den Namen, gegen Bareinlage zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
a)
27.08.2010
Cakici
8
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Einzelprokura:
Ebert, Kurt Karl, Nürtingen, *XX.XX.1954
Stundzig, Steffen, Naunhof, *XX.XX.1975
a)
04.04.2011
Gerhardy
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Neus, Sebastian, Lünen, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
19.08.2011
Cakici
10
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und
nach Änderung des Familiennamens (vormals
Wrangel) weiterhin
Einzelprokura:
Dr. Mandischer, Martin, Kamen, *XX.XX.1963
a)
02.11.2011
Herrmann
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2012,
gemäß § 62 I, IV UmwG ohne Verschmelzungsbeschlüsse der
beteiligten Rechtsträger, mit der itemis GmbH mit Sitz in
Pforzheim (Amtsgericht Mannheim HRB 700996) durch
Aufnahme verschmolzen.
a)
08.08.2012
Cakici
12
Prokura erloschen:
Stundzig, Steffen, Naunhof, *XX.XX.1975
a)
25.02.2013
Herrmann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kremß, Holger, Chemnitz, *XX.XX.1974
a)
04.06.2013
Herrmann
14
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura:
Kremß, Holger, Chemnitz, *XX.XX.1974
a)
27.03.2014
Rose
15
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Änderung der
a)
03.07.2014
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Schieck-Kosziol
16
Prokura erloschen:
Riemenschneider, Falko, Bonn, *XX.XX.1972
a)
22.05.2015
Rose
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Neus, Sebastian, Lünen, *XX.XX.1979
Einzelprokura:
Kolb, Bernd, Plochingen, *XX.XX.1982
a)
30.05.2016
Schmidt
18
Prokura erloschen:
Dr. Mandischer, Martin, Kamen, *XX.XX.1963
Gesamtprokura:
Bulitta, Niklas, Bornheim, *XX.XX.1983
Gutheil, Matthias, Bornheim, *XX.XX.1970
Kazmi, Muhammad Ali, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1975
Kloss, Michael, Rosbach, *XX.XX.1975
Dr. Burkart, Olaf, Schwerte, *XX.XX.1964
a)
07.07.2016
Rose
19
Prokura erloschen:
Kloss, Michael, Rosbach, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Christian, Friedrichsdorf, *XX.XX.1967
a)
10.07.2017
Rose
20
Prokura erloschen:
Fischer, Christian, Friedrichsdorf, *XX.XX.1967
a)
06.06.2018
Rose
21
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 20621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ebert, Kurt Karl, Nürtingen, *XX.XX.1954
12.11.2018
Gerhardy
22
c)
die Erbringung von Beratungsleistungen im
IT Bereich, insbesondere die Erstellung von
Software etc., sowie der Vertrieb von
Softwareprodukten.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 14 (Ort und
Einberufung) und 18 (Gewinnverwendung) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.11.2018
Scheideler
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
El-Kacimi, Abdelghani, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
15.05.2019
Rose
24
Prokura erloschen:
Kolb, Bernd, Plochingen, *XX.XX.1982
a)
18.11.2019
Rose
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eberle, Stephan, Sévres / Frankreich,
*XX.XX.1972
a)
01.04.2021
Rose
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schürmann, Franz-Josef, Nottuln, *XX.XX.1969
a)
21.04.2021
Rose
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schulte-Rose, Niklas, Werne, *XX.XX.1988
a)
30.08.2021
Gerhardy
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schill, Holger, Linden, *XX.XX.1979
Dr. Nyßen, Alexander, Bönen, *XX.XX.1978
a)
04.01.2022
Rose
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 20621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leopold, Dirk, Herrenberg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Schulte-Rose, Niklas, Werne, *XX.XX.1988
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
El-Kacimi, Abdelghani, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
20.09.2022
Jarfeld
30
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 14a (Format der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
13.09.2023
Scheideler
Abruf vom 19.02.2024