Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
deutsche internet versicherung
aktiengesellschaft
b)
Dortmund
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller
Sparten der Schaden- und
Unfallversicherung vorbehaltlich der
aufsichtsrechtllichen Genehmigung. In den
übrigen Sparten der Privat Versicherung
wird nur die Rückversicherung betrieben.
Das Unternehmen kann ferner in allen von
ihm selbst nicht betriebenen
Versicherungssparten als
Versicherungsvermittler tätig werden.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Rittinghaus, Diether, Schwerte, *XX.XX.1945
Vorstand:
Struve, Falko, Lüdinghausen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Dankert, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1946
Ohlenburger, Klaus-Ulrich, Werne, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.08.2000
a)
17.12.2003
Frerichmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.01.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
17.12.2003.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kirschnick, Ralf Dieter, Dortmund,
*XX.XX.1964
a)
03.04.2006
Herrmann
3
2.600.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2006 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 1.600.000,00 EUR auf 2.600.000,00
EUR sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer
Namensstamm- und/oder Namensvorzugsaktien mit oder
ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt 1.300.000,00 EUR zu erhöhen.
a)
19.07.2006
Kremser
b)
Beschluss Bl. 58 ff.
Sonderband.
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
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Nummer der Firma:
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HRB 14652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Prokura erloschen:
Dankert, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stry, Gerhard, Iserlohn, *XX.XX.1947
a)
19.12.2006
Schmors
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kraus, Jürgen, Hagen, *XX.XX.1954
a)
19.11.2007
Schmors
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rittinghaus, Diether, Schwerte, *XX.XX.1945
Bestellt als
Vorstand:
Kraus, Jürgen, Hagen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Kraus, Jürgen, Hagen, *XX.XX.1954
a)
01.08.2008
Gerhardy
7
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ruhrallee 92, 44139 Dortmund
Prokura erloschen:
Stry, Gerhard, Iserlohn, *XX.XX.1947
a)
20.07.2012
Gerhardy
8
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im
Inland und Ausland
a) der unmittelbare und mittelbare Betrieb
aller Sparten der Schaden- und
Unfallversicherung vorbehaltlich der
aufsichtsrechtlichen Genehmigung,
b) der Betrieb der Rückversicherung in
allen Zweigen,
c) die Leitung und Verwaltung von
Unternehmen des privaten
Versicherungswesens,
d) die Tätigkeit im Bereich der
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5
(Grundkapital und Aktien), 11 (Aufgaben des Aufsichtsrats),
13 (Einberufung des Aufsichtsrats), 15 (Niederschrift über die
Aufsichtsratssitzungen) und 16 (Aufgaben der
Hauptversammlung) und damit die Änderung des
Gegenstandes beschlossen.
Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat am 28.11.2012
beschlossen, die Satzung redaktionell zu ändern.
a)
25.01.2013
Cakici
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 14652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalanlage sowie des Vermittlungs- und
Dienstleistungsgeschäfts,
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kraus, Jürgen, Hagen, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Posch, Helmut, Witten, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kraus, Jürgen, Hagen, *XX.XX.1954
a)
08.02.2013
Gerhardy
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.10.2012
sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung
vom 28.11.2012 mit der Mannheimer Aktiengesellschaft
Holding mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB
37) durch Aufnahme verschmolzen.
a)
11.03.2013
Kremser
11
a)
Mannheimer Aktiengesellschaft Holding
a)
Die Hauptversammlung vom 15.03.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsgebiet) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
11.04.2013
Kremser
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Struve, Falko, Lüdinghausen, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kremer, Marcus, Mannheim, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlegel, Alf N., Mannheim, *XX.XX.1963
Wörner, Jürgen, Mannheim, *XX.XX.1966
Burmann, Christian, Dossenheim, *XX.XX.1970
Hammer, Bernd, Mannheim, *XX.XX.1955
Koch, Roland, Frankenthal, *XX.XX.1970
Maser, Torsten, Ladenburg, *XX.XX.1976
Niederländer, Patrick, Hauptstuhl, *XX.XX.1965
Stumpp, Kai-Steffen, Einhausen, *XX.XX.1964
a)
26.04.2013
Gerhardy
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schmitz, Gerhard, Castrop-Rauxel,
a)
08.07.2013
Gerhardy
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 14652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1964
14
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrag
vom 24.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom
24.06.2014 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den
Geschäftsbereich/Teilbetrieb Kfz-Versicherung, als
Gesamtheit auf die EUROPA Versicherung Aktiengesellschaft
(Amtsgericht Köln, HRB 7474) als übernehmenden
Rechtsträger im Wege der Abspaltung zur Aufnahme
übertragen.
a)
10.07.2014
Kremser
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Posch, Helmut, Witten, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand und Vorstandsvorsitzender:
Dr. Helmich, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
11.06.2015
Gerhardy
16
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im
Inland und Ausland
a) der Betrieb der Rückversicherung in
allen Zweigen,
b) die Leitung und Verwaltung von
Unternehmen des privaten
Versicherungswesens,
c) die Tätigkeit im Bereich der
Kapitalanlage, die Erbringung von
Beratungs- und Diensteleistungen aller Art
sowie des Vermittlungs- und
Dienstleistungsgeschäfts,
128.686.325,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2015 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Continentale Holding
Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht
Dortmund, HRB 10270) die Erhöhung des Grundkapitals um
126.086.325,00 EUR auf 128.686.325,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital
und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 22.09.2015 hat ferner die
Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 5 (Grundkapital und Aktien), 11 (Aufgaben
des Aufsichtsrates), 17 (Einberufung der Hauptversammlung),
20 (Beschlüsse der Hauptversammlung), 22
(Rechnungslegung, Gewinnverteilung) und 24 (Auflösung)
beschlossen.
a)
19.10.2015
Kremser
17
a)
a)
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 14652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Continentale Holding Aktiengesellschaft
Die Hauptversammlung vom 22.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsgebiet) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.09.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom 22.09.2015 mit der
Continentale Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund
(Amtsgericht Dortmund, HRB 10270) durch Aufnahme
verschmolzen.
26.10.2015
Kremser
18
Prokura erloschen:
Burmann, Christian, Dossenheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hammer, Bernd, Mannheim, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. Kirschnick, Ralf Dieter, Dortmund,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Koch, Roland, Frankenthal, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Kraus, Jürgen, Hagen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Maser, Torsten, Ladenburg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Niederländer, Patrick, Hauptstuhl, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Stumpp, Kai-Steffen, Einhausen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berressem, Jürgen, Dortmund, *XX.XX.1955
Hempel, Volker, Holzwickede, *XX.XX.1953
Lauer, Marcus, Bochum, *XX.XX.1973
Strahlhuber, Manfred, Poing, *XX.XX.1965
a)
19.11.2015
Rose
19
Prokura erloschen:
Ohlenburger, Klaus-Ulrich, Werne, *XX.XX.1950
a)
04.02.2016
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 14652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gerhardy
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kremer, Marcus, Mannheim, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Schlegel, Alf N., Mannheim, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Wörner, Jürgen, Mannheim, *XX.XX.1966
a)
01.02.2017
Rose
21
Prokura erloschen:
Berressem, Jürgen, Dortmund, *XX.XX.1955
a)
07.12.2018
Gerhardy
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ehlers, Holger, Schwerte, *XX.XX.1963
a)
20.03.2019
Rose
23
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist im
Inland und Ausland Gründung, Erwerb und
Halten von Beteiligungen, insbesondere
von Versicherungsunternehmen, die
Erbringung von Beratungs- und
Dienstleistungen aller Art sowie die
Ausübung einer Holdingfunktion.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Die Gesellschaft
ist auch berechtigt, ihre Tätigkeit auf Teile
des in Abs. 1 beschriebenen Gegenstands
zu beschränken.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 11
(Aufgaben des Aufsichtsrates) und 23 (Vermögensanlage)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
09.12.2019
Scheideler
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Löchte, Andreas, Lübeck, *XX.XX.1967
Gratz, Albert, Hohenschäftlarn, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Strahlhuber, Manfred, Poing, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
a)
04.11.2020
Gerhardy
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 14652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hempel, Volker, Holzwickede, *XX.XX.1953
25
a)
Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
10.12.2020
Scheideler
Abruf vom 24.02.2024